Zoals met alles, wanneer er iets veelbelovends gaande is in de samenleving, moet er altijd minstens één persoon zijn die het voor iedereen verpest. Dit lijkt zeker te gelden voor de cryptocurrency-ruimte, die getuige is geweest van steeds geavanceerdere oplichting en fraude naarmate de cryptocurrency-ruimte zelf legitiemer is geworden. Alleen al vorig jaar waren er massale hacks zoals de Axie Infinity-hack voor $ 540 miljoen aan NFT's door Noord-Korea, evenals de wereldwijde FTX-fraude dat miljarden van het geld van zijn investeerders verloor, en veel kleinere vloerkleed regelingen.

1. Controleer op onderbouwing

De eerste stap om oplichterij te herkennen, is het lezen van de whitepaper en controleer of er een bestaand samenhangend plan is. Hierbij wordt onder andere gekeken of dit project een copycat is van een ander project en of ze een realistisch strategisch plan hebben met gedefinieerde periodieke doelen. 

Er bestaan ​​er duizenden gedecentraliseerde applicaties (dApps) en er worden er dagelijks nog veel meer uitgebracht, dus het is onmogelijk dat er geen vergelijkbare projecten zijn die al bestaan ​​als degene waar je momenteel naar kijkt. 

Dus ook als de whitepaper maar een pagina of twee lang is en vol vage ideeën en hyperbolische taal staat, is dat waarschijnlijk een goed teken om het project te vermijden. Een beroemd voorbeeld hiervan is TRON.

TRON heeft zijn whitepaper in januari 2018 uitgebracht en recensenten waren snel om erop te wijzen dat veel van de inhoud van hun whitepaper leek te zijn geplagieerd uit ten minste twee whitepapers die door Protocol Labs zijn vrijgegeven voor hun IPFS- en Filecoin-blockchainprojecten. 

Hoewel de tekst niet woord voor woord werd gekopieerd, maakte de kern van de alinea's en de lay-out van bepaalde secties vrij duidelijk dat ze alleen maar het werk van Protocol Labs kopieerden en veranderden. 

Later bleek dat dit te wijten was aan luiheid van de vertalers, en het TRON-team verwijderde snel die whitepapers en vond iemand anders om hun whitepaper nauwkeuriger te vertalen en zonder cruciale informatie te missen die in de originele versie was weggelaten.

2. Onderzoek het team

Een basisstap die veel mensen over het hoofd zien, is grondig onderzoek doen naar alle teamleden. Zelfs als de whitepaper en de presentatie overtuigend lijken, wil dat nog niet zeggen dat het project tot wasdom zal komen. Dit komt omdat veel projecten afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid en samenhang van het team erachter. Daarom is het belangrijk om hun geloofsbrieven te onderzoeken. 

Dit houdt ook in dat u uzelf vragen stelt, zoals of ze in het verleden aan succesvolle blockchain-projecten of bedrijven hebben gewerkt, of ze een geschiedenis van fraude of verdachte activiteiten hebben en of ze traceerbare identiteiten hebben.

Iemand die uit het niets opduikt en wiens identiteit en inloggegevens niet kunnen worden geverifieerd, is zeer verdacht. 

Bovendien, als iemand een geschiedenis heeft van wanbeheer, frauduleus gedrag of van het ene plan om rijk te worden naar het andere springt, zijn dat duidelijke waarschuwingssignalen die niet mogen worden genegeerd, ongeacht hoe geweldig ze zich hebben verontschuldigd of hebben gezworen te hebben geleerd van het verleden. fouten. 

Een voorbeeld hiervan is de Logan Paul en de CryptoZoo-saga. Logan Paul is een controversiële YouTuber die heeft een reputatie wegens slecht beoordelingsvermogen en milde misdragingen waardoor hij in het verleden een paar keer van YouTube werd verbannen en geld werd gedemoniseerd.

Deze omvatten het filmen van een lijk in het zelfmoordbos van Japan, het illegaal vliegen met een drone boven het Colosseum in Rome en tweeten over de Tide Pod-uitdaging. Bij alle gelegenheden bood hij zijn excuses aan, leek te zijn gekalmeerd en was al snel weer bezig met meer opvallende kattenkwaad. 

Hoewel deze op zich misschien niet zo erg lijken, an ontmaskerd door 'blockchain-detective' CoffeeZilla onthulde dat sommige mensen in zijn CryptoZoo-project, zoals Eddie Ibanez, die de hoofdontwikkelaar van het project was, een geschiedenis hadden van oplichting en het niet nakomen van hun financiële verplichtingen, hoewel dat veel graafwerk vergde om te ontdekken.

