우리는 퇴역한 NCIS 요원에게 미군에서 위조 및 중요한 사기 부품의 확산에 맞서 싸운 경험에 대해 물었습니다.
NCIS(Naval Criminal Investigative Service)의 은퇴한 특수 요원은 Fraud Magazine의 2023년 XNUMX월/XNUMX월호에 ""라는 제목의 기사를 썼습니다.사기성 제품 대체와의 싸움". 이 기사에서 Stewart Thompson은 메릴랜드주 Patuxent River에 있는 Naval Air(NAVAIR) Systems Command에서 제품 대체를 방지하기 위해 능동적인 접근 방식을 사용한 경험에 대해 이야기합니다.
제품 대체는 가격 담합, 비용 착오, 뇌물 수수, 하청업체 리베이트와 같은 다른 유형의 조달 사기와 다릅니다. 위조/부적합 부품은 특히 군용 항공기 및 무기 시스템에 설치될 때 생사의 갈림길을 의미할 수 있습니다. Thompson에 따르면 사전 예방적 운영 형태의 적극적인 단속이 종종 이러한 나쁜 행위자를 막는 가장 효과적인 방법입니다. 때로는 유일한 방법입니다.
제품 대체는 XNUMX년 전과 마찬가지로 임무 준비 태세, 인명 및 항공기 손실, 국가 안보에 대한 위협입니다. 우리는 Stewart Thompson에게 그의 기사에서 가장 중요한 시사점을 강조하기 위해 몇 가지 질문을 했습니다.
Q. NCIS/NAVAIR 사전 제품 대체 모델의 성공에 기여한 요인은 무엇입니까?
NCIS의 사기, 사이버 범죄, 해외 방첩 부서가 DOD 공급망의 위조/결함 부품 문제에 대해 협력한 것은 이번이 처음입니다. 전 미국 검사(AUSA) Sherri Schornstein은 이 작업을 "획기적"이라고 설명했습니다. 둘째, NCIS는 NAVAIR 안팎의 다양한 조직과 협력했습니다. 셋째, NAVAIR 사령관 Walter Massenburg ADM과 David Venlet ADM의 선견지명이 있는 리더십은 상부에 강력한 도덕적 기조를 설정했습니다. 이러한 안전 문화는 제품 무결성에 대한 최우선적인 관심을 조장했으며 치명적인 인명 손실과 항공기의 손실을 방지하기 위해 중요한 부품을 특별히 강조하는 CSI(Critical Safety Item) 사무소의 창설로 이어졌습니다. 넷째, 내장된 NCIS 요원은 적극적으로 정보원을 모집하고, 증인을 인터뷰하고, 비밀 구매를 하고, 결함 보고서의 불균형 비율, 테스트 및 검사 실패, 이전 범죄 수사, 불이행 및 편의를 위한 종료와 같은 위험 신호를 조사했습니다. 의심되는 계약자 식별.
Q. 미군에 대한 위조 집적 회로 밀매를 막기 위해 NAVAIR/NCIS가 함께 작업한 첫 번째 사건이 어떻게 시작되었는지 말씀해 주시겠습니까?
그 배경으로 2006년 반도체 산업 협회(SIA)는 위조 반도체 조사에서 법 집행 기관과 협력하기 위해 위조 방지 태스크 포스를 구성했습니다. 저는 NAVAIR의 Office of General Counsel(OGC) 및 시스템 엔지니어링 부서에 사기 브리핑을 했습니다. 그 후 주요 정부 계약자인 BAE Systems와 NAVAIR 엔지니어가 저에게 연락하여 VisionTech Components에서 구입한 중개인으로부터 의심스러운 위조 마이크로회로를 받았다고 보고했습니다. 이 부품의 적용은 적대적인 항공기인 IFF(Identification Friend Foe)를 식별하기 위해 군용 항공기 컴퓨터에서 사용하기 위한 것입니다. 의심되는 부품과 CoC(Certificate of Conformance)를 증거로 압수했습니다. OCM(original component manufacturer)인 SIA 회원이 부품을 테스트한 결과 위조품임을 확인했습니다. 국토 안보 조사(HSI) 국가 지적 재산권 조정 센터(IPRC) 및 미 법무부 차관실과 협력하여 NAVAIR/NCIS는 VisionTech에서 마이크로 회로를 추가로 은밀하게 구매했으며 SIA도 이를 테스트하여 가짜로 확인했습니다.
