ZachXBT, een gerenommeerde cryptocurrency-detective, heeft een analyse gedeeld van een uniek en onconventioneel gebruik van aanzienlijke cryptocurrency-fondsen. Volgens zijn onderzoek heeft een niet-geïdentificeerde persoon meer dan 11,200 ETH, ter waarde van ongeveer $25 miljoen, opgenomen van Tornado Cash, een cryptocurrency-tuimelaar die bekend staat om zijn privacyfuncties. Deze grote som geld werd voornamelijk gebruikt om Magic The Gathering (MTG)-ruilkaarten te kopen, een populair verzamel- en competitief kaartspel.
ZachXBT volgde nauwgezet de stroom van deze fondsen en onthulde een complex proces dat meerdere stappen omvat. De betrokken persoon haalde de ETH eerst in batches van 100 op van Tornado Cash naar in totaal 11 verschillende adressen. Hierna werd de ETH omgezet naar Wrapped Ethereum (WETH), die vervolgens naar nieuwe adressen werd overgebracht. De WETH werd vervolgens weer uitgepakt in ETH en omgezet in USDC, een stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Deze USDC werd vervolgens gebruikt om transacties met een MTG-makelaar te vergemakkelijken.
De identificatie van de MTG-makelaar was een cruciaal onderdeel van het onderzoek van ZachXBT. Hij ontdekte de betrokkenheid van de makelaar door middel van kruisverwijzingen naar gebruikersnamen op Instagram en OpenSea, een populair platform voor het verhandelen van digitale verzamelobjecten. Verder onderzoek naar de on-chain-interacties van de makelaar met MTG-verkopers zorgde voor extra duidelijkheid. Interessant genoeg was het gedrag van de koper bij deze transacties om verschillende redenen opmerkelijk. Het individu leek ongeveer 5-10% te veel te betalen voor de MTG-items, en de betalingen werden vooraf gedaan in cryptocurrency. Ondanks deze grote transacties bleef de identiteit van de koper onbekend bij de verkopers.
Uit het onderzoek bleek ook dat het geld werd gedistribueerd naar verschillende stortingsadressen die verband hielden met grote cryptocurrency-uitwisselingen zoals Kraken, Bitpay en Coinbase. Dit aspect van het onderzoek suggereert een breder netwerk van financiële activiteiten en roept vragen op over de herkomst en uiteindelijke bestemming van deze substantiële fondsen.
De analyse van ZachXBT geeft geen sluitend bewijs van de herkomst van de fondsen. Hij houdt echter rekening met de mogelijkheid dat ze afkomstig kunnen zijn van top Tornado Cash-beleggers zoals Anubis, Cashio en Uranium. Deze speculatie is gebaseerd op de timing en omvang van hun activiteiten in relatie tot de waargenomen opname- en bestedingspatronen.
Deze zaak valt op door de ongebruikelijke combinatie van grootschalige cryptocurrency-transacties en de wereld van verzamelbare ruilkaarten. Het aanzienlijke bedrag dat aan MTG-kaarten wordt uitgegeven, samen met de geavanceerde methoden die worden gebruikt om het geldspoor te maskeren, benadrukt de diverse en soms onverwachte manieren waarop cryptocurrency kan worden gebruikt. Het onderstreept ook de voortdurende uitdagingen bij het volgen en begrijpen van de stroom van digitale valuta, vooral in gevallen waarin privacytools zoals Tornado Cash worden gebruikt. De zaak blijft belangstelling wekken omdat het licht werpt op de complexe en vaak ondoorzichtige aard van cryptocurrency-transacties.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards
