Zuid-Koreaanse aanklagers hebben 414.5 miljard won ($ 314.2 miljoen) aan illegale activa geïdentificeerd die verband houden met de mede-oprichter van Terraform Labs, Do Kwon en zijn medewerkers. Van de $ 314 miljoen geïdentificeerde illegale activa hebben openbare aanklagers ongeveer 91.4 miljard won ($ 69 miljoen) van het gespecificeerde bedrag gekoppeld aan Kwon.
Hoewel Kwon miljoenen vergaarde, kan geen van de aan hem gebonden activa worden teruggevorderd of vallen onder de jurisdictie van de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Dit komt voornamelijk omdat de nu gearresteerde voormalige CEO naar verluidt het grootste deel van de gestolen fondsen heeft omgezet in Bitcoin (BTC) het gebruik van overzeese crypto-uitwisselingen in plaats van te investeren in fysieke activa, volgens a verslag gepubliceerd in het Zuid-Koreaanse dagblad KBS.
De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben Binance verzocht elk opnameverzoek in verband met Kwon stop te zetten. Binance bevestigde aan Cointelegraph dat ze inderdaad samenwerken met de aanklagers en alle hulp bieden die ze nodig hebben.
“We hebben de Koreaanse LE-autoriteiten de gevraagde hulp geboden. Aangezien we geen commentaar kunnen geven op lopende LE-onderzoeken, kunt u voor verdere opmerkingen contact opnemen met de aanklagers.
Zuid-Koreaanse aanklagers zijn actief bezig met het opsporen van eigendommen die verband houden met leidinggevenden van Terraform Labs om een deel van de illegale fondsen terug te vorderen die zijn gestolen van de Terra-Luna-debacle. Op 3 april werden officieren van justitie in beslag genomen woningen en andere bezittingen in een poging om te voorkomen dat voormalige Terra-medewerkers dingen verkopen die mogelijk verband houden met rechtszaken.
Naast de woningen in Seoul die eigendom zijn van voormalig CEO Shin Hyun-seong en anderen, hebben de aanklagers ook executieprocedures aangespannen tegen hun in het buitenland geregistreerde voertuigen, gronden in Hwaseong en Gapyeong in Gyeonggi-do, en Taean in de provincie Zuid-Chungcheong.
Terra Luna was een bloeiend crypto-ecosysteem gebaseerd op de algoritmische stablecoin Terra-USD classic (USTC). De stablecoin werd echter in mei 2022 losgekoppeld, wat binnen enkele dagen leidde tot een ineenstorting van het ecosysteem van $ 40 miljard.
Wat aanvankelijk werd beschouwd als een door de markt veroorzaakte gebeurtenis, bleek een duidelijk geval van fraude te zijn, met voormalig CEO Kwon als middelpunt. Volgens on-chain data heeft één entiteit in de 3 weken voorafgaand aan de depeg meer dan $ 450 miljoen aan USTC op de open markt gedumpt. 4 dagen na hun laatste verkoop begon USTC in te storten. En de entiteit achter de enorme stortplaats was niemand minder dan Terraform Labs.
TFL heeft het verhaal gevoerd dat UST werd "aangevallen". Dit is een valse vlag. In werkelijkheid verzwakte TFL zelf de Curve-pool door op onverantwoorde wijze in korte tijd een enorme hoeveelheid UST te dumpen. Dit verminderde de liquiditeit en verzwakte de koppeling ernstig.
— FatMan (@FatManTerra) 6 december 2022
Ondanks een arrestatiebevel van de Zuid-Koreaanse autoriteiten en een rode aanmaning van Interpol tegen zijn naam, bleef Kwon bijna een jaar lang arrestatie ontwijken voordat gepakt op 23 maart in Montenegro.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://cointelegraph.com/news/do-kwon-converted-stolen-funds-from-luna-to-bitcoin-s-korean-prosecutors
