Zuid-Koreaanse aanklagers bevestigden dat Terraform Labs CEO Doe Kwon stuurde 9 miljard won ($ 7 miljard) naar Kim & Chang - een Zuid-Koreaans topadvocatenkantoor - vlak voor de spectaculaire ineenstorting van het Terra-ecosysteem.
Het besluit van Kwon om miljoenen naar het advocatenkantoor te sturen, werd door aanklagers gemarkeerd als een opzettelijke zet, die naar verluidt opnieuw bevestigde dat hij zich bewust was van de naderende ineenstorting en anticipeerde op verwachte juridische problemen, aangezien gerapporteerd door KBS News.
Terwijl ze proberen Kwon's slechte bedoelingen bij het vooruitbetalen van het advocatenkantoor in verband te brengen, geloven openbare aanklagers dat de informatie zal helpen bij de lopende fraudezaak. Bovendien bezochten de advocaten van Kim & Chang Montenegro voor een ontmoeting met de voormalige financieel directeur van Kwon en Terraform, Han Chang-joon.
Eerder werd Kwon na een poging gearresteerd op de luchthaven van Podgorica in Montenegro naar Dubai vliegen met valse documenten. Na zijn arrestatie hebben zowel de Amerikaanse als de Zuid-Koreaanse autoriteiten om de uitlevering van Kwon gevraagd. De rechtbank moet echter nog beslissen.
Zie ook: Mede-oprichter van Terra in Zuid-Koreaans vizier na arrestatie van Do Kwon
Op 7 april werd onthuld dat Zuid-Koreaans aanklagers verdachten Kwon ervan illegale fondsen om te zetten van Terra (LUNA) naar Bitcoin (BTC). De aanklagers verzochten Binance om alle opnameverzoeken in verband met Kwon stop te zetten.
In totaal identificeerden aanklagers 414.5 miljard gewonnen ($ 314.2 miljoen) aan illegale activa die verband houden met de mede-oprichter van Terraform Labs, Kwon en zijn medewerkers, waarvan ongeveer 91.4 miljard gewonnen ($ 69 miljoen) naar verluidt rechtstreeks verband houdt met Kwon.
“We hebben de Koreaanse LE-autoriteiten de gevraagde hulp geboden. Aangezien we geen commentaar kunnen geven op lopende LE-onderzoeken, kunt u voor verder commentaar contact opnemen met de aanklagers”, zei een woordvoerder van Binance in een gesprek met Cointelegraph over de kwestie.
Magazine: Amerikaanse handhavingsinstanties voeren het vuur op crypto-gerelateerde misdaad
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Bron: https://cointelegraph.com/news/do-kwon-lawyers-received-7-million-before-terra-luna-collapse-report
