Bewerking door Nathaniel Cajuday

De oprichter van de controversiële FTX-crypto-uitwisseling, Sam Bankman-Fried, is door de Bahamaanse autoriteiten gearresteerd in verband met de ineenstorting van de uitwisseling, onthulde een CNBC-rapport. Hoewel de regering van de Bahama's weigerde zijn beschuldigingen bekend te maken, verklaarde ze dat de autoriteiten een formele kennisgeving van de Verenigde Staten hadden ontvangen van strafrechtelijke aanklachten tegen hem.

"Als resultaat van de ontvangen kennisgeving en het daarbij verstrekte materiaal, werd het passend geacht voor de procureur-generaal om de arrestatie van SBF te zoeken en hem in hechtenis te houden op grond van de uitleveringswet van ons land," aldus het kantoor van de procureur-generaal van de Bahama's, Ryan Pinder.

De arresteren is de eerste stap van regelgevers om degenen verantwoordelijk te houden voor de implosie van meerdere miljarden dollars.

Bahamaanse toezichthouders zouden samenwerken met de VS, die waarschijnlijk om de uitlevering van Bankman-Fried zullen vragen om in de VS terecht te staan. Eerder beschuldigden FTX-advocaten de Bahamaanse regering ervan samen te werken met Bankman-Fried om FTX-activa uit het bedrijf te verplaatsen naar crypto-wallets die worden gecontroleerd door Bahamaanse toezichthouders.

In de Filippijnen werden lokale autoriteiten ook gewaarschuwd door deze ineenstorting dat zelfs de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) lokaal gelicentieerde cryptocurrency-uitwisselingen vroeg naar hun blootstelling aan FTX. De centrale bank verklaarde dat het initiatief is om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat lokale beurzen voldoende beschermd zijn tegen mogelijke verliezen. (Lees verder: Rapport: BSP vraagt ​​​​lokale VASP's naar FTX-blootstelling, uitwisselingen reageren)

Daarnaast heeft de BSP ook een herinnering uitgegeven over het belang van het veilig houden van virtuele activa. De centrale bank merkte op dat bedrijven die diensten verlenen met betrekking tot virtuele activa, ervoor moeten zorgen dat geld van klanten veilig is en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en dat deze entiteiten voldoende reserves moeten hebben om de virtuele activa die ze aanhouden te dekken en om geld van klanten en bedrijven te behouden. verschillend. (Lees verder:  BSP naar gelicentieerde crypto-uitwisselingen: maak geen misbruik van gebruikersfondsen)

Tijdlijn van FTX Collapse

De crash van een van de grootste beurzen ter wereld werd veroorzaakt door een CoinDesk-artikel, wat vorige maand gebeurde. Uit het rapport bleek dat een groot deel van het fonds van Alameda Research, dat ook eigendom was van Bankman-Fried, bestond uit zijn eigen FTX-tokens. Er werd ook vastgesteld dat het bedrijf zijn eigen voorwaarden had geschonden door fondsen te mengen.

Hierna kondigde zijn rivaal Binance aan dat dit zal gebeuren haar FTT-bezit te liquideren– wat leidde tot beschuldigingen dat de beurs werkte om FTX te laten vallen, Binance CEO Changpeng Zhao ontkende beschuldigingen van samenzwering en ondertekende zelfs een niet-bindende overeenkomst om het bedrijf over te nemen. 

Echter, Binance uiteindelijk liet het bod vallen omdat ze dat meenden "de problemen liggen buiten onze controle of ons vermogen om te helpen." (Lees verder: Wat er is gebeurd? BlockFi-bestanden voor faillissement te midden van FTX Crypto-besmetting)

Omdat FTX niet in staat was om aan een golf van terugtrekkingen van klanten te voldoen, vroeg hij het faillissement aan en legde Bankman-Fried zijn functie neer. Bijgevolg verklaarde de nieuwe CEO van FTX dat de financiële rapportage van het bedrijf onbetrouwbaar is. Hij beschreef Bankman-Fried en zijn collega's ook als "potentieel gecompromitteerd", aangezien FTX mogelijk software heeft gebruikt om misbruik van geld van klanten te verbergen.

In een interview op 30 november tijdens de Dealbook Summit van de New York Times herhaalde Bankman-Fried dat hij "heeft nooit geprobeerd fraude te plegen", opmerkend dat hij persoonlijk niet denkt dat hij enige strafrechtelijke aansprakelijkheid heeft.

Echter, zoals Reuters gerapporteerd, maakte Bankman-Fried in het geheim $ 10 miljard aan FTX-gelden van klanten over naar de gelieerde handelsfirma Alameda Research - wat hij beschouwde als een verkeerde lezing van de "verwarrende interne etikettering." 

Vorige week zei Bankman-Fried van wel "bereid om te getuigen", en slechts enkele uren later kondigde Maxine Waters, voorzitter van de commissie voor financiële diensten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de deelname van Bankman-Fried aan aan de eerste hoorzitting over het onderwerp die gepland staat voor 13 december.  

Dit is een ontwikkelingsverhaal.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: BREAKING: FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gearresteerd

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/business/ftx-sam-bankman-fried-arrested-bahamas/