3. Zijn de ontwikkelaars anoniem?

Als de ontwikkelaars onbekend zijn, zou dat voor de meeste mensen een rode vlag moeten zijn. Hoewel het verleidelijk is om te geloven dat het past in het ethos van blockchain en dat zelfs de voorloper van cryptocurrency, Satoshi Nakamoto, anoniem is, zijn deze overwegingen van toepassing op verschillende aspecten van de cryptocurrency-ruimte. 

In het eerste geval is anonimiteit prima wanneer directe transacties worden uitgevoerd via een slim contract, omdat het menselijke element uit de vergelijking wordt verwijderd, aangezien het de codering is die het bestaan ​​van de cryptocurrency in elke portemonnee verifieert, en die ook onomkeerbaar de transactie uitvoert zodra beide adreshouders tekenen erop. 

In het laatste geval was Bitcoin niets waard en had blockchain geen toepassing in de echte wereld voordat de Bitcoin-blockchain werd gelanceerd. Daarom kon zijn beslissing om anoniem te blijven geen gevolgen hebben voor de deelnemers, aangezien er geen investeerders waren.

Maar als het gaat om anonimiteit met een ontwikkelingsteam voor een project dat bedoeld is om u geld te verdienen of u een soort product te leveren, is het gebrek aan transparantie zorgwekkend. Waarom zou een legitieme zakenman er tenslotte voor kiezen om zijn identiteit te verbergen, als zijn identiteit zou helpen om het vertrouwen van investeerders te winnen? Inderdaad, veel, maar niet allemaal vloerkleed oplichting, worden gerund door anonieme acteurs.

Een bekend voorbeeld hiervan is de Squid Game Token-zwendel van november 2021, waar de anonieme ontwikkelaars de tokenverkoop promootten met de belofte een spel in Squid Game-stijl te maken waarin slechts één speler zou overblijven; de winnaar van alle tokens.

Eerlijk gezegd hebben ze deze belofte wel waargemaakt, aangezien zij waarschijnlijk de enige winnaars waren die er met al het kapitaal van hun slachtoffers vandoor gingen toen ze de tokens op de markt dumpten bij hun hoogste punt ooit (ATH) prijs. 

Even terzijde: het project wekte ook zorgen bij sommige leden van de cryptogemeenschap vanwege hun ongepolijste en zwakke whitepaper. 

Bij deze zwendel werd meer dan $ 3.3 miljoen USD gestolen, zonder dat er ooit een spoor van werd gevonden. Natuurlijk worden er ook veel rug-pull-zwendel gepleegd door influencers, maar het is in ieder geval gemakkelijker voor slachtoffers om juridische stappen tegen hen te ondernemen.

4. Pas op voor nepwebsites

Een andere veel voorkomende zwendel zijn gesponsorde Google- of sociale media-advertenties die airdrops of investeringsmogelijkheden claimen van bekende bedrijven of franchises. De link brengt u dan echter naar een valse phishing-website. 

De beste manier om te controleren of deze aanbiedingen legitiem zijn, is door de officiële sociale media-accounts of website van het bedrijf te bezoeken om te controleren op aankondigingen of persberichten die de legitimiteit van het aanbod bevestigen. Als er nergens iets wordt vermeld, negeer het dan. Maar als er een aanbieding is, gebruik dan de link op de officiële site. 

Over het algemeen is het beter om geen risico's te nemen met onbekende sites van derden. 

De nep NFT Pokémon-spel genaamd 'Pokémon Card Game' is daar een goede illustratie van. Hoewel er een officieel Pokemon-kaartspel is genaamd Pokemon: The Trading Card Game Online (Pokemon TCG Online), is het geen op blockchain gebaseerd spel. Er is nooit een NFT Pokemon-game geweest. 

Maar dit nepspel verscheen als een gepromote advertentie op Google en sociale mediaplatforms. Als u op de link klikte, ging u naar een professioneel ogende en volledig valse website die trojan-malware bevatte. Een programma met de naam "NetSupport Manager" werd vervolgens gedownload en begraven in nietsvermoedende gebruikerscomputers. 

Met deze software hadden de oplichters toegang tot de persoonlijke informatie en gegevens van de slachtoffers. Dit omvatte toegang tot e-mail, online winkels en sociale media-accounts waarop ze op dat moment waren ingelogd, evenals eventuele wachtwoorden die ze mogelijk op hun apparaat hadden opgeslagen. 

Een eenvoudige manier om te controleren of dit spel authentiek is, zou zijn geweest om te bezoeken De officiële website van Pokémon, aangezien elke online game die ze hebben uitgebracht, wordt vermeld op en toegankelijk is via die site. Bovendien hadden ze contact kunnen opnemen met de klantenondersteuning om te vragen of het project echt was of niet. U moet op uw hoede zijn voor soortgelijke kansen die u via e-mail worden aangeboden.

