Ontwikkelaar van Tornado Cash Alexey Pertsev is een voormalig werknemer van een bedrijf dat de Verenigde Staten hebben gesanctioneerd voor samenwerking met de Russische veiligheidsdienst FSB, volgens een studies door inlichtingenbureau Kharon.
Pertsev werkte volgens het rapport voor Digital Security OOO als een slimme contractontwikkelaar. Het Russische bedrijf was in 2018 onderworpen aan sancties door het Amerikaanse ministerie van Financiën omdat het in 2015 een project zou hebben gelanceerd dat heeft bijgedragen aan de uitbreiding van zijn offensieve cybercapaciteiten.
Nick Grothaus, vice-president onderzoek bij Kharon, verklaarde:
"Je had een man die voor [Digital Security OOO] werkte en zelf pentesten deed, en toen wees Treasury het bedrijf aan voor het helpen van de hackmogelijkheden van de FSB,"
Onderzoek naar het werk uit het verleden van Pertsev
In 2020 was Pertsev medeoprichter van PepperSec, een beveiligingsbedrijf voor white hat-hackers, na ontvangst van de Amerikaanse aanwijzing. PerpperSec heeft bijgedragen aan de oprichting van Tornado Cash en heeft de MultiSender-software uitgebracht, waarmee gebruikers kunnen verzenden cryptogeld tokens naar "duizenden adressen" in één keer.
De schatkist gesanctioneerde het protocol op 8 augustus na de ontdekking dat naar verluidt meer dan $ 7 miljard was witgewassen via Tornado Cash. De Nederlandse autoriteiten hebben Pertserv aangehouden wegens vermeende medeplichtigheid aan witwasactiviteiten bij een volgend incident.
Alex Zerden, een medewerker van het Center for a New American Security, reageerde op Kharons artikel door te zeggen dat het onderzoek de ontwikkelaars van Tornado Cash in twijfel trekt. Zerden droeg ook bij:
"Dit is behoorlijk diepgaande informatie die informeert waarom de Amerikaanse regering en de Nederlandse autoriteiten bepaalde acties hebben ondernomen."
De cryptogemeenschap heeft de overheid fel bekritiseerd voor het belemmeren van de individuele privacy en het goedkeuren van open-source software. Sommige aanhangers van de regering beweren echter dat de daden het belang van iedereen dienen.
Volgens Zerden zou de cryptogemeenschap de inspanningen van de overheid waarderen als ze wist wat er achter de schermen gebeurde. Volgens Zerden heeft de vertrouwelijkheid van deze zaken te maken met informatieasymmetrie.
Congreslid Tom Emmer van de Verenigde Staten moedigde de Schatkist aan om duidelijkheid te scheppen over de Tornado Cash-straf. Hij stelt dat de sancties gevolgen hebben voor ieders recht op privacy in Amerika en de nationale veiligheid.
