미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 "임무에 중요한 연구"를 위한 Chainalytic 소프트웨어를 원했습니다.

새로운 대중 주의 26월 XNUMX일자 OFAC는 목적을 위해 Chainalytic 플랫폼에 가입하려는 의도를 간략하게 설명합니다. OFAC는 "OGT(Office of Global Targeting) 조사관이 가상 통화 거래를 분석하고 추적할 수 있도록" 블록체인 추적용 온라인 애플리케이션을 사용하려고 합니다. 사이버 제재 노력의 일환으로 특별히 지정된 국가 및 차단자 목록에 포함될 수 있는 당사자를 식별하는 데 이 정보를 사용할 계획입니다. 

OFAC는 먼저 전화 이번 달 초 블록체인 분석 도구를 위해 Chainalytic이 제공하는 특정 기능(주소 클러스터링 기능, 지갑 탐색 도구, 거래 흐름 매핑, 사용자 행동 및 시장 데이터 분석)을 요구했습니다.

“게다가 핵심 산업, 미국 정부, 외국 파트너가 Chainalytic을 사용하려면 OFAC가 조사, 자금세탁 방지, 테러 금융 조사에서 이러한 파트너와 쉽고 원활하게 협력할 수 있도록 동일한 도구를 사용해야 합니다.”라고 공지에는 명시되어 있습니다. .

또한 Chainalytic 도구를 사용하면서 OFAC 직원이 교육 과정을 활용하기를 원했습니다. 사례 지원 및 기타 기능 외에도 OFAC는 "인증 교육 패키지 받기" 및 "전문가 교육"에 대한 액세스를 모색하고 있습니다.

OFAC는 향후 15년 동안 이 서비스를 사용할 수 있습니다. 공지에는 14년 2022월 14일부터 2026월 XNUMX일까지의 기본 기간이 명시되어 있습니다. 그런 다음 동일한 날짜의 XNUMX개의 "옵션 기간"이 나열되어 있으며 각각 XNUMX년 동안 지속됩니다. 최종 만료일은 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일입니다.