5. Pas op voor nep-apps

Deze oplichting werkt op dezelfde manier als valse website-oplichting. Er zijn advertenties op sociale-mediasites en Google-advertenties voor de nep-applicatie en wanneer u deze downloadt, geeft de spyware of malware de oplichters toegang tot uw privésleutels of financiële gegevens. Sommige van deze nep-apps zijn zelfs te vinden in Google Play en iOS-winkels. 

Deze zijn meestal in de vorm van een valse crypto-portemonnee of andere DeFi-apps, zoals kwaadaardige duplicaten van Trust Wallet of MetaMask. Net als bij valse websites en links, is de beste manier om ervoor te zorgen dat u de authentieke app downloadt, de officiële website van het platform te bezoeken en vanaf daar de mobiele link te volgen. 

Een ander aspect om op te letten, zijn de beoordelingen. Een gevestigde app heeft duizenden recensies die overwegend positief zijn. Als er slechts een handvol of geen zijn, dan is dat een rode vlag.

NFT God, een bekende crypto-influencer, viel in januari 2023 voor deze zwendel toen hij op Google zocht naar een link naar de gratis OBS-streamingsuite. Toen hij dat deed, verscheen er echter een kwaadaardige advertentie bovenaan het scherm, waarop hij klikte en in plaats daarvan per ongeluk spyware en phishing-software downloadde.

Hij dacht aanvankelijk dat de software gewoon niet werkte op zijn computer en liet het daarbij. Dit betekende dat het even duurde voordat hij besefte dat er iets mis was. 

Het was pas nadat 16,000 van zijn fans phishing-e-mails van de hackers hadden ontvangen; meer dan $ 30,000 USD aan NFT's werd uit zijn portemonnee gestolen en de oplichters hadden twee kwaadaardige links op zijn Twitter-account getweet dat hij besefte wat er was gebeurd. 

NFT God onthulde het hele verhaal over een reeks tweets nadat hij de phishing-tweets had verwijderd.

6. Beroemdheden en influencers zijn geen betrouwbare bronnen voor beleggingsadvies

We hebben al gekeken naar het voorbeeld van Logan Paul, maar een algemene regel is dat een influencer niet te vertrouwen is als hij zijn eigen product aan het shillen is. Maar zelfs als het niet hun eigen product is, moet u sceptisch zijn over de projecten die zij promoten. 

Telkens wanneer iemand een project promoot als een snelle manier om geld te verdienen, moet u op uw hoede zijn, ongeacht of dit in de cryptocurrency-ruimte is of een meer reguliere investeringsmogelijkheid. Op enkele uitzonderingen na zijn er maar heel weinig manieren om snel veel geld te verdienen, en zelfs dan is het vooral geluk.

Bovendien worden influencers en beroemdheden vaak betaald om een ​​bepaald project te promoten of krijgen ze gratis tokens van de ontwikkelaars. Dit maakt ze automatisch bevooroordeeld en daarom onbetrouwbaar met betrekking tot het project. In wezen moet u op uw hoede zijn voor mensen die belang hebben bij het succes van het project. 

Dit kwam onlangs aan het licht met Bored Ape Yacht Club en de beroemdheden gaven een class action-rechtszaak na het creëren van een kunstmatige hype rond het NFT-project. 

De basis van de beschuldigingen was dat de cryptogemeenschap ertoe was gebracht te geloven dat de beroemdheden zelf, zoals Justin Bieber, Madonna, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow en Jimmy Fallon, honderdduizenden dollars hadden uitgegeven aan hun BAYC NFT's. Maar in feite hadden ze ze gratis ontvangen op voorwaarde dat ze geheimhoudingsovereenkomsten ondertekenden over waar ze deze NFT's vandaan hadden gekregen. 

De aandacht die de krantenkoppen trok, gegenereerd door deze beroemdheden die eigenaar zijn van BAYC NFT's, zorgde ervoor dat de prijzen omhoogschoten. Beleggers werden blootgesteld toen de prijzen vervolgens kelderden.

7. Pas op voor phishing-zwendel

Een ander veelvoorkomend probleem is wanneer een oplichter contact opneemt met het slachtoffer via e-mail of een direct bericht met een list om de privésleutel van het slachtoffer te bemachtigen. Dit kan door middel van ransomware-bedreigingen, door zich voor te doen als lid van het beveiligingsteam van de portemonnee, of zelfs door gewoon een geloofwaardig verhaal te creëren waarbij het slachtoffer denkt dat ze een grote winst zullen maken door de slechterik te helpen. 

