De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft een
waarschuwing over de activiteiten van twee bedrijven, waaronder vermoedelijk één
het faciliteren van de handel in Contract for Differences (CFD's). Taurumax.com, een bedrijf dat naar verluidt zijn hoofdkantoor heeft
in Frankfurt en Wenen, wordt door de toezichthouder beschuldigd van het aanbieden van financiële en investeringsactiviteiten
diensten zonder toestemming.
Volgens BaFin, Taurumax.com, wat zogenaamd
aanbiedingen CFD handelsdiensten, is niet bevoegd om financiële en
beleggingsdiensten in Duitsland. Ondanks claims van naleving van de regelgeving,
De activiteiten van Taurumax.com voldoen naar verluidt niet aan de normen van BaFin.
In Duitsland bieden entiteiten die bank-, financiële of
beleggingsdiensten moeten toestemming krijgen van BaFin om legaal te kunnen opereren. Dit
Het regelgevingskader heeft tot doel de belangen van investeerders te beschermen en de belangen van investeerders in stand te houden
integriteit van de financiële sector.
Bron: BaFin
Op dezelfde manier heeft BaFin ApolloKapital.com gemarkeerd voor
het aanbieden van financiële diensten zonder vergunning in Duitsland. Dat heeft de Duitse financiële waakhond gedaan
waarschuwde het publiek tegen deelname aan de aangeboden diensten
ApolloKapital.com. Ondanks beweringen van ApolloKapital Ltd. Luxemburg,
BaFin stelt dat het bedrijf geen toestemming heeft van het bureau.
Naleving van wet- en regelgeving navigeren
BaFin vermeld: “ApolloKapital Ltd. In de
afdruk van de website en omschrijft zichzelf als een dochteronderneming van Apollo
Investment Holdco Sarl en stelt in dit kader een handelsregister ter beschikking
nummer. Een bedrijf, Apollo Investment Hodco SA, is hier feitelijk onder geregistreerd
nummer. De beschreven zakelijke relatie kan echter niet worden bevestigd; dit
waarschijnlijk sprake is van identiteitsmisbruik.”
Bron: BaFin
De waarschuwing van BaFin tegen ApolloKapital.com is gebaseerd op de regelgeving onder de Bankenwet, die regelgevende instanties verplicht stelt
nakoming voor entiteiten die financiële diensten aanbieden binnen Duitsland. BaFins
Deze actie is erop gericht investeerders te beschermen tegen ongeoorloofde financiële activiteiten.
Vorige maand, BaFin een onderzoek gestart in de activiteiten van een verdachte website, fx-flat.com. De regelaar
waarschuwde gebruikers dat deze website ten onrechte banktransacties en financiële transacties aanbiedt
diensten aanbieden zonder toestemming, wat een ernstige bedreiging vormt voor consumenten en
de integriteit van financiële instellingen.
BaFin benadrukte de potentiële risico's die dit met zich meebrengt
ongeoorloofde operaties, waaronder het verlies van activa van investeerders. Met name FXFlat Bank GmbH distantieerde zich van de
website.
De recente acties van BaFin tegen fx-flat.com weerspiegelen de vorige
waarschuwingen over ongeautoriseerde financiële activiteiten en identiteitsdiefstal. In een
Een soortgelijk geval waarschuwde BaFin het publiek voor tradestatisticsview.com, een bedrijf dat beweert dat te zijn
met hoofdkantoor in Londen en opererend zonder goedkeuring.
De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft een
waarschuwing over de activiteiten van twee bedrijven, waaronder vermoedelijk één
het faciliteren van de handel in Contract for Differences (CFD's). Taurumax.com, een bedrijf dat naar verluidt zijn hoofdkantoor heeft
in Frankfurt en Wenen, wordt door de toezichthouder beschuldigd van het aanbieden van financiële en investeringsactiviteiten
diensten zonder toestemming.
Volgens BaFin, Taurumax.com, wat zogenaamd
aanbiedingen CFD handelsdiensten, is niet bevoegd om financiële en
beleggingsdiensten in Duitsland. Ondanks claims van naleving van de regelgeving,
De activiteiten van Taurumax.com voldoen naar verluidt niet aan de normen van BaFin.
In Duitsland bieden entiteiten die bank-, financiële of
beleggingsdiensten moeten toestemming krijgen van BaFin om legaal te kunnen opereren. Dit
Het regelgevingskader heeft tot doel de belangen van investeerders te beschermen en de belangen van investeerders in stand te houden
integriteit van de financiële sector.
Bron: BaFin
Op dezelfde manier heeft BaFin ApolloKapital.com gemarkeerd voor
het aanbieden van financiële diensten zonder vergunning in Duitsland. Dat heeft de Duitse financiële waakhond gedaan
waarschuwde het publiek tegen deelname aan de aangeboden diensten
ApolloKapital.com. Ondanks beweringen van ApolloKapital Ltd. Luxemburg,
BaFin stelt dat het bedrijf geen toestemming heeft van het bureau.
Naleving van wet- en regelgeving navigeren
BaFin vermeld: “ApolloKapital Ltd. In de
afdruk van de website en omschrijft zichzelf als een dochteronderneming van Apollo
Investment Holdco Sarl en stelt in dit kader een handelsregister ter beschikking
nummer. Een bedrijf, Apollo Investment Hodco SA, is hier feitelijk onder geregistreerd
nummer. De beschreven zakelijke relatie kan echter niet worden bevestigd; dit
waarschijnlijk sprake is van identiteitsmisbruik.”
Bron: BaFin
De waarschuwing van BaFin tegen ApolloKapital.com is gebaseerd op de regelgeving onder de Bankenwet, die regelgevende instanties verplicht stelt
nakoming voor entiteiten die financiële diensten aanbieden binnen Duitsland. BaFins
Deze actie is erop gericht investeerders te beschermen tegen ongeoorloofde financiële activiteiten.
Vorige maand, BaFin een onderzoek gestart in de activiteiten van een verdachte website, fx-flat.com. De regelaar
waarschuwde gebruikers dat deze website ten onrechte banktransacties en financiële transacties aanbiedt
diensten aanbieden zonder toestemming, wat een ernstige bedreiging vormt voor consumenten en
de integriteit van financiële instellingen.
BaFin benadrukte de potentiële risico's die dit met zich meebrengt
ongeoorloofde operaties, waaronder het verlies van activa van investeerders. Met name FXFlat Bank GmbH distantieerde zich van de
website.
De recente acties van BaFin tegen fx-flat.com weerspiegelen de vorige
waarschuwingen over ongeautoriseerde financiële activiteiten en identiteitsdiefstal. In een
Een soortgelijk geval waarschuwde BaFin het publiek voor tradestatisticsview.com, een bedrijf dat beweert dat te zijn
met hoofdkantoor in Londen en opererend zonder goedkeuring.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.financemagnates.com//forex/bafin-beware-of-these-firms-offering-unlicensed-financial-services/
