Het Zuid-Koreaanse cryptocurrency-uitwisselingsplatform V Global werd beschuldigd van het verleiden van 40,000 mensen tot ongeoorloofd bedrog op meerdere niveaus. De hele regeling bedraagt ​​meer dan 1.7 miljoen gewonnen, wat gelijk staat aan $ 1.5 miljard.

Het onderzoek

As gerapporteerd door de Koreaanse functionarissen deed de politie een inval in veel plaatsen in het land die verband hielden met een virtuele cryptocurrency-uitwisseling, en de beruchte CEO - bekend als LEE - zou geld inzamelen zonder toestemming van de regelgevende instanties. De autoriteiten hebben de stortingen in contanten van de beurs geblokkeerd als onderdeel van het onderzoek.

In totaal meldde het politiebureau van Gyeonggy Nambu dat het het hoofdkantoor van de beurs in het zuiden van Seoul samen met 21 andere plaatsen had doorzocht en meer dan $ 214 miljoen op de rekening had bevroren.

Nog een verslag vanaf vandaag meer licht werpen op de ontwikkelingen. Volgens Yonhap News is de naam van de organisatie V Global. De Koreaanse politie onderzoekt de beschuldigingen tegen hen wegens fraude in het kader van de Certain Economic Crimes Weighted Penalty Act, de Similar Receiving Act en de huis-aan-huisverkoop.

De belangrijkste beschuldiging tegen de uitwisseling is het ontvangen van een aanbetaling van 1.7 biljoen gewonnen ($ 1.5 miljard) van 40,000 leden in de periode tussen augustus 2020 en januari 2021. Uit de aankondiging bleek dat de meeste mensen ouderen of huisvrouwen waren zonder ervaring in cryptocurrency-handel.

Te goed om waar te zijn

Uit het onderzoek bleek dat de beurs er bij investeerders op aandrong hun geld op een rekening te zetten en de leden ervan verleidde dat het verwachte rendement drie keer hoger zou zijn dan de initiële investering. Volgens de autoriteiten was er een piramide-element in de zwendel, aangezien de beurs beloofde een introductievergoeding van 1.2 miljoen gewonnen ($ 1,065) toe te kennen voor elk nieuw aangeworven lid.

Het rapport bevestigde dat het handelsplatform een ​​aantal leden in de vorm van een blok heeft betaald. Daarom ontvingen mensen die zich eerder hadden aangemeld geld van personen die later aan de beurs deelnamen.

Bovendien lijkt de Koreaanse politie er alle vertrouwen in te hebben de fraudezaak af te handelen, aangezien zij haar voornemen onthulde om vanaf de 240e vorige maand 214 miljard gewonnen ($ 15 miljoen) in beslag te nemen die op de V Global-rekening staan, zelfs vóór de vervolging.