Digital Currency Group (DCG) en zijn CEO Barry Silbert hebben ingediend moties om te ontslaan de fraudezaak ter waarde van $3 miljard die is aangespannen door het New York Attorney General's Office (NYAG), met het argument dat de beschuldigingen tegen hen “ongegronde toespelingen."
De NYAG heeft de rechtszaak aangespannen oktober 2023 over beschuldigingen dat DCG en haar dochteronderneming Genesis Hoofdstad klanten misleid over de risico's die verbonden zijn aan het Gemini Earn-programma, waardoor klanten verliezen leden $ 3 miljard.
Genesis heeft dat al gedaan overeengekomen om te schikken de rechtszaak afzonderlijk. Inmiddels heeft ook DCG bezwaar aangetekend tegen de schikking.
DCG ontkent de beschuldigingen
DCG heeft de aantijgingen van de NYAG categorisch ontkend en beschouwd als ongegrond en zonder substantieel bewijs. Het bedrijf voerde aan dat de steun aan Genesis Capital ‘in goed vertrouwen’ werd verleend, ondersteund door gedegen advies van gerenommeerde consultants en beleggingsadviseurs.
Volgens de aangifte:
“De beschuldigingen zijn een dun web van ongegronde insinuaties, flagrante verkeerde karakteriseringen en niet-ondersteunde conclusies.”
In haar verdediging betoogt DCG dat de beschuldigingen een misplaatste poging van de NYAG zijn om een zondebok te vinden voor de verliezen die klanten lijden als gevolg van factoren waarover het bedrijf geen controle heeft.
Het bedrijf beweerde dat het verder ging dan zijn verplichtingen door honderden miljoenen dollars in Genesis Capital te injecteren in de aanloop naar de faillissementsaanvraag.
De juridische documenten geven meer details over de aard van de communicatie van DCG en Genesis Capital, inclusief retweets en verklaringen die te vaag worden geacht om fraude te vormen. Het bedrijf betwistte ook de toepasbaarheid van de Martin Act van New York op zijn activiteiten, met het argument dat het wettelijke kader de zaak van de NYAG niet ondersteunt.
'Aanrechtbenadering'
De kern van de verdediging is de bewering dat Silbert volledig toegewijd was aan het ondersteunen van Genesis tijdens de uitdagingen van de cryptomarkt in 2022, zonder enige frauduleuze bedoelingen.
De verdediging bekritiseerde de NYAG vanwege het hanteren van een “aanrecht”-benadering – waarbij zij ervan werd beschuldigd Silbert op onrechtvaardige wijze met andere beklaagden te groeperen en haar zaak te baseren op ongepast groepspleidooi.
Volgens de aangifte:
"Dhr. Silbert is nog een aantal stappen verwijderd van de vermeende fraude, maar de gewijzigde klacht probeert hem persoonlijk aansprakelijk te stellen en hem permanent uit te sluiten van de effectensector.”
Bovendien betwistte het de afhankelijkheid van de NYAG van selectieve citaten uit de mededelingen van Silbert – die, wanneer ze in de volledige context worden bekeken, naar verluidt zijn voortdurende vertrouwen in de financiële gezondheid van Genesis aantonen.
De acties van Silbert, waaronder het verstrekken van een promesse van $ 1.1 miljard aan Genesis, worden benadrukt als bewijs van zijn geloof in de levensvatbaarheid van het bedrijf en zijn verantwoordelijke toezicht als CEO.
De verdediging beweert ook dat hij en DCG niets te maken hadden met de verklaring die Genesis aan investeerders aflegde, wat het belangrijkste argument is ter ondersteuning van de beschuldigingen dat de bedrijven investeerders hebben misleid. De verdediging voegde eraan toe dat DCG niet geloofde dat deze verklaringen frauduleus waren.
Bovendien wijst het team van Silbert op procedurele problemen, waarbij wordt opgemerkt dat de NYAG de rechtszaak heeft voortgezet zonder de getuigenis van Silbert te horen – een getuigenis die werd uitgesteld vanwege de gezondheidsproblemen van zijn kind. Volgens de verdediging van Silbert onderstreept deze stap de haast en minachting van de NYAG voor een alomvattend onderzoek.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/dcg-silbert-deny-nyag-allegations-move-to-dismiss-3-billion-lawsuit/
