Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Chicago heeft de inbeslagname aangekondigd van ongeveer 1.4 miljoen dollar in Tether (USDT), een cryptocurrency gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, in verband met een vermeende oplichting met technische ondersteuning die zich voornamelijk richtte op oudere slachtoffers in de Verenigde Staten. De inbeslagneming, een van de eerste gevallen waarin de Amerikaanse overheid USDT terughaalde uit een niet-gehoste portemonnee voor virtuele valuta, werd uitgevoerd via een gerechtelijk bevel.

Volgens waarnemend Amerikaans procureur Morris Pasqual en FBI Special Agent-in-Charge Robert W. “Wes” Wheeler, Jr., omvatte het vermeende fraudeplan een computerpop-up die aangaf dat de computer van het slachtoffer was gecompromitteerd. De pop-up instrueerde het slachtoffer om contact op te nemen met Microsoft of Apple, afhankelijk van hun besturingssysteem, op een opgegeven telefoonnummer. Eenmaal aan de telefoon lieten de daders, die zich voordeden als medewerkers van de technische ondersteuning, het slachtoffer weten dat ook hun bankrekening was gecompromitteerd.

De oplichters stuurden het telefoontje vervolgens door naar anderen die zich voordeden als medewerkers van de fraudeafdeling van de bank van het slachtoffer. Ze overtuigden de slachtoffers om geld van hun traditionele bankrekeningen om te zetten in cryptocurrency om het ‘veilig’ te houden voor hackers. Het geld werd vervolgens overgemaakt naar niet-gehoste virtuele valutaportefeuilles die door de daders werden beheerd.

In het meest recente Internet Crime Report van de FBI wordt geschat dat oplichting met technische ondersteuning in 924 verliezen veroorzaakte van meer dan 2023 miljoen dollar. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie erkende Tether voor zijn hulp bij het bewerkstelligen van de overdracht van de in beslag genomen activa, die zullen worden teruggegeven aan de slachtoffers van het fraudeplan.

De inbeslagname was een gezamenlijke inspanning van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Chicago, het Chicago Field Office van de FBI en de Computer Crime and Intellectual Property Section en het National Cryptocurrency Enforcement Team van het ministerie van Justitie. Assistent-advocaat van de VS, Steven J. Dollarar, vertegenwoordigt de regering in deze zaak.

Terwijl de autoriteiten het vermeende fraudeplan blijven onderzoeken, dient deze inbeslagname als een waarschuwing voor oplichters die zich richten op kwetsbare bevolkingsgroepen en toont het de inzet van de Amerikaanse regering aan om cryptocurrency-gerelateerde misdaden te bestrijden. Het benadrukt ook het belang van het voorlichten van het publiek, vooral ouderen, over mogelijke oplichting en de noodzaak van voorzichtigheid bij het omgaan met ongevraagde communicatie over technische ondersteuning.

De toenemende prevalentie van oplichting met cryptovaluta gericht op ouderen is een zorgwekkende trend. Oplichters maken vaak misbruik van het gebrek aan bekendheid met technologie en cryptocurrency onder oudere personen om hen te manipuleren om geld over te maken naar frauduleuze portemonnees. Het voorlichten van ouderen over de risico's die gepaard gaan met ongevraagde technische ondersteuningsoproepen en het belang van het verifiëren van de legitimiteit van elke financiële transactie is van cruciaal belang om dergelijke oplichting te voorkomen.

Bovendien onderstreept deze zaak het belang van samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties, financiële instellingen en cryptocurrency-platforms bij de bestrijding van fraude. De hulp van Tether bij de inbeslagname van de frauduleuze fondsen toont het belang aan van samenwerking tussen de publieke en private sector bij het identificeren en voorkomen van financiële misdrijven.

Nu het gebruik van cryptocurrency blijft groeien, is het essentieel voor toezichthouders en wetshandhavingsinstanties om hun strategieën aan te passen om crypto-gerelateerde misdaden effectief te onderzoeken en te vervolgen. De succesvolle inbeslagname van de Tether-fondsen dient in dit geval als een voorbeeld van het toenemende vermogen van de Amerikaanse overheid om illegale opbrengsten uit cryptocurrency op te sporen en terug te vorderen.

In de toekomst is het van cruciaal belang dat de autoriteiten hun inspanningen voortzetten om het bewustzijn over oplichting met cryptocurrency te vergroten, vooral onder kwetsbare bevolkingsgroepen, en nauw samenwerken met de crypto-industrie om robuuste beveiligingsmaatregelen en -regelgeving te ontwikkelen om dergelijke frauduleuze activiteiten te voorkomen. Door een proactieve aanpak te hanteren bij het bestrijden van cryptocurrency-fraude kunnen we een veiliger financieel ecosysteem creëren voor alle gebruikers, ongeacht hun leeftijd of technologische vaardigheid.

Afbeeldingsbron: Shutterstock