De Texas State Securities Board (TSSB) heeft een last onder dwangsom uitgevaardigd tegen een vermeend frauduleus plan dat zich voordeed als het cryptocurrency-bedrijf Binance. Het frauduleuze bedrijf, waarvan de oorspronkelijke naam Delta Crypt Limited was, zou het merk Binance hebben gebruikt om investeerders te lokken.
Deltacrypt Limited
In een persbericht maakte de Texas Regulator bekend dat de Securities Commissioner, Travis J. Iles, een noodbevel had ingevoerd gericht tegen Delta Crypt Limited.
Tot nu toe werd Delta Crypt, genoteerd bij de Britse zakenregistrar Companies House, eerder door de Filippijnse effectenwaakhond beschuldigd van het illegaal aanbieden van effecten in april vorig jaar.
Het bedrijf promootte een online investeringsplatform toen de afdeling Enforcement and Investor Protection van de Filippijnse Securities and Exchange Commission de openbare advieswaarschuwing uitvaardigde.
Omdat zijn zoektocht mislukte, verwijderde Delta Crypt zijn website en begon een nieuw online investeringsprogramma in plaats van de activiteiten stop te zetten. Deze keer opereerde het onder nieuwe namen, waaronder Binance Assets, BinanceAssets LTD en Bit Kind LTD, zoals aangegeven door Texas State Securities.
Delta Crypt bleef frauduleuze en misleidende investeringsplannen aanbieden. Eén daarvan waren de investeringen in het Gold- en Diamond-plan, die investeerders een rendement van 30 tot 40% beloven.
Volgens de toezichthouder was hun pitch gebaseerd op het lokken van mensen met overheerlijke aanbiedingen. Ze beloven investeerders maximale winst met weinig investeringen.
Het bedrijf van Delta Crypto begon in januari 2020. De statutaire zetel was gedocumenteerd in Londen.
Texas-regelgevers en crypto-oplichting
Texas is een cryptovriendelijke staat. Van tijd tot tijd heeft de toezichthouder in Texas hard moeten optreden tegen dwalende actoren. De TSSB is vastberaden gebleven in hun standpunt om zich te ontdoen van oplichting met cryptocurrency in de staat.
Naast Delta Crypt hebben de toezichthouders in Texas ook twee andere niet-geregistreerde frauduleuze crypto-zwendel verhinderd hun bedrijven te promoten. De online platforms Digitaly Invest en FxSmart-Robots zouden verschillende investeringsplannen op het gebied van forex, olie en gas enz. hebben gepromoot. Volgens het persbericht zouden deze platforms belangrijke informatie hebben verborgen, de locatie van hun kantoren verkeerd hebben voorgesteld en op illegale wijze om verkopen hebben gevraagd. agenten om hun effecten te promoten.
In april vorig jaar betrapte de TSSB een vermeend frauduleus cryptobedrijf dat valse beweringen deed over COVID-19-donaties. Het bedrijf genaamd Ultra Mining zou ook betrokken zijn geweest bij andere illegale activiteiten, waaronder ogenschijnlijk frauduleuze claims om het geld van investeerders te verdubbelen.
Ook de TSSB bestelde 15 FX-, binaire opties- en cryptocurrency-merken staakten hun activiteiten in november, omdat ze beweerden dat de investeringsfraudeurs in feite dubbel-je-geld-oplichting uitvoerden.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://insidebitcoins.com/news/texas-regulators-crack-down-on-crypto-scam-impersonating-binance
