Advocaten onderhandelen namens Arthur Hayes, een van de vier BitMEX-executives en mede-eigenaren waarvan wordt beschuldigd het overtreden van de Bankgeheimhoudingswet door de autoriteiten van de Verenigde Staten, hebben de voorwaarden van zijn voorgestelde vrijwillige overgave aan een rechtbank in Hawaï op 6 april afgerond.
Als letter ingediend bij de Southern District Court of New York contouren, de onderhandelingen van de raadsman met de regering namens Hayes begon kort nadat zijn aanklacht in oktober 2020 was opgeheven. De voorgestelde borgtochtvoorwaarden, die onderhevig zijn aan de goedkeuring van de rechtbank, bepalen dat Hayes, die sinds januari 2020 in Singapore woont, mogelijk zou worden vrijgelaten voor een bedrag van $ 10 miljoen persoonlijke herkenningsobligatie, gewaarborgd door $ 1 miljoen in contanten en medeondertekend door zijn moeder.
Verdere voorgestelde voorwaarden zijn onder meer het bewaren van een paspoort door Hayes voor reizen tussen Singapore en de VS, en zijn executie van een verklaring van afstand van uitlevering in een vorm die onderling zou worden overeengekomen door de regering en de verdediging van Hayes. Onder verwijzing naar logistieke uitdagingen in verband met reizen tijdens de COV-19-pandemie, vraagt de raadsman dat Hayes wordt vrijgelaten op de datum van zijn eerste verschijning op 6 april, ervan uitgaande dat de obligatie binnen tien dagen na die datum mede wordt ondertekend en dat hij de $ 1 betaalt. miljoen contante zekerheid binnen vijf dagen.
De brief geeft aan dat de Amerikaanse regering contact heeft gehad met het plaatselijke FBI-kantoor in Honolulu om de logistiek en het transport te regelen die verband houden met de verschijning van Hayes voor de rechtbank in Hawaï. De sollicitatiegesprekken voor de proef zullen online plaatsvinden en Hayes zou gedurende een quarantaineperiode in Hawaï moeten blijven voordat hij terugkeerde naar Singapore. De raadsman stelt voor dat hij naar New York zal reizen voor toekomstige rechtszaken en ontmoetingen met zijn advocaten, zoals vereist door de voortgang van de strafzaak.
Zoals gemeld, begon de zaak tegen Hayes en zijn collega's op 1 oktober 2020, toen de VS. Ministerie van Justitie heeft strafrechtelijke vervolging ingediend tegen hem en drie andere leidinggevenden wegens vermeende schendingen van de BSA bij hun activiteiten op het handelsplatform BitMEX voor cryptoderivaten.
Bovendien heeft de Commodity Futures Trading Commission een civiele handhavingsactie aangespannen tegen de vier mannen, in dit geval wegens vermeende schendingen van de antiwitwasregelgeving.
BitMEX mede-eigenaar Ben Delo is ook in onderhandelingen voor een vrijwillige overgave in New York tegen eind maart, onder voorbehoud van het wegnemen van immigratiebelemmeringen. Ondertussen heeft mede-eigenaar Greg Dwyer geweigerd zich over te geven en wordt hij geconfronteerd met uitleveringsprocedures vanaf zijn huidige locatie in Bermuda. De laatste beklaagde, BitMEX CTO Samuel Reed, was al vrijgelaten met een ongedekte obligatie van $ 5 miljoen kort na zijn arrestatie in Massachusetts in oktober. Hij heeft ermee ingestemd zich te houden aan de strafprocedure.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://cointelegraph.com/news/arthur-hayes-seeks-voluntary-surrender-in-hawaii-court-with-10-million-bail
