Een grote Indiase cryptocurrency-uitwisseling, Wazirx, heeft zijn banktegoeden van meer dan $ 8 miljoen bevroren door het Directorate of Enforcement (ED). De beurs zou in 2019 door Binance zijn overgenomen. De CEO van Binance, Changpeng Zhao (CZ), beweert nu echter dat de overname "nooit is voltooid". Wazirx beweert echter dat het is overgenomen door Binance.
ED's actie tegen Wazirx
India's Directoraat van Handhaving (ED) uitgegeven een persbericht vrijdag over Wazirx, een grote cryptobeurs in India. ED is een wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de regering van India. De aankondigingsdetails:
Directorate of Enforcement (ED) heeft zoekopdrachten uitgevoerd bij een van de directeuren van M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, die eigenaar is van de populaire cryptocurrency-uitwisseling Wazirx en heeft een bevriezingsbevel uitgevaardigd om hun banksaldi te bevriezen voor een bedrag van INR 64.67 crore.
ED verklaarde dat deze actie deel uitmaakt van haar witwasonderzoek tegen niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC) en hun fintech-partners wegens "roofzuchtige leenpraktijken die in strijd zijn met de RBI-richtlijnen [Reserve Bank of India].
De aankondiging beschrijft: “ED ontdekte dat grote hoeveelheden geld werden omgeleid door de fintech-bedrijven om crypto-activa te kopen en ze vervolgens in het buitenland wit te wassen. Deze bedrijven en de virtuele assets zijn op dit moment onvindbaar.”
ED beweerde dat Zanmai Labs een web van overeenkomsten heeft gemaakt met Crowdfire Inc. (VS), Binance (Cayman Island) en Zettai Pte Ltd. (Singapore) "om het eigendom van Wazirx te verdoezelen." De autoriteit beweerde verder dat Wazirx "tegenstrijdige" en "dubbelzinnige" antwoorden gaf "om toezicht door Indiase regelgevende instanties te ontwijken", en merkte op dat de uitwisseling geen crypto-transacties van vermoedelijke fintech-bedrijven leverde.
"Vanwege het niet-meewerkende standpunt van de directeur van Wazirx Exchange, werd een zoekactie uitgevoerd", benadrukte ED. “Er werd vastgesteld dat de heer Sameer Mhatre, directeur van Wazirx, volledige toegang op afstand heeft tot de database van Wazirx, maar ondanks dat hij niet de details verstrekt van de transacties met betrekking tot de crypto-activa, gekocht uit de opbrengsten van misdaad van Instant Lening APP fraude.” De wetshandhavingsinstantie beweerde verder:
De lakse KYC-normen, losse regelgevende controle op transacties tussen Wazirx & Binance, het niet vastleggen van transacties op blockchains om kosten te besparen en het niet vastleggen van de KYC van de tegenovergestelde wallets hebben ervoor gezorgd dat Wazirx geen verklaring kan geven voor de ontbrekende crypto-activa. Het heeft geen moeite gedaan om deze crypto-activa te traceren.
“Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route. Daarom gelijkwaardige roerende goederen voor een bedrag van Rs. 64.67 crore [$8.14 miljoen] die bij Wazirx lagen, werden bevroren", besluit de ED-aankondiging.
Verklaringen van Binance over de overname van Wazirx
Na het zien van mediaberichten over zijn uitwisseling die wordt genoemd in verband met Wazirx, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) bepaald op Twitter dat zijn bedrijf "geen aandelen bezit in Zanmai Labs."
Zhao beweerde:
Op 21 november 2019 publiceerde Binance een blogpost dat het Wazirx had 'overgenomen'. Deze transactie is nooit voltooid. Binance heeft - op geen enkel moment - aandelen gehad van Zanmai Labs, de entiteit die Wazirx exploiteert.
“Binance biedt alleen wallet-services voor Wazirx als technische oplossing. Er is ook integratie met behulp van off-chain tx, om te besparen op netwerkkosten. Wazirx is verantwoordelijk voor alle andere aspecten van de Wazirx-uitwisseling, inclusief gebruikersaanmelding, KYC, handelen en het initiëren van opnames, "legde CZ uit.
“Recente beschuldigingen over de werking van Wazirx en hoe het platform wordt beheerd door Zanmai Labs zijn een grote zorg voor Binance. Binance werkt samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. We zouden graag op welke manier dan ook met ED samenwerken", benadrukte de Binance-baas.
De verduidelijking van CZ schokte velen in de Indiase cryptogemeenschap, omdat ze de indruk hadden dat Wazirx een Binance-bedrijf is.
Verduidelijking door de oprichter van Wazirx, Binance's Warning
In een poging om de relatie tussen Wazirx en Binance te verduidelijken, heeft Wazirx-oprichter Nischal Shetty aangedrongen op Twitter dat zijn uitwisseling inderdaad door Binance is overgenomen.
Hij voegde eraan toe dat Zanmai Labs, een entiteit die mede-eigendom van hem is, een licentie heeft van Binance om INR-crypto-handelsparen op Wazirx te exploiteren, terwijl Binance crypto-naar-crypto-paren exploiteert en crypto-opnames verwerkt.
Hij vroeg investeerders om Zanmai Labs en Wazirx niet te verwarren, hij onthulde dat Binance eigenaar is van de Wazirx-domeinnaam, root-toegang heeft tot zijn AWS-servers, alle crypto-activa heeft en alle crypto-winsten ontvangt.
Reageren op Shetty's tweets, CZ bevestigd: “We zouden Wazirx kunnen afsluiten. Maar dat kunnen we niet, omdat het gebruikers pijn doet.” Hij voegde eraan toe dat Binance geen operationele controle heeft, inclusief "gebruikersaanmelding, KYC, handel en initiëren van opnames", en merkt op dat ze worden gecontroleerd door het oprichtende team van Wazirx. De CEO van Binance benadrukte: "Dit is nooit overgedragen, ondanks onze verzoeken. De deal werd nooit gesloten. Geen aandelenoverdrachten.”
CZ verder tweeted:
Als u geld heeft op Wazirx, moet u dit overmaken naar Binance. Simpel als dat. We zouden Wazirx-wallets op technisch niveau kunnen uitschakelen, maar dat kunnen/willen we niet doen. En hoeveel debatten we ook voeren, we kunnen/willen gebruikers geen kwaad doen.
Wat vind je van de situatie waarin de Indiase crypto-uitwisseling Wazirx zich bevindt? Laat het ons weten in de comments hieronder.
