Bewerking door Nathaniel Cajuday

• De Securities and Exchange Commission (SEC) waarschuwt voor tien entiteiten die investeringsverzoeken uitvoeren zonder de benodigde vergunning, en waarschuwt investeerders om zich niet in te laten met deze regelingen.
• De gewaarschuwde entiteiten zijn Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH en Shopro International.
• Deze entiteiten beloven hoge opbrengsten binnen een korte periode, maken gebruik van Ponzi-schema's en missen de juiste registratie, licentie of autorisatie van de SEC.

In overeenstemming met hun voortdurende inspanningen om het investerende publiek te beschermen tegen frauduleuze regelingen, heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) een waarschuwing afgegeven tegen tien entiteiten, waarbij beleggers worden gewaarschuwd zich niet in te laten met de regelingen, aangezien zij investeringsverzoeken hebben gedaan zonder de vereiste vergunning van de Commissie.

“De Commissie blijft onwrikbaar in haar inspanningen om illegale investeringsactiviteiten uit te roeien door middel van campagnes voor financiële geletterdheid en voorlichting aan het publiek. U kunt de SEC-website bezoeken op www.sec.gov.ph om meer te weten te komen over de handhavingsmaatregelen en de voorlichtingscampagne van de Commissie voor investeerders,” de SEC schreef. 

De tien investeringsprogramma's

1. VERSE AANBIEDINGEN VLEESHANDEL

Datum van Adviserend: Maart 28, 2023. 

Fresh Deals Meat Trading, samen met CEO/oprichter Raymond C. Cabanting, heeft individuen verleid om lid te worden van hun exclusieve socialemediagroep op Facebook en zich aan te melden op hun website om te profiteren van hun aantrekkelijke investeringsprogramma's. 

De entiteit zou investeringsmogelijkheden promoten vanaf zo laag als ₱ 500.00 tot ₱ 500,000.00, en belooft beleggers een dagelijks rendement van 20% of een totaal van 300% binnen 15 dagen. Bovendien beweren ze een commissie van 15% te bieden via directe verwijzingen.

Op het moment van schrijven is het Facebook Group is nog steeds actief met 353 leden, terwijl zijn van de is niet meer actief. 

2. LEVEN ZEGENENDE FILIPPIJNEN

Datum van Adviserend: March 28, 2023

Onder leiding van Michael Macayana biedt deze groep investeringsmogelijkheden en beweert een gegarandeerd rendement te bieden van 25% tot 150% binnen een periode van 10 tot 40 dagen. Volgens de informatie die het met zijn investeerders heeft gedeeld, worden deze opbrengsten gegenereerd door forex trading en online casino-activiteiten. 

Op zijn Facebook pagina, publiceert het regelmatig een selectie van investeringsplannen, waar potentiële investeerders hun gewenste accounttype kunnen kiezen, samen met het overeenkomstige investeringsbedrag en het verwachte winstrendement. 

Op het moment van schrijven is de pagina al offline. Sommige rapporten benadrukten ook dat de FB-groep "Lifeblessing PH Community" dagen na het advies van de commissie is gewijzigd in "PH kopen en verkopen".

3. SALIG FILIPPIJNEN

Datum van Adviserend: April 4, 2023. 

Opgericht door Ireneo T. Daligdigan, Jr., alias Jun Daligdigan, promoten de in Mindanao gevestigde entiteiten Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. en Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. een minimale investering van ₱ 5,800.00, met een belofte van 30% rendement na 30 dagen. 

De SEC merkte op dat de activiteiten van deze entiteiten een Ponzi-schema gebruiken, waarbij investeerders verdienen door middel van wervingskosten in plaats van de verkoop van daadwerkelijke producten/diensten, en investeerders worden betaald met behulp van de bijdragen van nieuwe leden.

Volgens de Commissie, ondanks dat de Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. is geregistreerd als een niet-aandelenbedrijf, ontbreekt het aan registratie om effecten uit te geven, te verkopen of aan het publiek aan te bieden of om zakelijke activiteiten uit te voeren waarvoor een secundaire licentie vereist is. Bijgevolg heeft de Commissie de registratie ervan al geschorst.

4. ZEVEN CO

Datum van Adviserend: Maart 28, 2023.

De zakelijke regelingen met de titel Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan bieden aantrekkelijke geldelijke beloningen. Ze promoten op sociale mediaplatforms en beloven gegarandeerde winsten van 20% voor een investering van 10 dagen en 30% voor een investering van 15 dagen.

Volgens de SEC wordt het bedrijf beheerd door personen die zijn geïdentificeerd als Angel Camille Martin en zijn medewerkers, namelijk Lander Jones Arsenio en Mary Ann Ranole Cortez.

5. GEMINI TRUST COMPANY, LLC

Datum van Adviserend: May 18, 2023

Internationaal bedrijf Gemini Trust Company, LLC, dat zijn product aanbiedt, Gemini-derivaten, ontving een waarschuwing van de Filippijnse SEC voor het openlijk aanbieden van derivaten die zijn geclassificeerd als 'effecten'. 

De Commissie merkte op dat de entiteit opereert zonder de juiste registratie bij de SEC en niet over de nodige vergunning of autoriteit beschikt om investeringen van het publiek te werven, plaatsingen te accepteren of effecten uit te geven. 

