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FTX는 이익을 위해 테더를 생성하고 판매하기 위해 비밀리에 Deltec Bank를 이용했다고 소송이 제기되었습니다.

플라톤에 의해 재발행
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Bloomberg가 설명한 법원 사건에 ​​따르면 FTX 회사는 파트너 은행과의 계약을 통해 Tether를 생성하고 수익을 얻었습니다. 2월 17.

인용된 사례 캐롤라인 엘리슨, Alameda Research의 전 CEO는 다음과 같이 말했습니다.

"Alameda는 비공식 Deltec 신용 한도를 통해 신용으로 USDT를 생성하고 Tether의 Deltec 계정에 미국 달러를 입금하여 구매 자금을 조달하기 전에 이익을 위해 해당 USDT를 판매할 수 있었습니다."

알라 메다 리서치 의 자매 회사였습니다. FTX. 아마도 Alameda는 수십억 달러의 Tether 창출 자금을 조달하기 위해 Deltec 계좌로 돈을 이체한 것으로 보입니다.USDT) 2020년과 2021년. Alameda는 비용을 지불하기 며칠 전에 해당 USDT 토큰을 받았습니다. 그런 다음 이익을 위해 해당 자산을 매각했습니다.

Bloomberg는 이러한 합의를 단기 신용 한도 및 "3일 유예 기간"으로 설명했습니다. 델텍은 비밀로 유지된 해당 계약을 다른 고객에게 제공하지 않은 것으로 알려졌다.

소송은 또한 Deltec이 FTX와 Alameda 간의 자금 이체를 의심할 충분한 이유가 있음에도 불구하고 광범위한 자금 유용을 도왔다고 주장합니다. Deltec은 FTX 고객 예치금을 받아 해당 자금을 Alameda로 이체한 것으로 알려졌습니다. 또한 Deltec은 일부 규칙에서 Alameda를 제외하고 암호화폐 붕괴 중에 Alameda의 인출을 선호했습니다.

이전 개발에서는 FTX와 FTX 간의 연관성이 밝혀졌습니다. 월장석 은행 (일명 Farmington State Bank)는 Deltec 회장 Jean Chalopin이 이끄는 회사입니다. Moonstone은 Alameda로부터 11.5만 달러를, FTX 직원 Ryan Salame과 연결된 회사로부터 50만 달러를 받았습니다. 문스톤이 이걸 종료해 XNUMX월 연준의 해고 조치 이후 2023년 XNUMX월에.

델텍은 어떠한 잘못도 부인했다

Deltec의 대표자들은 Bloomberg에 은행과 Jean Chalopin 회장은 위법 행위에 대해 전혀 알지 못했다고 말했습니다. Deltec의 변호사 Desiree Moore는 다음과 같이 말했습니다.

"새로운 주장은 정보를 제공하는 대가로 원고와의 소송을 해결하고 있다고 우리가 이해하는 개인의 입증되지 않은 진술에 크게 의존합니다."

블룸버그는 문제의 사건이 무엇인지 밝히지 않았지만 해당 혐의는 16월 XNUMX일 금요일 플로리다 연방법원에 접수됐다고 밝혔다. 집단 소송 FTX와 연계된 로펌인 설리반과 크롬웰을 겨냥해 이날 플로리다에 제출됐지만 관련 혐의가 담겨 있지 않은 것으로 보인다.

앞서 플로리다에서 제기된 소송은 2월 2023 Deltec Bank를 피고로 지정했지만 공개 사건 목록에는 2023년 2023월 이후 해당 사건에 대한 업데이트가 포함되어 있지 않습니다. 따라서 이것이 문제의 사건인지 여부는 불분명합니다. 같은 원고인 Connor O'Keefe의 또 다른 소송은 XNUMX년 XNUMX월 워싱턴에서 시작되었습니다. Deltec Bank 마찬가지로 거부됨 당시 어떤 의혹이 있었는지.

위의 모든 사건은 FTX와는 별개입니다. 진행 중인 파산 사건 그리고 형사 사건 전 FTX CEO인 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 유죄 판결을 받았습니다.

블룸버그에 따르면 이번 사건에서는 테더가 고소되지 않았다.

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