Crypto-handhaving | 1 april 2024

Afbeelding: Unsplash/Anne Nygård

De directeur civiele verbeurdverklaring van BC heeft een voorlopig bevel tot conservatoir beslag gekregen op bezittingen die verband houden met Michael Patryn, mede-oprichter van het ter ziele gegane QuadrigaCX

Het gerechtelijk bevel maakt deel uit van de voortdurende inspanningen om de gevolgen van een van Canada's grootste cryptocurrency-zwendel aan te pakken wil beslag leggen op 250,000 dollar aan bezittingen van mede-oprichter Michael Patryn (ook gekend als Michael Dhanani en Omar Patryn) vermoedelijk de opbrengst van de frauduleuze activiteiten die hebben geleid tot de ineenstorting van QuadrigaCX na de dood van de andere mede-oprichter, Gerald Cotten. Door de ineenstorting van de beurs bleven de schuldeisers ongeveer $ 215 miljoen achter, terwijl slechts $ 46 miljoen werd teruggevorderd door de curator. Dat heeft de Ontario Securities Commission (OSC) later vastgesteld Quadriga werkte als een Ponzi-plan, waarbij Cotten voornamelijk bij de fraude werd betrokken.

Siehe:  QuadrigaCX: een beoordeling door medewerkers van de Ontario Securities Commission

• Rechter Ahmad van het Hooggerechtshof van British Columbia heeft dat wel gedaan een bevel tot bewaring verleend voor bezittingen waaronder $ 250,000 in contanten, 45 goudstaven, luxe horloges en sieraden gevonden in een kluis in Vancouver, naast geld op een specifieke CIBC-bankrekening, allemaal gekoppeld aan Patryn.
• De De rechtbank vond voldoende bewijs dat de in beslag genomen activa in verband bracht met de frauduleuze activiteiten van QuadrigaCX, die aan het licht kwamen na de dood van mede-oprichter Gerald Cotten in 2018. Het vonnis beschrijft de onderzoeksresultaten van de RCMP, inclusief chatgegevens tussen Patryn en Cotten die de betrokkenheid van Patryn bij de frauduleuze activiteiten van Quadriga suggereerden, ondanks zijn vertrek uit het bedrijf in 2016. De rechtbank heeft ook heeft overwogen of het uitvaardigen van het bevel tot conservatoir beslag in strijd zou zijn met de belangen van de gerechtigheid, en concludeerde dat dit niet het geval zou zijn, gezien de doeleinden van de Civil Forfeiture Act (CFA) en de belangen van de schuldeisers van Quadriga.
• Het vonnis geeft Patryn of iedere belanghebbende partij de mogelijkheid mogelijkheid om het bevel tot bewaring aan te vechten, op voorwaarde dat zij de directeur Civiele verbeurdverklaring acht werkdagen van tevoren op de hoogte stellen. Deze bepaling zorgt voor eerlijkheid in het juridische proces, waardoor de presentatie van aanvullend bewijsmateriaal of argumenten tegen de verbeurdverklaring van activa mogelijk wordt.
• met er zijn geen strafrechtelijke aanklachten tegen Patryn ingediend vanaf de datum van het vonnis, de zaak blijft actief binnen het rechtssysteem, met het potentieel voor verdere ontwikkelingen, waaronder het aanvechten van het bevel tot conservatoir beslag, het indienen van aanvullend bewijsmateriaal en eventuele beslissingen over de verbeurdverklaring van de bewaarde bezittingen.

Siehe:  De politie en ketenanalyse van Calgary lanceren het Western Canada Cryptocurrency Investigations Centre

Conclusie

Door civielrechtelijke verbeurdverklaringswetten tegen Michael Patryn in te zetten, probeert de provincie British Columbia een zekere mate van gerechtigheid te bieden aan de slachtoffers van de QuadricaCX ponzi-fraude en schept zij een precedent voor regelgevende en juridische kaders.

De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een financieel innovatie-ecosysteem dat onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap van de sector, netwerk- en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt aan duizenden leden van de gemeenschap en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en aangesloten bedrijven om een ​​levendige en innovatieve fintech- en financieringsomgeving te creëren. industrie in Canada. NCFA is gedecentraliseerd en gedistribueerd en houdt zich bezig met mondiale belanghebbenden en helpt bij het incuberen van projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer financiering, betalingen, digitale activa en tokens, kunstmatige intelligentie, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren . Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://ncfacanada.org/bc-court-freezes-250k-of-quadrigacx-co-founders-assets/