Het blockchain-analysebedrijf Chainalysis heeft met zijn recente analyse een grimmig verband tussen cryptocurrency en mensenhandel in Zuidoost-Azië in de schijnwerpers gezet. In een uitgebreid rapport beschrijft Chainalysis hoe 'varkensslachtende' oplichtersbendes opereren in wetteloze regio's, waarbij ze zowel slachtoffers van romantische oplichting als verhandelde individuen uitbuiten die gedwongen worden deze misdaden te plegen.

Het rapport, getiteld “The On-chain Footprint of Southeast Asia's 'Pig Butchering' Compounds: Human Trafficking, Ransoms, and Hundreds of Millions Scammed”, geeft een diepgaand inzicht in de activiteiten van deze criminele organisaties. Het benadrukt de duizelingwekkende $700 miljoen die verloren is gegaan door romantische oplichting in 2022, volgens het IC3-rapport van de FBI, en bijna $2.5 miljard die verloren is gegaan door verschillende soorten crypto-investeringsfraude.

Deze 'varkensslachterij'-zwendel, een term die is afgeleid van de tactiek om slachtoffers 'vet te mesten' voordat op frauduleuze wijze hun geld wordt onttrokken, begint vaak met romantische toenaderingen op sociale media of sms-berichten. Slachtoffers worden gelokt met de belofte van liefde of gezelschap en worden uiteindelijk overgehaald om in frauduleuze plannen te investeren. De oplichting vormt niet alleen een bedreiging voor de financiële zekerheid, maar vormt ook een aanzienlijk mensenrechtenprobleem. Veel van de oplichters zijn zelf het slachtoffer, worden verhandeld en gedwongen om onder onmenselijke omstandigheden te werken in grote complexen zoals het beruchte KK Park in Myawaddy in Myanmar.

De analyse van Chainalysis werpt licht op het complexe web van transacties waarbij losgeldbetalingen voor verhandelde personen worden gekoppeld aan de opbrengsten van romantische oplichting. Het rapport bevat een casestudy van KK Park, waaruit blijkt hoe twee losgeldadressen zijn gekoppeld aan bekende oplichtingsportefeuilles, wat de omvang van de activiteiten binnen deze verbindingen aangeeft.

De cryptocurrency-gemeenschap reageert op de crisis, met aanzienlijke interventies van organisaties als Tether en OKX, die hebben geholpen bij het bevriezen van tegoeden die verband houden met mensenhandel. Bovendien leidde een samenwerking tussen het Amerikaanse ministerie van Justitie en deze cryptocurrency-platforms tot een aanzienlijke inbeslagname van activa die verband hielden met deze misdaden.

Er worden pogingen ondernomen om deze operaties te ontmantelen, waarbij wetshandhavingsinstanties over de hele wereld hun inspanningen opvoeren. Eind 2023 resulteerde een Interpol-operatie onder leiding van Zuid-Korea in de arrestatie van 3,500 cybercriminelen en de inbeslagname van 300 miljoen dollar aan activa, waaronder een aanzienlijk bedrag aan cryptocurrencies.

Chainalysis roept op tot meer waakzaamheid binnen de cryptocurrency-sector en dringt er bij bedrijven op aan proactief te zijn bij het identificeren en melden van verdachte activiteiten aan de autoriteiten. Het kruispunt van cryptocurrency en misdaad maakt de noodzaak duidelijk van robuuste regulering en samenwerking tussen blockchain-bedrijven, financiële instellingen en wetshandhavingsinstanties.

Afbeeldingsbron: Shutterstock