Na een paar jaar is de De Securities and Exchange Commission heeft haar zaak tegen het bedrijf SHE Beverage afgerond. In 2021 hebben ze de hoge pieten Sonja F. Shelby, Lupe L. Rose en Katherine E. Dirden aangeklaagd, waarbij ze hen ervan beschuldigden investeerders te hebben gedupeerd in de periode 2017-2019. Nu zijn de laatste oordelen binnen.

ZIJ Dranken

Als topcannabisverslaggever Deb Borchardt van Green Market Report voor het eerst geplaatst, SHE Beverages was vanaf het allereerste begin van hun inspanningen om publieke fondsen te werven een oplichterij.

Terwijl oplichting gebruikelijk is in de cannabisindustrie Omdat duistere personages misbruik leken te maken van de ‘Groene Golf’, deed deze meer pijn omdat deze voortkwam uit het idee dat je het ook ‘goed en goed’ deed als je vrouwen in de cannabiswereld steunde. De les die we hebben geleerd is dat fraudeurs alle middelen zullen gebruiken die nodig zijn om in uw portemonnee te komen, inclusief het spelen op morele harten om “het goede te doen” in de marihuana-ruimte.

Wat deed SHE Beverages en hoe profiteerden ze van de hysterie rond de legalisering van marihuana?

Er vlogen beschuldigingen rond toen de vrouwen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een bedrieglijk aanbod, waarbij ze maar liefst 15.4 miljoen dollar hadden binnengehaald door investeerders te manipuleren. De SEC liet de bom vallen en onthulde dat de zogenaamde ‘eigen’ en ‘FDA goedgekeurde’ tags die op hun flessen water waren geplakt niets anders waren dan een schertsvertoning.

Om olie op het vuur te gooien, werden claims over overnameaanbiedingen van miljoenen dollars ontkracht, waarbij de SEC deze als verzinsels ontmaskerde. En alsof dat nog niet genoeg was, werden hun beweringen dat ze miljoenen van hun eigen geld in het bedrijf hadden gestort, verbrijzeld, waarbij de SEC beweerde dat het minder dan slechts $ 200,000 was.

Rose, de medeoprichter en eigenaar, bekleedde vele titels bij SHE Beverages: CEO, president en voorzitter van de raad van bestuur. Shelby, een andere medeoprichter, droeg ook meerdere hoeden: eigenaar, vice-president, penningmeester, vice-voorzitter, CFO, financieel directeur en bestuurslid. Dirden, de derde van het trio, nam de rol op zich van COO, directeur investor relations en nog een bestuurslid.

Terwijl het trio hun web van bedrog weefde, kregen beleggers de indruk dat er een openbare aanbieding aan de horizon opdoemde. De realiteit was echter heel anders, toen de SEC de bom liet vallen dat er nooit papierwerk bij hen was ingediend.

Om de lijst met overtredingen aan te vullen, heeft de SEC hun overtredingen onder de aandacht gebracht grote claims over de overname van een cannabisgerelateerd bedrijf. Vervolgens werd onthuld dat het afkomstig was van dochterondernemingen, zusters van een van de beklaagden, zonder onafhankelijke taxatie en, erger nog, zonder activiteiten of verkopen.

Vals aanbod

SHE Beverages koos voor een fondsenwervingsroute zonder SEC-registratie, waardoor investeerders in het ongewisse bleven over de financiële positie van het bedrijf. Volgens de SEC-klacht hebben de beklaagden geld opgehaald van duizenden investeerders in verschillende staten, inclusief degenen die niet geaccrediteerd waren.

Het bedrijf hield zich bezig met wijdverbreide online verzoeken en spoorde investeerders aan om geld te storten via contant geld, cheques, creditcards en elektronische betalingsverwerkers. Ze boden verwijzingsbonussen, twee-voor-één-deals en andere prikkels aan om de deal aantrekkelijker te maken, waardoor de urgentie vaak werd aangewakkerd met beweringen dat dit de laatste kans was om te investeren vóór de beursintroductie.

De enige registratieverklaring van Formulier S-1, ingediend door de beklaagden in januari 2020, heeft nooit het levenslicht gezien, bleef ineffectief en werd uiteindelijk in 2021 verlaten verklaard.

Als aanvulling op het verhaal van bedrog schetsten de vrouwen een rooskleurig beeld voor investeerders, waarbij ze opschepten dat SHE Beverages een flinke omzet van 4 tot 5 miljoen dollar binnenhaalde. De waarheid was echter een schril contrast: het werkelijke cijfer schommelde rond de 1.7 miljoen dollar, wat voornamelijk voortkwam uit evenementen en niet zozeer uit de verkoop van producten.

