BRASILIA, Brazilië – In de laatste klap voor de mondiale ambities van Binance heeft een Braziliaanse congrescommissie de aanklacht aanbevolen tegen vier senior leiders van het bedrijf, waaronder oprichter en CEO Zhao Changpeng.
De commissie, die een onderzoek heeft uitgevoerd naar crypto-gerelateerde ponzi-fraude in Brazilië, kan alleen maar suggesties doen.
De Braziliaanse politie zal beslissen of ze doorgaat met daadwerkelijke aanklachten.
De stap in Brazilië komt omdat toezichthouders in landen variërend van Australië tot Frankrijk en de Verenigde Staten hun blik hebben gericht op de activiteiten van 's werelds grootste crypto-uitwisseling.
De commissie beschuldigde de heer Zhao en drie lokale medewerkers van Binance van frauduleus beheer, van het aanbieden of verhandelen van effecten zonder voorafgaande toestemming en van het runnen van een financiële instelling zonder toestemming.
Binance is in Brazilië “omringd door wantrouwen”, schreef wetgever Ricardo Silva maandag in het rapport bij de aanbevelingen van de commissie.
In een verklaring die per e-mail aan Bloomberg is gestuurd, zegt Binance dat het “tot het uiterste is gegaan” om actief samen te werken met de commissie.
De beurs “verwerpt echter krachtig elke poging om Binance tot doelwit te maken of zelfs zijn gebruikers en werknemers bloot te stellen aan beschuldigingen van slechte praktijken zonder enig bewijs, te midden van concurrentiegeschillen gezien de leidende positie van het bedrijf in Brazilië en in de wereld”.
De commissie adviseerde verder dat het federale openbaar ministerie van Brazilië de belastingnaleving van de lokale eenheid van de crypto-uitwisseling en een aparte tak, Binance Capital Management, nauwkeurig zou onderzoeken.
De wetgevers suggereerden ook dat de effectentoezichthouder van het land, bekend als CVM, de verkoop van derivaten door Binance zou onderzoeken ondanks het ontvangen van een stoporder.
Deze lopende transacties vertegenwoordigden “een herhaalde schending van de regels van de effectenmarkt”, aldus de commissie in haar eindrapport.
De Braziliaanse afdeling van Binance wordt al geconfronteerd met een CVM-onderzoek in verband met de verkoop van derivaten.
In augustus verwierp de effectentoezichthouder een aanbod van een schikking ter waarde van 2 miljoen reais (S$539,000), voorgesteld door lokale leidinggevenden van Binance.
Als gevolg hiervan wordt de Braziliaanse eenheid geconfronteerd met verdere straffen en boetes.
De cryptobeurs bevindt zich ook in het ongewisse met betrekking tot de voorgestelde overname van de Braziliaanse effectenmakelaar Sim;paul Investimentos, die het in maart 2022 aankondigde.
Binance zei destijds in een verklaring dat de transactie “de goedkeuring zou vereisen van de regelgevende autoriteiten, waaronder de Centrale Bank van Brazilië”.
Binance heeft die goedkeuring nog niet gekregen.
In afwachting van regels in Brazilië zouden internationale uitwisselingen over de juiste lokale licenties moeten beschikken, vergelijkbaar met Europese cryptoreguleringsregimes die oproepen tot een geregistreerd binnenlands kantoor.
Binance heeft gezegd dat het geen specifiek mondiaal of regionaal hoofdkantoor heeft. BLOOMBERG
#Binance #CEO #company #leaders #risk #Brazil #aanklacht #crypto #probe
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoinfonet.com/regulation/binance-ceo-other-company-leaders-at-risk-of-brazil-indictment-after-crypto-probe/
