법적인 절차가 시작되었습니다.

상품 선물 거래위원회

(CFTC) 운영업체를 대상으로 합니다.

쿠 코인

중앙 집중식 암호화폐 거래 서비스로 유명한 플랫폼입니다.

KuCoin은 등록되지 않은 디지털 자산 파생상품 거래소를 운영하고 상품거래소법(CEA)과 CFTC가 정한 규정을 여러 차례 위반한 혐의로 규제 기관으로부터 고발을 받았습니다.

공고

화요일(26월 XNUMX일).

발표에 따르면 Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited 및 Peken Global Limited는 불만 사항의 ​​대상입니다.

소송 폭로 이후 KuCoin은 다음을 통해 전달했습니다.

소셜 미디어 게시물

on X: “#KuCoin은 정상적인 운영을 유지하여 사용자 자산을 완벽하게 보호합니다. 당사는 관련 신고 내용을 확인했으며, 현재 법무팀을 통해 구체적인 내용을 검토하고 있습니다. KuCoin은 법률 준수에 대한 강력한 의지를 유지하고 의무적인 표준을 준수합니다.”

CFTC는 소송에서 KuCoin이 2019년 2023월부터 XNUMX년 XNUMX월까지 필수 KYC 프로세스를 채택하지 않고 미국 내 개인을 대상으로 상품 파생 상품 거래를 수행 및 정산하고 상품 레버리지 또는 금융 거래를 관리했다고 주장합니다.

더욱이 소송은 발표의 세부 사항에 따르면 KuCoin이 KYC 조치 시행을 주장하는 오해의 소지가 있는 진술을 했으며 미국 기반 소비자가 서비스에 액세스하는 것을 막지 못했다는 것을 암시합니다.

더욱이 거래소는 발표에 명시된 대로 IP 주소 제한 등 차단 조치를 시행하지 않고도 미국 고객들이 자사 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용한 것으로 알려졌다.

CFTC 집행국장인 Ian McGinley는 발표에서 특정 역외 암호화폐 거래 플랫폼이 기본 기술을 갖춘 미국 내 누구나 익명으로 거래할 수 있다는 사실에도 불구하고 미국 시민이 접근할 수 없다는 허위로 위장하여 반복적으로 파생상품 거래를 허용했다고 지적했습니다. .

2023년 XNUMX월 이전 법적 전개에서 미국 지방 법원은 암호화폐 거래 장소와 CFTC의 합의에 유리한 판결을 내렸습니다.

바이낸스

그리고 전 CEO,

조창핀

. 이 결의안에는 Zhao에게 개인적으로 부과된 150억 2.7천만 달러의 상당한 금전적 벌금이 포함되어 있으며, 바이낸스가 CFTC에 XNUMX억 달러의 보상금을 지급하도록 규정하고 있으며, 이는 분쟁 거래 수수료 상환과 징벌적 제재를 균등하게 나누어 지급합니다.