NCIS/NAVAIR 팀 구성 배열(Stewart Thompson)
Q. NCIS/NAVAIR 팀 구성이 어떻게 임무 준비태세를 개선하고 잠재적으로 생명을 구했는지 다른 예를 들어줄 수 있습니까?
한 SIA 회원은 전투원을 위해 제조업체 및 공급업체로부터 부품을 구매하는 DLA(Defense Logistics Agency)가 이후에 Hill Air Force Base에서 요청하여 여러 미 공군 플랫폼에서 사용되는 벤더로부터 위조 디지털 마이크로회로를 조달했다고 보고했습니다. NCIS는 즉시 AF 특별 조사국(OSI)과 DLA의 사기 변호인단에 알렸습니다.
또 다른 예로, 선박에서 안전하게 이착륙하는 항공기에 필수적인 투석기 장비를 DLA에 공급한 회사가 용접에 실패했습니다. JBD(제트 블래스트 디플렉터) 도면 사양에 따른 브래킷; 이러한 부품의 고장은 항공모함에 막대한 피해를 입혔고 함대의 모든 항공모함의 임무 준비에 악영향을 미쳤습니다. NCIS/NAVAIR는 NAVAIR Depot Lakehurst와 협력하여 검사를 수행하고, 긴급 수리를 수행하고, 엔지니어링 지원을 제공하고, 불일치 부품을 잠재적인 형사 소송에서 증거로 격리했습니다.
또한 DLA는 추가 부품을 생산/조달하기 위한 긴급 자금을 마련했습니다. NAVAIR Lakehurst는 인명 손실, 임무 및 재산 손실 가능성으로 인해 범주 1 제품 품질 결함 보고서(PQDR)를 발행했으며 모든 운송업체에 결함 부품을 교체하라는 특별 공지를 발행했습니다. 또 다른 경우에 DLA는 NAVAIR Depot Jacksonville에 탄소강으로 표시된 시트를 공급했습니다. DLA와 계약자는 CoC 또는 테스트 보고서를 제공하지 않았고 CSI 응용 프로그램(전투기용 리테이너 튜브)에 대한 용도였기 때문에 엔지니어는 샘플을 테스트했습니다. 재료는 화학 분석에 실패했으며 탄소강으로도 적합하지 않았습니다. 계약자는 계약 사양과 일치하는 것처럼 보이도록 재료에 표시를 했습니다. 그러나 테스트가 없었다면 부품이 잘못된 재료로 제조되었다는 사실을 결코 알 수 없었을 것입니다.
Q. 위조 집적 회로(IC(s))가 DOD 공급망에 도입된 방법을 설명할 수 있습니까?
조사 결과 미국에서 중국으로 운송되는 전자 폐기물(e-waste)은 종종 위조 부품 형태로 미국으로 반환되는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 회로 기판을 화염이나 납땜 인두로 가열하여 전기 부품을 제거한 다음 강에서 씻거나 비와 습기에 방치합니다. 그런 다음 IC를 사포질하고 새것처럼 보이게 하기 위해 종종 군용 등급 표시로 표시하여 높은 가격에 판매할 수 있습니다. 그런 다음 전기 부품은 중국에서 대기 중인 미국 유통업체로 수출되며, 미국 유통업체는 이를 다른 유통업체나 DOD 주 계약업체에 판매합니다. 또 다른 방법은 유통업체가 케이스에 구멍을 뚫고 덮개를 벗기고 내장을 제거하여 반도체에서 다이를 수확하는 것입니다. 그런 다음 다이는 리마킹/포장 지침과 함께 태국으로 배송된 다음 재판매를 위해 "새 상품과 같은" 상태로 DOD 유통업체에 반환됩니다. 또 다른 예로, 계약자는 정품 저속 컴퓨터 프로세서의 표시를 낮추고 계약 사양을 준수하기 위해 더 빠른 속도로 작동하는 것처럼 보이도록 구성 요소에 주석을 달았습니다.
NASA 위조 방지 프레젠테이션의 스크린샷. 한 칩에서 수확하여 다른 칩(Phillips)의 패키징에 넣은 다이(Intel)를 시연합니다. (이미지 제공: NASA)
Q. 국방부 공급망에서 부적합/위조 부품의 위협을 완화하기 위해 의회와 업계가 취할 수 있는 조치가 있습니까?
상원 군사위원회(SASC)가 2012년에서 1,800년 사이에 군대에서 발견된 2009건의 의심되는 위조 부품 사례를 자세히 설명하는 보고서를 2011년에 발표한 이후 의회는 몇 가지 조치를 취했습니다. 이로 인해 국방수권법(NDAA)이 통과되었습니다. – 2012년 및 DOD 공급망의 약점을 해결하기 위한 수정안, 즉 계약업체가 "가능한 경우" OCM 또는 면허가 있는 유통업체로부터 반도체를 구매하고 위조 방지 테스트 및 보고 프로그램을 구현하도록 요구합니다.
