De zaak waarbij Oasis betrokken was, een Ponzi-regeling van $ 78 miljoen
dat zich voordeed als een forex-investeringsfonds, nam een nieuwe wending na de
De rechtbank heeft het ontslag van A vernietigd
klacht tegen de vermeende medeplichtigen, waaronder ATC Brokers.
Burton Wiand, optredend als curator voor Oasis
International Group heeft de forex- en Contract for Difference-makelaar aangeklaagd ATC Brokers Ltd., de medeoprichter van het bedrijf, David Manoukian, en Spotex LLC. Wiand
beweerde dat deze entiteiten en individuen betrokken waren bij fraude
overschrijvingen.
De rechtbank wees de zaak echter aanvankelijk af
Wiand's beweringen, onder verwijzing naar gebrek aan status en wettelijke immuniteit onder de
Wet op de communicatiefatsoen. De acties van Wiand waren erop gericht activa voor de investeerders terug te krijgen.
Volgens de laatste gerechtelijke documenten, Oasis International
Group presenteerde zichzelf als een lucratieve kans voor investeerders en beloofde veel
rendement via valuta futures handel.
De onderneming bleek echter naar verluidt een
geavanceerd Ponzi-plan, dat beleggers verliezen veroorzaakte door verduistering
van fondsen. Oasis opereerde als een vreemde valuta investeringsfonds, veelbelovend
investeerders hoge rendementen. Echter, volgens de beslissing van de rechtbank, de exploitanten
van het bedrijf verborgen verliezen, verduisterde gelden en fictief uitbetaald
komt terug.
Onder verwijzing naar het beroep dat is ingediend bij de US District Court
voor het Middle District van Florida vermeldde het gerechtelijk document: “Wij
concluderen dat de rechtbank ten onrechte de frauduleuze overdracht heeft afgewezen
claims wegens gebrek aan status.”
“En hoewel de rechtbank gelijk heeft
concludeerde dat Wiand niet over de bevoegdheid beschikte om de onrechtmatige daadclaims in stand te houden, maar vergiste zich
deze vorderingen met vooroordeel af te wijzen en niet tot de kwestie te komen
wettelijke immuniteit.”
Juridische status en beschuldigingen
ATC Brokers, opgericht in Engeland en Wales, faciliteerde handelsactiviteiten voor Oasis,
terwijl Spotex software leverde om de vermeende frauduleuze rendementen aan investeerders te presenteren.
De juridische achtervolging van Wiand was gericht op deze entiteiten, waarbij zij medeplichtigheid aan de moord beweerde
werkingen van het schema.
De rechtbank voegde hieraan toe: “Als geregistreerde forexmakelaar
ATC Brokers moest due diligence uitvoeren voordat zij aan boord konden gaan
handelaars. De diensten van ATC Brokers maken gelicentieerde en goedgekeurde buitenlandse investeringen mogelijk
entiteiten om namens hun onderliggende belegger op de Londense markten te handelen
klanten.”
Goedkeuring door ATC Brokers van de forex-handelsrekeningen van Oasis
en de liquiditeitsverstrekking ervan stelde Oasis naar verluidt in staat risicovolle activiteiten te ondernemen
handelsactiviteiten. Met een hefboomwerking van 100:1 deed Oasis aanzienlijke weddenschappen,
uiteindelijk leidend tot aanzienlijke verliezen, aldus de rechtbank.
De zaak waarbij Oasis betrokken was, een Ponzi-regeling van $ 78 miljoen
dat zich voordeed als een forex-investeringsfonds, nam een nieuwe wending na de
De rechtbank heeft het ontslag van A vernietigd
klacht tegen de vermeende medeplichtigen, waaronder ATC Brokers.
Burton Wiand, optredend als curator voor Oasis
International Group heeft de forex- en Contract for Difference-makelaar aangeklaagd ATC Brokers Ltd., de medeoprichter van het bedrijf, David Manoukian, en Spotex LLC. Wiand
beweerde dat deze entiteiten en individuen betrokken waren bij fraude
overschrijvingen.
De rechtbank wees de zaak echter aanvankelijk af
Wiand's beweringen, onder verwijzing naar gebrek aan status en wettelijke immuniteit onder de
Wet op de communicatiefatsoen. De acties van Wiand waren erop gericht activa voor de investeerders terug te krijgen.
Volgens de laatste gerechtelijke documenten, Oasis International
Group presenteerde zichzelf als een lucratieve kans voor investeerders en beloofde veel
rendement via valuta futures handel.
De onderneming bleek echter naar verluidt een
geavanceerd Ponzi-plan, dat beleggers verliezen veroorzaakte door verduistering
van fondsen. Oasis opereerde als een vreemde valuta investeringsfonds, veelbelovend
investeerders hoge rendementen. Echter, volgens de beslissing van de rechtbank, de exploitanten
van het bedrijf verborgen verliezen, verduisterde gelden en fictief uitbetaald
komt terug.
Onder verwijzing naar het beroep dat is ingediend bij de US District Court
voor het Middle District van Florida vermeldde het gerechtelijk document: “Wij
concluderen dat de rechtbank ten onrechte de frauduleuze overdracht heeft afgewezen
claims wegens gebrek aan status.”
“En hoewel de rechtbank gelijk heeft
concludeerde dat Wiand niet over de bevoegdheid beschikte om de onrechtmatige daadclaims in stand te houden, maar vergiste zich
deze vorderingen met vooroordeel af te wijzen en niet tot de kwestie te komen
wettelijke immuniteit.”
Juridische status en beschuldigingen
ATC Brokers, opgericht in Engeland en Wales, faciliteerde handelsactiviteiten voor Oasis,
terwijl Spotex software leverde om de vermeende frauduleuze rendementen aan investeerders te presenteren.
De juridische achtervolging van Wiand was gericht op deze entiteiten, waarbij zij medeplichtigheid aan de moord beweerde
werkingen van het schema.
De rechtbank voegde hieraan toe: “Als geregistreerde forexmakelaar
ATC Brokers moest due diligence uitvoeren voordat zij aan boord konden gaan
handelaars. De diensten van ATC Brokers maken gelicentieerde en goedgekeurde buitenlandse investeringen mogelijk
entiteiten om namens hun onderliggende belegger op de Londense markten te handelen
klanten.”
Goedkeuring door ATC Brokers van de forex-handelsrekeningen van Oasis
en de liquiditeitsverstrekking ervan stelde Oasis naar verluidt in staat risicovolle activiteiten te ondernemen
handelsactiviteiten. Met een hefboomwerking van 100:1 deed Oasis aanzienlijke weddenschappen,
uiteindelijk leidend tot aanzienlijke verliezen, aldus de rechtbank.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
