De Amerikaanse SEC heeft een gewijzigde klacht ingediend in haar zaak tegen Justin Sun en andere verdachten april 18, met het argument dat de vermeende bezoeken van Justin Sun aan de VS het land de jurisdictie zouden moeten geven die nodig is om juridische stappen te ondernemen.
De toezichthouder beweerde dat Sun “veel reisde” naar de VS, terwijl hij en verschillende bedrijven niet-geregistreerde aanbiedingen en verkopen van BTT- en TRX-tokens uitvoerden.
Volgens de waakhond bracht Sun tussen 380 en 2017 ruim 2019 dagen door in de VS en maakte hij zakenreizen naar grote steden, waaronder New York City, Boston, Massachusetts en San Francisco. Hij voerde de reizen uit in opdracht van de Tron Foundation en de BitTorrent Foundation – die beide ook als gedaagden in de zaak worden genoemd.
De SEC wil deze reizen gebruiken om jurisdictie over Sun en de bedrijven te claimen en regelgevende en juridische stappen in de VS te ondernemen.
Was de handel
De SEC beweerde dat Sun en de bedrijven betrokken waren bij een wash-trading-programma op de inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisseling Bittrex.
Hoewel de oorspronkelijke klacht veel van dezelfde wash-handelsactiviteiten identificeerde, werd de beurs waarop wash-handel plaatsvond alleen geïdentificeerd als een naamloos ‘handelsplatform’.
Het bureau vermeldde het feit dat Bittrex in de VS is gevestigd, naast zijn andere aanspraken op persoonlijke jurisdictie over Sun en de andere beklaagden.
De gewijzigde klacht beweert ook dat Sun rond 2018 persoonlijk met Bittrex heeft gecommuniceerd en documenten heeft verstrekt om de beurslijst de TRX-crypto te geven. De documenten verbinden Sun met de andere bedrijven, en Sun heeft enkele documenten persoonlijk ondertekend.
Het tegengaan van het ontslagverzoek
De laatste beschuldigingen komen tegemoet aan de zorgen die Sun naar voren bracht in zijn verzoek om de SEC-zaak in maart te seponeren vanwege een gebrek aan persoonlijke jurisdictie. Advocaten van de verdediging voerden aan dat Sun een vreemdeling is en niet “thuis” is in de VS, en voerden soortgelijke argumenten aan voor de bedrijven.
Het ontslagverzoek identificeerde ook de veronderstelde ongepaste distributies op Bittrex, maar zei dat “er geen bewering is dat een inwoner van de VS TRX op dit ongeïdentificeerde platform heeft gekocht of geprobeerd heeft te kopen, of dat de poging om TRX op de lijst te plaatsen is geslaagd.”
De SEC klaagde Sun en de andere beklaagden in maart 2023 aan. Destijds baseerde zij haar vorderingen op persoonlijke jurisdictie voornamelijk op de bewering dat de verkopen gericht waren op investeerders in het zuidelijke district van New York en de bewering dat promotors van beroemdheden contact opnamen met individuen in de VS via sociale netwerken. media.
De SEC klaagde Bittrex afzonderlijk aan in april 2023 en schikte de zaak in augustus 2023. Het bedrijf stopte eind 2023 wereldwijd met zijn activiteiten.
Vermeld in dit artikel
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/sec-claims-justin-suns-alleged-visits-to-us-grant-it-personal-jurisdiction-to-pursue-legal-action/