Overmakingszwendel valt ook onder deze categorie. Deze houden in dat de oplichter om hulp vraagt ​​om vergrendelde fondsen te ontgrendelen met als doel het slachtoffer te misleiden om hen hun crypto te sturen of om te leiden naar een ander adres dat verborgen is in de slimme contractcodering.

Dit is vergelijkbaar met iemand onbeperkt toegang geven tot uw bankrekening, alleen erger omdat alle transacties onomkeerbaar zijn. En het is nog moeilijker om de oplichter op te sporen dan bij meer typische oplichting. 

Geef nooit uw privésleutel aan iemand. Niemand heeft recht op uw sleutels, vooral niet via de telefoon of per e-mail. 

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-eigenaren zijn vaak het doelwit van phishing-scams. Een van de eerste gevallen was op 25 augustus 2021, toen een Twitter-gebruiker langskwam Sohrob.eth Farudi werd misleid om zijn MetaMask-privésleutel op Discord te onthullen. Dit had tot gevolg dat hij voor 250 ETH aan NFT's snel uit zijn portemonnee haalde.

8. Pas op voor gratis aanbiedingen

Een algemene regel voor alles in het leven: alles wat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat over het algemeen ook. 

Met crypto en NFT's is dit vooral het geval als voor het aanbod een vooruitbetaling vereist is. Bovendien bevatten gratis tokens die naar u worden verzonden soms malware die uw account kan overhevelen als de transactie wordt goedgekeurd. Airdrops van de officiële site van een bedrijf of van officiële bronnen zoals cryptocurrency-uitwisselingen zijn over het algemeen in orde. Maar klik niet op willekeurige YouTube-advertenties of pop-ups op websites voor gratis drops.

Dit is een veel voorkomende truc bij reverse phishing-zwendel waarbij de oplichter zal proberen het slachtoffer voor zich te winnen door hen hun eigen privésleutel aan te bieden als blijk van goede wil. Bij deze oplichting moet de gebruiker meestal verifiëren dat de portemonnee van de oplichter inderdaad de beloofde crypto bevat. 

Wanneer ze het echter naar hun eigen account proberen te sturen, ontdekken ze dat hiervoor transactiekosten nodig zijn. Maar wanneer ze proberen de vergoeding te betalen, wordt deze omgeleid naar een andere portemonnee. Ze worden daardoor misleid om een ​​relatief kleine hoeveelheid cryptovaluta te verliezen.

9. Ga niet in op DM's

Deze oplichters nemen meestal in verschillende vormen contact op met de gebruiker in een DM op een social media-platform. De meeste mensen kennen de 'Nigeriaanse prins' en 'iemand die vastzit in een vreemd land', maar het belangrijkste type dat tegenwoordig meestal wordt gebruikt, is de romantische zwendel. 

Dit houdt in dat de oplichter via sociale media contact opneemt met het slachtoffer en hen misleidt of laat geloven dat ze betrokken zijn bij een echte online romance met iemand. 

Deze persoon zal langzaamaan het vertrouwen van zijn slachtoffer winnen voordat hij of zij overtuigt om te investeren in een niet-bestaand project of Ponzi-plan of om hen wat crypto te sturen om hen te helpen met een zware financiële schram waarin ze zich bevinden. 

Deze oplichters kunnen zich ook voordoen als beleggingsadviseurs. Het is belangrijk om te beseffen dat noch mooie vrouwen, noch investeringsadviseurs gewoonlijk contact opnemen met willekeurige vreemden op internet. Vrouwen zullen meestal een datingsite of app gebruiken, terwijl investeerders doorgaans worden benaderd door geïnteresseerde partijen, vooral als het succesvolle adviseurs zijn.

In januari 2021, de De BBC berichtte over een dergelijk geval. Het ongelukkige slachtoffer viel voor een romantische zwendel die hem £ 150,000 ($ 184,000 USD) kostte. De man was het perfecte doelwit; iemand die net uit elkaar was gegaan en online op zoek was naar gezelschap. In zijn geval werd hij gecatfisht via een dating-app waar de 'vrouw' genaamd 'Jia' hem voor zich won en beweerde dat ze naar het VK wilde verhuizen om bij hem te zijn. 

Jia misleidde hem om te onthullen dat hij BTC bezat en vervolgens om een ​​door haar aanbevolen handelsapp te downloaden. Hij gebruikte de app en verdiende geld met bijna elke investering die ze aanbeveelde, waardoor hij een vals gevoel van veiligheid kreeg totdat hij uiteindelijk al zijn BTC investeerde, die snel van zijn rekening werd gewist. Dit was een mix van verschillende oplichting, romantiek, snel rijk worden en een nep-handelsplatform.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://bitcoinchaser.com/crypto-scams/