Het voortdurende geschil tussen prominente figuren in de cryptocurrency-industrie heeft de aandacht getrokken van Amerikaanse onderzoekers die al financieel onderzoek deden naar een van de meest gerenommeerde imperiums in de sector.

Volgens een Bloomberg-rapport onderzoeken de autoriteiten momenteel beschuldigingen van fraude die zijn geuit door Cameron Winklevoss, mede-oprichter van de crypto-uitwisseling Gemini Trust Co, tegen de Digital Valuta Group (DCG) en zijn oprichter, Barry Silbert.

Federale autoriteiten onderzoeken de beschuldigingen van Winklevoss

Winklevoss had beweerd dat DCG en Silbert misleidende informatie hadden verstrekt over de financiële stabiliteit van Genesis, de dochteronderneming van DCG, die in januari faillissement had aangevraagd. Gemini spande als grootste schuldeiser van het failliete bedrijf ook een rechtszaak aan tegen zowel het cryptoconglomeraat als Silbert.

Mensen die bekend waren met de zaak onthulden dat aanklagers in Brooklyn, agenten van het Federal Bureau of Investigation (FBI) en medewerkers van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de afgelopen maanden deelnamen aan een interview met Winklevoss om zijn beschuldigingen.

Deze zelfde bronnen, die er de voorkeur aan gaven anoniem te blijven vanwege de vertrouwelijke aard van het onderzoek, vermeldden dat het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Eastern District van New York specifiek informeerde naar Silberts gedrag.

Genesis heeft een schuld van meer dan $3.5 miljard aan zijn top 50 crediteuren, waarvan ongeveer $766 miljoen bestemd is voor Gemini-klanten, volgens Hoofdstuk 11 van eerstgenoemde. faillissementsaanvraag vanaf januari. Gemini had met name eerder samengewerkt met Genesis aan zijn Gemini Earn-programma, waarbij cryptocurrencies van klanten werden uitgeleend om rendement te genereren.

Amerikaanse wetshandhavers zijn dat wel gericht hun aandacht op de promesse van 1.1 miljard dollar die door DCG aan Genesis is uitgegeven na de ineenstorting van het cryptoledge-fonds Three Arrows Capital (3AC). Het onderzoek richt zich ook op de informatie die Silbert aan investeerders en andere partijen heeft verstrekt met betrekking tot deze regeling, aldus personen die bekend zijn met het Amerikaanse onderzoek.

Federale aanklagers en toezichthouders hebben interviews afgenomen met zowel voormalige als huidige leidinggevenden van Genesis, waaronder ex-CEO Michael Moro. Ondertussen heeft het kantoor van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James de afgelopen maanden ook interviews gezocht met voormalige en huidige leidinggevenden van Genesis als onderdeel van zijn onafhankelijke onderzoek naar DCG.

Gemini's rechtszaak tegen DCG

Gemini's rechtszaak ingediend op 7 juli beweerden DCG en Silbert een verkeerde voorstelling van zaken te hebben gegeven over de financiële stabiliteit van Genesis, waardoor ze Gemini Earn-klanten ervan overtuigden om in het leenprogramma te blijven. Dit ondanks het feit dat DCG en Silbert zich bewust waren van een tekort van een miljard dollar op de balans van Genesis, gekoppeld aan de ineenstorting van 3AC vorig jaar, beweerde de door Winklevoss geleide cryptobeurs.

In reactie hierop heeft DCG een motie ingediend ontslaan de rechtszaak van vorige maand.