Het Hooggerechtshof van Delhi heeft grote sociale-mediaplatforms, waaronder Telegram, WhatsApp en YouTube, opdracht gegeven om accounts te ontmantelen die zijn gekoppeld aan een mobiel nummer dat wordt beschuldigd van het nabootsen van durfkapitaalbedrijven. Peak XV-partners en Sequoia Capital.
Deze richtlijn volgt op onthullingen over een Ponzi-fraude waarbij investeerders werden opgelicht, waarbij sommigen verliezen rapporteerden tot INR 30 lakh, volgens een verslag door The Economic Times.
De zwendel kwam aan het licht nadat Peak XV Partners, een spin-off van het Amerikaanse durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital en een belangrijke investeerder in opmerkelijke startups als Razorpay, het publiek op 28 december via hun sociale media-accounts waarschuwde.
De oplichters hebben naar verluidt slachtoffers benaderd via webinars, aandelentips en beleggingssuggesties, waarna ze hen later naar hun websites hebben verwezen en hen hebben overgehaald om twijfelachtige apps te downloaden voor verder 'beleggingsadvies'.
De communicatie zou abrupt eindigen zodra er aanzienlijke investeringen waren gedaan of er verdenking ontstond, waardoor de slachtoffers strandden.
De fraudeurs, onder het mom van 'Pak XV', bootsten de branding van Peak XV na en gebruikten op onrechtmatige wijze de namen van senior executives.
Ze repliceerden deze tactiek met het merk Sequoia Capital en creëerden nepgroepen op WhatsApp en Telegram om investeerders te lokken met nep-investeringsmogelijkheden, waarbij ze het gevestigde vertrouwen van de bedrijven in de markt uitbuitten.
Als reactie hierop heeft het Hooggerechtshof van Delhi op 24 januari verschillende richtlijnen uitgevaardigd om deze oplichters te beteugelen. IndusInd Bank kreeg de opdracht om de betalings-ID die aan deze transacties was gekoppeld, te bevriezen.
Ondertussen kreeg Bharti Airtel, de telecomprovider van het betrokken mobiele nummer, de opdracht om het te deactiveren.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/
