Brian Nelson, de onderminister van terrorisme en financiële inlichtingen van het Amerikaanse ministerie van Financiën, bevestigde dat terroristische groeperingen als Hamas en PIJ crypto in relatief kleine hoeveelheden gebruiken in vergelijking met wat algemeen wordt gerapporteerd.

Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën zette de zaken recht met betrekking tot de vraag of crypto een belangrijke rol speelde bij de financiering van terroristische groeperingen als Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), waarbij hij opmerkte dat deze groepen nog steeds de voorkeur gaven aan ‘traditionele producten en diensten’.

In een 14 februari gehoor Voor de House Financial Services Committee bevestigde Brian Nelson, onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, dat de bedragen gerapporteerd in een artikel in de Wall Street Journal (WSJ) van oktober, waarin werd beweerd dat drie militante groepen honderden miljoenen aan crypto hadden opgehaald, in feite onnauwkeurig waren .

Vandaag vroeg ik het hoofd van FinCEN en OFAC van het ministerie van Financiën naar de rapportage van de WSJ over de fondsenwervingscampagne voor digitale activa van Hamas.

Ondersecretaris Nelson BEVESTIGDE voor de duidelijkheid dat de cijfers van de WSJ onnauwkeurig waren en dat crypto niet eens een populair instrument was voor Hamas-terroristen. pic.twitter.com/Y2nSJfe3Lk

— Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) 14 februari 2024

De WSJ beweerde aanvankelijk dat de PIJ- en Hezbollah-groepen tot 93 miljoen dollar aan crypto hadden opgehaald, terwijl Hamas 41 miljoen dollar aan crypto had ontvangen.

De publicatie corrigeerde later gedeeltelijk het artikel en zei dat PIJ en Hezbollah “mogelijk tot $12 miljoen aan crypto hebben uitgewisseld”, inclusief aanvullende context uit een Elliptic-rapport, waarin werd gezegd dat het niet duidelijk was of alle geïdentificeerde transacties rechtstreeks betrekking hadden op PIJ.  

“De cijfers in het stuk van The Wall Street Journal hadden betrekking op portefeuilles, maar niet noodzakelijkerwijs op het uitgesplitste [bedrag] onder de portemonnee-klanten”, zei Nelson in antwoord op een vraag over de kwestie van vertegenwoordiger Tom Emmer.

Emmer vroeg Nelson om te verduidelijken dat de gerapporteerde bedragen betrekking hadden op wat “mensen in hun portemonnee hadden, in tegenstelling tot wat specifiek naar de Palestijnse Islamitische Jihad en Hamas ging.” 

“Dat is wat wij het meest waarschijnlijk achten. We zijn ook van mening dat terroristen, eerlijk gezegd, nog steeds de voorkeur geven aan het gebruik van traditionele producten en diensten”, zei hij.

Nelson bevestigde ook dat Hamas, op basis van de beoordeling van het ministerie van Financiën, crypto in relatief kleine hoeveelheden gebruikt in vergelijking met wat algemeen wordt gerapporteerd. 

Toen Emmer Nelson erop aandrong of het ministerie van Financiën de verplichting had om de gegevens te corrigeren omdat senatoren schrijven wetgeving Gebaseerd op deze cijfers om “crypto-gefinancierd terrorisme” in te perken, zei Nelson dat hoewel er geen significante stijging was in wat zij momenteel waarnemen, dit in de toekomst nog steeds een gebied van kansen zou kunnen zijn voor terroristische groeperingen. 

In Nelson's eerder voorbereid opmerkingenmerkte hij op dat het gebruik van digitale activa door terroristen nog steeds een klein deel uitmaakt van de meer gevestigde mechanismen om geld te verplaatsen, maar dat het ministerie van Financiën gefocust was op “het verstoren van het vermogen van deze groepen om digitale activa te benutten.”