De crypto- en NFT-markt explodeert. Steeds meer nieuwe mensen melden zich aan om deel uit te maken van deze new age financiële mogelijkheden. 

De SEC streeft ernaar zijn crypto-team bijna te verdubbelen om investeerders te beschermen en schendingen in de crypto-industrie te bestrijden. Volgens rapporten zal het Crypto Assets and Cyber-team van de SEC, dat deel uitmaakt van de Enforcement Division, naar verwachting met 20 personen groeien tot een totaal van 50.

De 20 nieuwe aanwervingen zullen volgens hetzelfde rapport onderzoekspersoneelsadvocaten, proefanalisten en fraude-analisten omvatten. De benoemingen waren volgens SEC-voorzitter Gary Gensler en handhavingsdirecteur Gurbir Grewal veel te laat geweest. Deze werknemers, beweren ze, zijn van cruciaal belang voor de regulering van de nieuwste en populairste onderneming van Wall Street.

SEC in actie 

In een verklaring zei Gensler dat de crypto-eenheid van de SEC met succes tientallen mensen heeft vervolgd die proberen te profiteren van cryptocurrency-investeerders.

Individuele particuliere beleggers zijn het meest kwetsbaar voor misleiding.

Individuele particuliere beleggers vormen volgens Grewal de meerderheid van de slachtoffers van crypto-gerelateerde effectenfraude. Hij zei verder dat cybergevaren een existentiële uitdaging blijven vormen voor de banksector in de Verenigde Staten.

Dit nieuws komt daarna Gensler heeft de wetgevers meer dan acht maanden geleden geïnformeerd dat zijn bureau meer mensen nodig had om het tempo van nieuwe en gecompliceerde financiële technologieën aan te kunnen. Hij beweerde destijds dat de Verenigde Staten onvoldoende beleggersbescherming hadden bij het financieren, uitgeven, verhandelen of uitlenen van cryptovaluta.

Consumentenbescherming in Web 3.0

Deze aankondiging komt op het moment dat de Securities and Exchange Commission (SEC) blijft aandringen op strengere regelgeving voor de digitale activasector. De regering heeft onlangs verklaard dat zij voornemens is onderzoek te doen naar vermeende effectenschendingen in de non-fungible token (NFT)-markt. Volgens rapporten heeft de handhavingseenheid van de toezichthouder dagvaardingen uitgevaardigd voor meer informatie over fractionele NFT's.

Recente cryptofraude 

We zijn de afgelopen tijd getuige geweest van verschillende crypto-gerelateerde fraude. De North American Securities Administrators Association (NASAA) voorspelt dat cryptocurrencies en digitale activa in 2022 de grootste bedreiging voor investeerders zullen zijn. De vereniging waarschuwde investeerders ook dat de markt niets meer zou kunnen zijn dan publieke fronten voor Ponzi-schema's en andere fraude voordat ze springen in de crypto-rage.

In 2021, bitcoin-oplichters namen ongeveer $ 7.7 miljard aan cryptocurrencies binnen van slachtoffers, een stijging van 81% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bijna $ 1.1 miljard van de $ 7.7 miljard werd toegeschreven aan een enkele operatie die naar verluidt gericht was op Rusland en Oekraïne, volgens Blockchain-analysebedrijf Chainalysis.

Grote cryptofraude in India

Amit Bhardwaj, een zakenman, bedroog in 8,000 ongeveer 2,000 mensen van bijna Rs 2018 crore. Hij bedacht een piramidespel waarin hij investeerders verleidde hem Bitcoins te betalen in ruil voor hogere inkomsten.

Hij stelde een contract van 18 maanden voor met een rendement van tien procent. Amit Bhardwaj brak zijn belofte, keerde niet terug en vluchtte uiteindelijk het land uit. In maart 2018 arresteerde de politie van Pune Amit en zeven mensen die met hem in verband werden gebracht.

De Morris-muntfraude, de meest recente crypto-fraude, werd ontdekt in 2022. Een website die reclame maakt voor een nep-cryptocurrency genaamd Morris-munt, wordt beschuldigd van oplichting van meer dan 900 investeerders van Rs 1,200 crore. Ze hadden geld gestoken in het 'initiële aanbod' van de nep-cryptocurrency.