OCBC Bank는 소프트웨어 분석 회사인 SAS Institute와 함께 개발한 FSS(Fraud Surveillance System) 배포 첫 해에 8만 달러 상당의 사기 거래를 회수했습니다.
2020년에 OCBC 사기 방지 프로그램을 통해 천만 달러 이상이 사기꾼의 손에 들어가는 것을 방지했다고 보고했습니다.
은행은 다각적인 사기 방지 노력을 인정받아 싱가포르 경찰로부터 27개의 상을 받았습니다.
두 기관은 고객 경험과 운영 결과 개선을 위해 고객 활동과 거래를 모니터링하기 위해 은행의 운영 위험 관리 프로그램의 일부로 FSS를 단계적으로 배포하는 데 협력했습니다.
은행은 “FSS는 유연한 데이터와 네트워크 분석, 첨단 감시 기술을 결합하여 고객 활동과 거래를 모니터링한다”고 말했다.
솔루션의 기능에는 예측 모델링, 텍스트 마이닝 및 네트워크 링크 분석을 비롯한 여러 분석 기술을 사용하여 고객 사기 노출의 탐지, 조사 수정 및 분석 지원이 포함됩니다. 이를 통해 시스템은 알려진 패턴과 알려지지 않은 패턴을 사전에 식별할 수 있습니다.
OCBC에 따르면 모니터링은 ATM, CASA, 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹, 전신환 및 기업 거래를 포함한 여러 채널에서 수행되었습니다. 또한 FSS와 함께 여러 국가에서 OCBC의 운영 전반에 걸쳐 시너지 효과가 실현되었습니다.
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