Extravagante uitgaven

Verrassend genoeg vond volgens de SEC slechts 2% van het ingezamelde geld zijn weg naar de schatkist van SHE Beverages. Het grootste deel van het geld belandde echter in de persoonlijke sfeer van de vrouwen, waar extravagante uitgaven, luxeverwennerijen en geldopnames werden gefinancierd.

Hun uitgaven overtreffen ruimschoots alle bekendgemaakte salaris- of compensatiecijfers voor de opdrachtgevers.

De SEC beschreef de overdadige uitgavengolf:

• Ongeveer $ 6 miljoen verdween door geldopnames en overboekingen naar de persoonlijke bankrekeningen van Rose, Shelby en Dirden.

• Maar liefst 1.2 miljoen dollar verdween in de casino's.

• Ongeveer $ 180,000 werd uitgegeven aan de aanschaf van acht auto's en vrachtwagens voor persoonlijk gebruik, samen met het afwikkelen van een titellening op Shelby's Porsche.

• Er werd een coole $ 100,000 uitgegeven voor de huurovereenkomst voor de woning die Rose en Shelby deelden.

• Niet te vergeten: er werd nog eens 50,000 dollar in de afgrond gegooid door aankopen bij luxe kledingparadijzen als Gucci en Louis Vuitton.

CBD-water

Volgens de SEC heeft SHE Beverage op of rond 9 september 2018 Elite Green Solutions overgenomen, een bedrijf dat handelt in cannabisgerelateerde producten, met behulp van een mix van contant geld en aandelen. Het bedrijf onderging een facelift en transformeerde in The Pink Leaf, met enthousiaste promotie bij investeerders.

Het verhaal dat voor investeerders werd gespuid, omvatte claims van recente aanwervingen voor een cannabiskwekerij en de aanstaande productie van CBD, THC en cannabisproducten. Schokkend genoeg hield geen van deze beweringen stand.

Bovendien behoorde Elite Green, de overgenomen entiteit, gemakshalve toe aan de zussen van Shelby – een cruciaal detail dat opzettelijk voor investeerders werd verborgen.

De klacht van de SEC hield daar niet op. Daaruit bleek dat SHE Beverage rond 2019 ongeveer $ 26,007 aan een distributeur in Florida heeft uitbetaald. De bedoeling? Het verwerven van CBD-flessenwater dat zal worden verkocht onder de merknaam SHE Beverage.

Uitspraak van de rechtbank

In de juridische nasleep heeft het Hof een belangrijk vonnis gewezen tegen SHE Beverage Company en haar sleutelfiguren – Rose, Shelby en Dirden. Het collectieve gewicht van hun wandaden culmineerde in een gezamenlijke en meerdere betalingsmandaten van $12,021,500, bestemd als het afstand doen van onrechtmatig verkregen winsten, gekoppeld aan een extra $738,774 aan vervroegde rente.

Het Hof legde, met als doel de individuele verantwoordelijkheid te onderstrepen, ook civielrechtelijke geldboetes op. Rose kreeg een boete van $669,687 opgelegd, terwijl Shelby en Dirden elk een boete van $334,842 moesten betalen.

Op beslissende wijze heeft het Hof de gevolgen verergerd door vrouwen permanent te verbieden functies als functionarissen of directeuren van welk beursgenoteerd bedrijf dan ook op zich te nemen. Deze blijvende beperking dient als een klinkende herinnering aan de ernst van hun daden en de dwingende noodzaak van verantwoording in het financiële landschap.

Conclusie

De Securities and Exchange Commission (SEC) rondde haar zaak tegen SHE Beverage Company en haar opdrachtgevers, Rose, Shelby en Dirden, af en onthulde een web van bedrog met valse aanbiedingen, financiële verkeerde voorstelling van zaken en buitensporige besteding van ingezamelde fondsen.

De uitspraak van het Hof schrijft een substantiële betaling van $12,021,500 voor als kwijtschelding, gekoppeld aan individuele straffen en een permanent verbod op het bekleden van posities in overheidsbedrijven voor de beklaagden. Dit beslissende oordeel onderstreept de ernst van hun handelen en benadrukt de dwingende noodzaak van verantwoording in het financiële landschap.

LAAT je oplichten in de wietindustrie, LEES VERDER…

KUNT U FACEBOOK AANVRAGEN VOOR HET VERLIEZEN VAN GELD OP DE JUICY FIELDS SCAM?

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: http://cannabis.net/blog/news/buy-weed-from-women-but-do-your-due-diligence-too-so-you-dont-get-scammed-she-beverages-was-a-c