또한 의회는 위조 군사 부품 판매가 건강, 생명 및 국가 안보에 더 심각한 위험을 초래하기 때문에 다른 위조 제품 판매와 다르게 취급되어야 함을 인식하고 범죄자에 대한 처벌을 강화하는 법안을 통과시켰습니다. SASC 청문회 이후 전자 폐기물이 중국으로 유입되는 것을 막기 위해 몇 가지 재활용 수출 법안이 하원에 도입되었습니다. 어떤 법안도 통과되지 않았습니다.
최신 법안인 2022년 미국 경쟁법(The America COMPETES Act of 5553)에는 전자 제품을 위조하는 것으로 알려진 중국 및 기타 국가로 전자 폐기물이 유입되는 것을 막는 내용이 포함되어 있습니다. 그러나 하원과 상원은 회의위원회에서 공통 언어에 동의하지 못했습니다. 또한 NASA와 DOD는 SAE(Society of Automotive Engineers) ASXNUMX(A) 및 기타 항공우주 표준을 채택하여 위조 전자 부품을 감지, 완화, 방지, 조달 및 보고하는 관행을 표준화했습니다.
의회가 OCM 또는 OEM(Original Equipment Manufacturer)을 추적할 수 있는 기계 구성 요소와 같은 중요한 안전 품목의 구매를 요구하는 반도체 위조 입법 언어를 구축할 수 있습니까? 의회가 DOD가 CSI 패스너, O-링 및 전기 커넥터에 대한 추적성 문서를 유지하도록 명령하여 권한 있는 제조업체가 DOD로 인도하기까지의 모든 중간 수준을 통해 제조 및 품질 인증의 증거를 보여주도록 하는 것이 합리적으로 보입니다. 또한 DCMA(Defense Contract Management Agency)가 적어도 무작위로 CSI 유통업체/제조업체에 대해 CSI의 물리적 제품 검사를 수행해야 한다는 요구 사항은 의회에서 입법화를 고려할 수 있습니다.
Q. 기사에서 형사고소에서 '사기의도' 성립이 어렵다고 지적하고 있습니다. 검사가 "사기 의도"를 증명할 수 있는 몇 가지 방법은 무엇입니까?
형사 사건에서는 피고가 사기를 하려는 특정한 의도가 있어야 합니다. 높은 바입니다. 예를 들어, 계약자가 세관 및 국경 보호국(CBP) 검사관의 적발을 막기 위해 위조 마이크로 회로를 미국으로 수입하기 위해 다양한 회사 이름을 사용하는 경우 사기 의도를 유추할 수 있습니다. 또 다른 예에서 CBP는 계약자에게 의심되는 위조 상품의 압수에 대해 이의를 제기할 기회를 제공합니다. 회사가 문제 제기를 거부하면 죄책감을 암시할 수 있습니다.
또한 OCM이 OCM의 상표를 침해한 것으로 의심되는 계약자에게 인증 또는 등록된 "중지 및 단념" 편지를 우편으로 보내고 해당 계약자가 의심되는 위조 부품을 계속 수입하는 경우, 이는 그들이 범죄 계획을 알고 있음을 시사합니다. 사기 의도의 또 다른 잠재적인 예는 DOD 품질 검사관이 계약 사양을 준수하지 않는 계약자의 부품을 검사하고 거부하는 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 계약자는 목적지 수락 계약에 따라 동일한 부품을 군대에 배송하거나 위조된 CoC와 함께 DOD 유통업체에 판매합니다.
의심스러운 계약자의 전직 및 현직 직원에 대한 인터뷰는 계약자가 계약상 요구되는 테스트를 수행하지 못했고 테스트 보고서를 위조했다는 증거를 보여주는 귀중한 정보 소스였습니다. 또한 의심스러운 계약자로부터 부적합 부품을 비밀리에 여러 번 구매하는 것은 결함 부품의 첫 번째 구매가 사고가 아님을 보여주기 위해 중요합니다. 이러한 반복적인 불법 행위 패턴은 형사 유죄 판결을 더 쉽게 받고 유사한 범죄 행위에 가담하려고 생각하는 다른 나쁜 행위자를 억제하는 효과가 있습니다.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoAiStream. Web3 데이터 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 미래 만들기 w Adryenn Ashley. 여기에서 액세스하십시오.
- PREIPO®로 PRE-IPO 회사의 주식을 사고 팔 수 있습니다. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://theaviationist.com/2023/05/06/an-ncis-agents-fight-against-counterfeit-and-critical-fraudulent-parts/
