Als de meerderheid van de CFTC-commissarissen het eens is met de conclusie van het onderzoek, zou de toezichthouder voor het einde van de maand een zaak tegen Celsius kunnen indienen bij de federale rechtbank.

Onderzoekers van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) rondden hun onderzoek naar de failliete cryptogeldschieter Celsius af en ontdekten dat het bedrijf en zijn voormalige CEO Alex Mashinsky de Amerikaanse wetten overtreden voordat het bedrijf faillissement aanvroeg. Bloomberg gerapporteerd op woensdag. 

CFTC-advocaten vonden dat Celsius investeerders had misleid, zich had moeten registreren bij de toezichthouder en dat Mashinsky zelf ook de regels had overtreden, zeiden mensen met kennis van zaken. Als de meerderheid van de commissarissen het eens is met de onderzoekers, zou de CFTC deze maand een zaak tegen de cryptogeldschieter kunnen indienen bij de federale rechtbank.

De conclusie van de onderzoekers komt overeen met die van de onderzoekers gepresenteerd door een onafhankelijke onderzoeker in februari, die ontdekte dat de problemen van Celsius minstens teruggingen tot 2020. In het 476 pagina's tellende document constateerde de onderzoeker dat veel insiders van Celsius zich ervan bewust waren dat bepaalde activiteiten illegaal waren, en dat sommige werknemers grote hoeveelheden tokens introkken vóór de ineenstorting van het bedrijf.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en federale aanklagers onderzoeken ook het bedrijf, volgens faillissementsaanvragen van mei 2022.  

Vorige maand beschuldigde een groep crediteuren van Celsius market maker Wintermute ervan Celsius te helpen met wash-trading. De rechtszaak beweert dat Wintermute Mashinsky heeft geholpen de waarde van het CEL-token in mei 2022 kunstmatig te verhogen tijdens de ineenstorting van het Terra-ecosysteem.

Het lijkt erop dat Celsius enige persoonlijke aansprakelijkheid krijgt, en dat een van hun 'marktmakers' nu wordt onderzocht wegens "hulp bij de fraude" op basis van de beweringen van investeerders. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 juli 2023

Celsius heeft in juli 11 faillissementsbescherming volgens Hoofdstuk 2022 aangevraagd met op dat moment slechts $ 167 miljoen aan liquiditeit. In mei won een consortium genaamd Fahrenheit een bod om de activa van het bedrijf voor $ 2 miljard te verwerven en diende een bijgewerkt faillissementsplan in, dat op aanzienlijke kritiek van crediteuren stuitte.