Dat heeft de Britse Financial Conduct Authority (FCA) bevestigd decoderen dat haar beslissing om een waarschuwing voor de consument tegen Binance Markets Limited in het weekend had te maken met de antiwitwasnormen van het bedrijf. 

"Als we twee en twee bij elkaar optellen, hebben we duidelijk problemen met normen op dat gebied", vertelde een woordvoerder van de FCA. decoderen <p></p>

De FCA weigerde in te gaan op de specifieke zorgen die zij heeft met betrekking tot de aanpak van Binance Markets Limited ten aanzien van AML. "Het is moeilijk, we willen niet specifiek zijn over onze zorgen met het bedrijf, maar ze staan ​​zeker niet in ons register", voegde de woordvoerder eraan toe. 

In de consumentenwaarschuwing van de FCA van 26 juni tegen Binance Markets Limited stond: “Binance Markets Limited mag geen gereguleerde activiteiten ondernemen in het VK. Dit bedrijf maakt deel uit van een grotere groep (Binance Group).” 

Cryptohandel is niet gereguleerd in het VK. Maar de FCA is de regelgevende instantie die gedragingen toezicht op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op geregistreerde crypto-activabedrijven.  

Binance is niet verboden in het VK 

De FCA zegt dat de consumentenwaarschuwing tegen Binance Markets Limited geen volledig verbod is op de crypto-uitwisseling die in het VK actief is. 

Het enige dat de FCA heeft gedaan, is Binance Markets Limited stoppen met het aanbieden van gereguleerde activiteiten aan consumenten in het VK. Dat betekent niet dat Britse klanten geen toegang hebben tot Binance vanuit huis of ergens anders met een internetverbinding. Ze kunnen het hoofdplatform van Binance blijven gebruiken om te handelen.

"Effectief, alles wat je hoeft te doen als je een Britse consument bent [om Binance te gebruiken] is Binance.com te gebruiken," zei de FCA-woordvoerder, eraan toevoegend: "Ik denk dat verbieden een te sterk woord is. We kunnen alleen optreden waar we bevoegd zijn, dus we hebben genomen wat volgens ons een passende stap is om de consument zo goed mogelijk te beschermen.”

Wat is Binance Markets Limited?

In juni 2020 nam Binance een bedrijf over genaamd EddieUK en hernoemd Binance Markten Limited. Twee dagen voor deze naamswijziging was Binance CEO Changpeng Zhao benoemd als "persoon met aanzienlijke zeggenschap" over het bedrijf, dat nu zijn hoofdkantoor in Londen heeft. 

Volgens een woordvoerder is Binance Markets Limited overgenomen om te helpen bij de lancering van binance.uk, een zogenaamde crypto-uitwisseling die is ontworpen om Britse consumenten op dezelfde manier te bedienen als binance.us Amerikaanse consumenten bedient. 

Binance.uk is nog niet gelanceerd, maar als het ooit wettelijke goedkeuring krijgt, zou Binance Markets Limited binance.uk "eigenaar en exploitant" zijn, vertelde een woordvoerder van Binance. decoderen. 

Binance gebrek aan hoofdkantoor een 'enorm probleem'

Dat heeft de FCA ook verteld decoderen die van Binance schijnbaar ontbreken van een hoofdkwartier is een "groot probleem".

Op de 2021 Ethereal Virtual Summit eerder dit jaar herhaalde de CEO van Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dat het bedrijf geen hoofdkantoor heeft. "Iedereen heeft een andere definitie van een hoofdkantoor van een bedrijf", betoogde hij. "Ons leiderschapsteam zit niet in één kantoor, we hebben geen duidelijke plek waar we heen kunnen."

Binance was eerder gevestigd in China, Japan, Taiwan en Malta; afgelopen jaar,  Malta verduidelijkt dat Binance geen vergunning heeft om in het land actief te zijn. Vijf maanden later, de Malaysia Securities Commission vermeende dat het bedrijf illegaal opereerde in Maleisië.

In 2017, het jaar dat Binance China verliet, registreerde het Binance Holdings Limited in Georgetown, Kaaimaneilanden. Een bedrijfskoppelingsdocument dat eerder is ingezien door decoderen toont de Kaaimaneilanden als het hoofdkantoor van Binance, en het bedrijf heeft dat ook eerder gebruikt dit adres om verschillende handelsmerken van de naam en het logo van Binance te registreren. 

In 2019 ook Binance geregistreerd de Binance Investments Company op de Seychellen. Inmiddels is algemeen bekend dat CZ zelf in Singapore is gevestigd.

Het probleem met het favoriete argument van CZ dat de definitie van een hoofdkantoor onduidelijk is, is dat het integendeel een vrij eenvoudig en universeel onderscheid is: het hoofdkantoor van een bedrijf is het hoofdkantoor en is typisch het wettelijk geregistreerd adres van waaruit haar bedrijf wordt gedreven. Binance Markets Limited bijvoorbeeld Het hoofdkantoor is gevestigd op 167-169 Great Portland Street, Londen - en is sinds 24 juni 2021. 

Binance claimt geen bericht van FCA

Dat heeft de FCA bevestigd decoderen dat de recente consumentenwaarschuwing over Binance Markets Limited was ingegeven door het kennelijke gebrek aan AML-controles van het bedrijf. 

Dit kwam echter als nieuws voor Binance. "Dit is de eerste duidelijke bevestiging die ik heb gehad dat de FCA die lijn heeft gevolgd, ik ben nogal verrast om dat van de FCA te horen", vertelde een Binance-woordvoerder. decoderen. 

Onmiddellijk na de aankondiging van de FCA gaf Binance ook een verklaring af waarin stond: "We werken samen met toezichthouders en nemen onze nalevingsverplichtingen zeer serieus." 

PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.

Klik hier om toegang te krijgen.

Bron: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach