Cryptocurrency exchange Kraken kondigde aan dat het de margehandelsdiensten zou stopzetten voor Amerikaanse handelaren die zich niet registreren met de nieuwe KYC-regels. De crypto-uitwisseling publiceerde een blogpost waarin staat dat gebruikers die zich slechts tot het startersniveau hebben geverifieerd, vanaf 23 juni geen gebruik meer kunnen maken van margehandel. Degenen in het tussenliggende niveau of hoger en internationale gebruikers kunnen de dienst nog steeds gebruiken.

Kraken scherpt de KYC-regels aan.

De verandering komt op het moment dat toezichthouders in Noord-Amerika, waaronder Canada, hard optreden tegen beurzen omdat ze niet aan de nalevingsnormen voldoen. Crypto-uitwisseling BitMEXwordt in een van de meest spraakmakende zaken geconfronteerd met een grote rechtszaak van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het ministerie van Justitie (DOJ) vanwege een reeks aantijgingen, waaronder het niet implementeren van KYC-regels. Andere crypto-uitwisselingen noteerden de acties die tegen BitMEX waren ondernomen en verdubbelden vervolgens hun KYC-vereisten. Financiële toezichthouders hebben betoogd dat de platforms zonder KYC/AML-processen en -registratie mogelijk voor illegale activiteiten worden gebruikt en de financiële veiligheid van beleggers aantasten.

Toezichthouders over de hele wereld uiten hun bezorgdheid over de cryptoregelgeving. 

Kraken merkte in de blogpost op dat de veranderingen worden doorgevoerd “in het licht van wettelijke richtlijnen over transacties met digitale activa met hefboomwerking.” De VS zijn nu bijzonder actief in het reguleren van cryptocurrency. Autoriteiten op het hoogste overheidsniveau snijden nu het onderwerp cryptocurrency-regulering aan. Sommigen vragen om regelgeving die enige innovatie mogelijk maakt, terwijl anderen somberder zijn in hun uitspraken. Toezichthouders over de hele wereld treden op om cryptocurrencies te reguleren naarmate de markt zich verder in de mainstream verankert. Zuid-Korea heeft ook een reeks regels voor uitwisselingen opgesteld, waarna deze een volledig gereguleerde status zullen krijgen.