Er is een juridische procedure gestart door de gemeente

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) gericht op de exploitanten van de

KuCoin

platform, bekend om zijn gecentraliseerde cryptocurrency-handelsdiensten.

KuCoin wordt geconfronteerd met beschuldigingen van de toezichthoudende instantie voor het runnen van een niet-geregistreerde uitwisseling van digitale activaderivaten en voor meerdere inbreuken op de Commodity Exchange Act (CEA) en de regelgeving van de CFTC, zoals vermeld in hun

publieke aankondiging

op dinsdag (26 maart).

De entiteiten Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited en Peken Global Limited zijn het onderwerp van de ingediende klacht, zoals aangegeven in de aankondiging.

Na de onthulling van de rechtszaak communiceerde KuCoin via een

post op sociale media

op X: “#KuCoin handhaaft de normale werking en zorgt ervoor dat de activa van onze gebruikers volledig beveiligd zijn. We hebben kennis genomen van de relevante rapporten en beoordelen momenteel de details via ons juridische team. KuCoin handhaaft een sterke toewijding aan wettelijke naleving en houdt zich aan verplichte normen.”

De CFTC beweert in hun rechtszaak dat KuCoin van juli 2019 tot juni 2023 transacties in grondstoffenderivaten heeft uitgevoerd en afgehandeld en met hefboomwerking of gefinancierde transacties met grondstoffen voor individuen in de Verenigde Staten heeft beheerd zonder verplichte KYC-processen over te nemen.

Bovendien suggereert de rechtszaak dat KuCoin misleidende verklaringen heeft afgelegd waarin hij de handhaving van KYC-maatregelen claimde en er niet in slaagde om in de VS gevestigde consumenten te beletten toegang te krijgen tot hun diensten, volgens de details in de aankondiging.

Bovendien zou de beurs Amerikaanse klanten hebben toegestaan ​​om op zijn platform te handelen zonder maatregelen te nemen om deze te blokkeren, zoals IP-adresbeperkingen, zoals uiteengezet in de aankondiging.

Ian McGinley, directeur handhaving bij de CFTC, wees er in de aankondiging op dat bepaalde offshore cryptohandelplatforms herhaaldelijk de handel in derivaten hebben toegestaan ​​onder valse voorwendselen dat ze onbereikbaar zijn voor Amerikaanse burgers, ondanks het feit dat iedereen in de VS met basistechnologie anoniem kan handelen. .

In een eerdere juridische ontwikkeling in december 2023 oordeelde een Amerikaanse districtsrechtbank in het voordeel van de schikking van de CFTC met het handelsplatform voor cryptocurrency

Binance

en zijn voormalige CEO,

Changpeng Zhao

. Deze resolutie omvat een substantiële financiële boete van 150 miljoen dollar die aan Zhao persoonlijk wordt opgelegd, en schrijft een compensatiebetaling van 2.7 miljard dollar door Binance aan de CFTC voor, waarbij de terugbetaling van betwiste transactiekosten gelijkelijk wordt verdeeld en een strafsanctie.