Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een schikking aangekondigd met de crypto-uitwisseling CoinList on December 13.
Gedurende een periode van twee jaar, eindigend in mei 2022, verwerkte CoinList 989 transacties ter waarde van $1.25 miljoen van gebruikers die normaal op de Krim woonden. Het agentschap noemde dit een “schijnbare schending” van zijn sancties met betrekking tot Rusland en Oekraïne.
OFAC zei dat hoewel CoinList gedurende de relevante periode nalevingsprocedures had ingevoerd, de screeningprocedures geen gebruikers herkenden die zichzelf identificeerden als lid van een land zonder embargo, maar een ander adres opgaven. Sommige gebruikers kozen Rusland als hun land van verblijf, maar gaven een adres op in de Krim, een betwiste regio van Oekraïne die in 2014 door Rusland werd geannexeerd, wat leidde tot Amerikaanse en internationale sancties.
OFAC somde verschillende verzachtende factoren op die tot de huidige schikking hebben geleid. Het merkte op dat CoinList in de vijf jaar voorafgaand aan de eerste inbreukmakende transactie geen OFAC-kennisgeving heeft ontvangen. OFAC voegde eraan toe dat CoinList meewerkte aan zijn onderzoeken, merkte op dat het bedrag dat met de overtredingen gemoeid was een klein percentage van alle transacties vertegenwoordigde, en zei dat CoinList corrigerende maatregelen nam.
De maximale boete was bijna 300x groter
OFAC verklaarde dat het een schikking had getroffen met CoinList voor ongeveer $ 1.2 miljoen. Het schikkingsbedrag is echter $44,450 minder dan het bedrag van de inbreukmakende transacties: CoinList heeft $1,252,280 afgehandeld, maar zal een boete van $1,207,830 betalen.
Bovendien zal OFAC $300,000 van het schikkingsbedrag opschorten nadat CoinList zijn nalevingsverplichtingen heeft vervuld. CoinList zal dat bedrag investeren in aanvullende controles op de naleving van sancties als onderdeel van de schikkingsovereenkomst.
De schikking is slechts een fractie van de maximale civielrechtelijke boete van 327 miljoen dollar. Het is ook minder dan de civielrechtelijke boete van $3 miljoen die wordt aanbevolen volgens de OFAC-richtlijnen. OFAC zei dat het schikkingsbedrag weerspiegelt dat de acties van CoinList niet flagrant waren en niet vrijwillig zelf openbaar werden gemaakt.
CoinList is een zeer kleine uitwisseling. Volgens gegevens van CoinGecko heeft het platform de afgelopen 350,000 uur slechts $24 aan volume verwerkt.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/
