Vorige week we hebben gedekt informatie dat het Amerikaanse ministerie van Financiën de controversiële transactiemixer van Ethereum, Tornado Cash, had gesanctioneerd voor het naar verluidt mogelijk maken van het witwassen van geld.
Dit was pas de tweede keer dat de Amerikaanse autoriteiten een dergelijke motie hebben ingediend tegen een website voor het mixen van cryptovaluta.
Een diepgaande evaluatie van blockchain-transactie-informatie laat echter zien dat het platform voornamelijk werd gebruikt voor volledig geautoriseerde acties...
In werkelijkheid is gewoon meer dan 30% van het geld dat naar dat protocol is verzonden, gebruikt voor het witwassen van geld, niet minder dan als reactie op een blockchain-analysebureau.
Slowmist, die hun bevindingen in een rapport over blockchain-beveiliging, gebruikmakend van de eerste 6 maanden van 2022, ontdekten ze dat Tornado Cash volledige deposito's van 955,277 ETH had verworven (prijs $ 1.7 miljard tegen de huidige kosten), waarbij 300,160 ETH werd geassocieerd met potentiële criminaliteit.
Dit houdt in dat er geen (erkende) geautoriseerde punten zijn met ongeveer 70% van de activiteiten van het platform.
Als u het Amerikaanse ministerie van Financiën leert: persbericht als je de sanctie tegen Tornado Cash zegt, zou je de indruk hebben dat de locatie is gebouwd voor en alleen wordt gebruikt voor onwettige functies. Ze beschreven het als "Een digitale forexmixer die de opbrengsten van cybercriminaliteit witwast, samen met deze die zich inzetten voor slachtoffers in de Verenigde Staten."
Voor een bepaald perspectief: als het waar is, toont het onderzoek aan dat Tornado Cash net zo populair kan zijn bij criminelen als gedrukte Amerikaanse valuta...
Als we uitgaan van de schattingen van Kenneth Rogoff, hoogleraar economie aan Harvard University, wordt momenteel tot 34% van het gedrukte geld gebruikt om illegale transacties mogelijk te maken.
Maar als ik moest raden wat de belangrijkste factor was in de beslissing van de Amerikaanse regering om officieel op te treden tegen Tornado Cash, zou het het nieuws zijn dat Noord-Koreaanse hackers, ook bekend als de 'Lazarus Group', de mixer ook gebruikten om crypto te witwassen die ze hebben verkregen via verschillende, altijd illegale methoden.
---
Auteur: Mark Pippen
Nieuwsbalie Londen
Crypto-nieuws breken