Hierna heeft Gemini onlangs de Filipijnen op haar website uitgesloten van de lijst met landen waar het derivaten aanbiedt.

Lees hoe SEC-commissaris Kelvin uitlegde waarom de SEC de activiteiten van Gemini Derivatives in het land heeft stopgezet.

6. PROLAYER EIERLAAG PLUIMVEEHOUDERIJ

Datum van Adviserend: Mei 25, 2023.

Volgens de Commissie ontdekte het de niet-geregistreerde entiteit van de entiteit die via socialemediaplatforms opereerde en beweerde betrokken te zijn bij de eier- en pluimveehouderij. 

Ze trekken investeerders aan door gedurende 5 dagen een dagelijkse winst van 30% te beloven, wat resulteert in een totaal rendement op investering van 150%. Bovendien zijn investeerdersleden verzekerd van het ontvangen van commissies via zowel directe als indirecte verwijzingen.

De SEC identificeerde een zekere Anthony Pascual Ebusca (bekend als Anton Ebusca op Facebook) als CEO/oprichter. 

Momenteel is de van de waar ze hun proactieve investeerders aanmoedigen om zich te registreren, is niet langer toegankelijk. 

7. QZ VERMOGENSBEHEER

Datum van Adviserend: May 30, 2023

QZ Asset trekt publieke investeringen aan door twee soorten investeringsplannen aan te bieden: het "Basic Plan", met een minimumbedrag van $ 100 tot $ 900, en het "Elite Plan", met een minimumbedrag van $ 1000 en hoger. Ze verleiden investeerders door gegarandeerde inkomsten te garanderen variërend van 0.5% tot 1.0% per dag, 3.5% tot 7.0% per week en 15% tot 30% per maand, samen met extra beloningen en bonussen.

Bovendien trekt de entiteit investeerders verder aan door gebruik te maken van haar vermeende eigen en veelgeprezen fintech-oplossing, QZ Big Data en Artificial Intelligence (BDAI)-analyses, waarmee ze haar vermogen bevestigt om robuuste groei in verschillende marktomstandigheden te ondersteunen.

Op het moment van schrijven is het van de is niet langer beschikbaar. 

8. CRYPTO HUB-FINANCIERING

Datum van Adviserend: May 30, 2023

Over een andere entiteit die gebruikmaakt van de populariteit van crypto in het land, heeft de SEC een waarschuwing uitgebracht met betrekking tot Crypto Hub Finance, een entiteit die een dagelijks rendement van maximaal 2% garandeert gedurende 75 dagen, samen met een 5% aangesloten bonus en een extra 5 % geld terug. 

Op basis van de Commissie onderzoeken, is vastgesteld dat Crypto Hub Finance werkt zonder de benodigde licentie en registratie, en zijn activiteiten zijn consistent met een Ponzi-schema. 

Momenteel werken de website en de officiële FB-groep nog steeds, en ondanks het advies heeft het team zijn plannen voor de rest van het jaar vrijgegeven.

9. GENIET VAN PH

Datum van Adviserend: Juni 8, 2023

Volgens de SEC verleidt Enjoy PH het publiek om te investeren via sociale mediaplatforms. ENJOY PH biedt verschillende manieren om geld te verdienen als belegger, waaronder het voltooien van dagelijkse taken, het doorverwijzen van vrienden en het ontvangen van bonussen. Het bedrijf heeft verschillende VIP-niveaus met bijbehorende abonnementskosten en directe verwijzingsbonussen. 

Ze hebben het grote publiek naar online investeringen gelokt door gedurende een periode van 3 dagen dagelijkse rendementen van 3.5% tot 60% aan te bieden. Om deze winst te behalen, moeten individuen investeren in hun aandelentoewijzingsplannen, die variëren van ₱ 1,100.00 tot ₱ 17,600.00.

De SEC benadrukt dat het uitvoeren en opladen van zwendelpraktijken die door Enjoy PH worden gebruikt, lijkt op Ponzi-schema's, die geld van nieuwe investeerders gebruiken om winsten uit te keren aan eerdere investeerders. 

Haar Facebook pagina is nog steeds actief en heeft momenteel 1.2K likes en 1.3K volgers.

10. SHOPRO INTERNATIONAAL

Datum van Advies: 8 June 2023

De Commissie merkte op dat de entiteit niet gemachtigd is om investeringen van het publiek te werven door hen via sociale media te verleiden om te investeren in hun verschillende aandelentoewijzingsplannen met beloofde dagelijkse winst gedurende een periode van 60 dagen. De entiteit is echter niet geregistreerd bij de Commissie en heeft niet de nodige licenties of vergunningen verkregen om effecten te verkopen of gereguleerde activiteiten uit te voeren. 

Deze groep lokte het publiek om in hun entiteit te investeren door drie stappen te volgen: dagelijkse taken voltooien, vrienden doorverwijzen en bonussen verdienen wanneer het team taken voltooit. Om deel te nemen, moeten beleggers zich inschrijven met een investering variërend van $ 100 tot $ 10,000 en specifieke niveaus bereiken op basis van hun abonnementskosten. Investeerders kunnen minimaal 3.5% commissie verdienen en bonussen ontvangen voor verwijzingen en taakvoltooiing.

Recent SEC-nieuws

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: [Investor Alert] SEC geeft adviezen uit tegen 10 investeringsregelingen

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
• Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/