BaaS(Banking as a Service)는 계속해서 연방 정부의 표적이 되고 있습니다.

최근 타격을 입을 은행 동의 명령 FDIC 소속으로는 Sutton Bank와 Piermont Bank가 있습니다.

1월 XNUMX일자 Sutton Bank의 동의 명령은 제XNUMX자 위험 관리에 중점을 두었습니다. 은행은 "은행 비밀법(Bank Secrecy Act)을 준수하도록 설계된 개정된 AML/CFT 프로그램"을 구현해야 합니다. 또한 모든 제XNUMX자 관계의 목록을 작성해야 합니다.

Piermont Bank의 동의 명령은 26월 2022일자이며 은행에 XNUMX년 XNUMX월 이후의 모든 거래를 검토하여 모든 의심스러운 활동이 보고되도록 지시했습니다. 또한 경영진 감독 및 제XNUMX자 위험 관리에 대한 새로운 요구 사항도 있었습니다.

Piermont CEO Wendy Cai-Lee는 "BaaS에 접근하는 모든 은행은 집행 조치를 받고 있습니다."라고 말했습니다.

이러한 모든 부정적인 관심에도 불구하고 BaaS는 실제로 새로운 은행이 이 분야에 진출하기 위해 애쓰는 가운데 호황을 누리고 있습니다. 흥미로운 시간.

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• 출처: https://www.fintechnexus.com/fintech-nexus-newsletter-april-1-2024-sutton-bank-and-piermont-bank-the-latest-baas-banks-to-be-hit-with-consent-orders/