Negentien personen die naar verluidt betrokken waren bij een illegale cryptocurrency-regeling, werden afgelopen 11 juni door de Filippijnse nationale politie (PNP) gearresteerd tijdens een beknellingsoperatie in Cubao, Quezon City. Hierna adviseerde de politie het publiek om dubieuze investeringen te vermijden.
“We willen het publiek eraan herinneren om niet ten prooi te vallen aan deze te mooi om waar te zijn, en beloven een enorm rendement binnen een tijdspanne. Als u iets dergelijks tegenkomt, aarzel dan niet om dit te melden aan de autoriteiten,” –Lt. Gen. Vicente Danao
Volgens het Public Information Office (PNP-PIO) van de PNP werd de operatie uitgevoerd door hun Cyber Response Unit samen met de teams van het Quezon City Police District en de Security and Exchange Commission (SEC).
De politie heeft niet het totale bedrag bekendgemaakt dat van de slachtoffers is overgeheveld of welk cryptocurrency-platform is gebruikt, maar luitenant-generaal Vicente Danao, de bevelhebber van de PNP, verklaarde dat het het beste zou zijn als investeerders sceptisch zouden zijn over het hoge rendement van investeringen dat blijken vaak nep te zijn.
Volgens de PNP-PIO zijn er investeringsregelingen waarbij gewetensvolle individuen mensen zouden vragen om geld op niet-geregistreerde cryptocurrency-platforms te plaatsen, om er vervolgens achter te komen dat de transacties illegaal waren.
Danao herinnerde en drong er bij het publiek op aan om altijd bij de SEC na te gaan of een bedrijf of een instelling bevoegd is om investeringsmogelijkheden aan te bieden.
De 19 verdachten daarentegen werden onder bewaring gesteld van de PNP Anti-Cybercrime Group en zullen worden geconfronteerd met klachten in strijd met secties 8.1, 26.3 en 20.a van de Securities Regulation Code (SRC) met betrekking tot tot sectie 6 van Republic Act nr. 10175 of de Cybercrime Prevention Act van 2012.
Vorige maand werden twee personen die werken onder Big Dreams International (BDI) en BDI Product Trading OPC, door de PNP aangehouden voor een investeringszwendel van miljoenen peso's met behulp van cryptocurrency. (Lees verder: 2 gepakt voor investeringszwendel van meerdere miljoenen peso met behulp van crypto)
In april werden 13 Chinese mannen gearresteerd door het National Bureau of Investigation (NBI) in Parañaque omdat ze naar verluidt betrokken waren bij een plan dat mobiele datingapplicaties, zoals Tinder, gebruikt om jonge professionals op te lichten om rekeningen te openen met cryptocurrency-wallets Binance en Metamask. (Lees verder:3 Chinese 'Tinder Swindlers' die gebruikmaken van crypto gevangen in Paranaque)
Dit is niet de eerste keer dat cryptocurrency-platforms niet in de Filippijnen mogen werken. SEC heeft het investerende publiek actief gewaarschuwd om betrokken te raken bij visachtige investeringen door consequent uit te geven adviezen.
Vorige maand heeft de Commissie een stakingsbevel uitgevaardigd aan de Astrazion Noble Task Community Foundation, Astrazion Global Holdings Philippines Inc. en Astrazion International en hen gewaarschuwd om haar "frauduleuze investeringsregeling" stop te zetten. (Lees verder: SEC geeft opdracht tot staken en staken uit tegen Astrazion Group, AZNT Token)
Bovendien zijn de Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) en SEC er altijd op gebrand om het publiek eraan te herinneren dat ze hun eigen due diligence moeten doen voordat ze zich bezighouden met cryptocurrency en ze zijn er nog steeds vast van overtuigd dat ze mensen niet aanmoedigen om erin te investeren. (Lees verder: BSP, SEC Moedig het publiek niet aan om in crypto te investeren)
Verder heeft de SEC in oktober vorig jaar een Memorandum of Agreement (MOA) ondertekend met het Cybercrime Investigation and Coordinating Centre om de inspanningen ter bestrijding van cybercriminaliteit in het land te versterken. (Lees verder: SEC gaat strijd tegen cybercriminaliteit versterken)
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: 19 personen gearresteerd voor illegale crypto-regeling in de Filippijnen
Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud ervan zijn: geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.
