또 다른 날, 또 다른 일련의 암호화폐 사기…
… 다행스럽게도 이들은 중단되었지만 슬프게도 전 세계의 "투자자"에게 수백만 달러를 사기 전에는 그렇지 않았습니다.
Europol에 따르면, 불가리아, 키프로스, 독일 및 세르비아에서 216명이 심문을 받았습니다. 15명은 이미 체포되었습니다. 22개의 개별 콜센터를 포함하여 1,000,000건의 검색이 수행되었습니다. 약 $XNUMX의 암호화폐가 압수되었습니다.
법 집행 기관은 또한 €50,000의 현금을 압수했습니다. 랩톱, 서버, 전화 및 백업 장치를 포함하는 것으로 추정되는 수많은 전자 장치를 확보했습니다. 세 대의 차량을 견인했습니다.
앞에서 언급했듯이 사기꾼의 차량은 종종 과시 끝 차량 스펙트럼의 많은 비용 가치가 있지만 잠재적으로 수많은 온보드 컴퓨터 시스템의 귀중한 법의학 증거를 포함합니다.
모든 거짓말 팩
이 사기꾼들은 피해자를 유인하기 위해 잘 알려진 메커니즘을 사용했습니다. 소규모로 시작하고 완전히 가상의 온라인 보고서를 통해 정기적이고 상당한 이익을 시뮬레이션하고 이 가짜 "성공"을 미끼로 사용하여 피해자가 점점 더 많은 투자를 하도록 설득합니다.
Europol은 대부분의 피해자가 이번 조사가 시작된 독일인으로 보이지만 사기꾼들은 스위스, 호주, 캐나다를 포함한 전 세계 사람들을 훔친 것으로 알려져 있다고 지적합니다.
이런 종류의 사기에서 범죄자는 종종 피해자가 자신의 투자가 실제로 일종의 "유동성"을 가지고 있고 단순히 삼켜지는 것이 아니라는 것을 확신시키는 방법으로 피해자가 "이득"의 일정 비율을 인출하도록 허용한다는 점을 기억하십시오. 영원히.
물론 그들이 실제로 하고 있는 일은 이자 지급이나 자본 가치의 다른 이득을 가장하여 여러분의 돈 중 일부를 돌려주는 것뿐입니다.
마찬가지로, 귀하가 보고 있는 모든 "이득"이 허구이며, 모든 사람의 투자가 호황을 누리고 있음을 보여주는 가짜 "거래" 웹사이트를 통해 조작된 것이므로 사기꾼이 더 많은 투자에 대해 "인센티브"를 지불하는 척하거나 상을 주기 쉽습니다. 그들이 새로운 사람들을 사기에 끌어들일 수 있도록 돕는 경우 "보너스".
충분히 많은 피해자가 "투자"를 철회하거나 최소한 원래 투자한 것보다 더 많은 자금에 액세스할 것을 요구하기 시작하면 사기꾼은 게임이 끝났다는 것을 알게 됩니다...
...그리고 이 시점에서 그들은 일반적으로 사기 사이트를 갑자기 폐쇄하고 사람들을 속여 지금까지 넘겨준 모든 "투자"와 함께 사이버 공간으로 사라지는 것이 일반적입니다.
Europol이 범죄자들이 XNUMX개의 콜 센터를 보유하고 있으며 "가짜 암호화폐 계획"을 운영한다고 설명하기 때문에 이 경우에 추측하고 있습니다(복수 명사 사용에 유의하십시오). 계획들), 하나의 가짜 웹사이트가 폐쇄되면 새로운 피해자를 겨냥한 또 다른 "투자 기회"가 곧 생겨날 것입니다.
사후 사기
우리는 사기꾼들이 쏘는 끝에 쏘는 것.
CryptoRom 갱으로 알려진 이 사기꾼들은 피해자가 모든 "자금"을 인출하려고 할 때 단순히 연락을 끊고 도망치는 것이 아니라 피해자에게 인출이 가능하다고 알리는 사기 후 사기를 시도합니다. 세금상의 이유로 정부에 의해 동결된 것을 제외하고 말입니다.
피해자는 일반적으로 그들이 얻은 "이득"의 20%에 해당하는 세금 청구서를 받게 되므로 "수입"의 80%만 받게 됩니다.
안타깝지만 사기꾼들은 단순히 인출 금액에서 20%의 세액을 빼면 된다고 합니다. 원천징수세)는 자금에 대한 "정부 동결"로 인해 옵션이 아닙니다.
피해자는 그 20%를 직접 지불해야 합니다. 실제로 "당국"이 관련되어 있고 자신의 몫을 찾고 있다는 점을 감안할 때 사기꾼은 신속하게 지불하는 것이 더 좋을 것이라고 주장합니다.
처음에는 희생자를 사랑하는 태도였는데, 그들의 현명한 "투자"를 칭찬하고 그들의 "성공"을 축하하는 것을 목표로 했습니다...
… 범죄자들이 감당할 수 없는 금액을 잘 알고 있는 최종 일시금으로 피해자를 겁주어 이별하도록 하는 것을 목표로 최대한 압박하는 접근 방식으로 바뀌고, 피해자를 궁핍하게 만들거나 친구에게 깊은 빚을 지게 할 수 있습니다. 그리고 가족.
사기 위에 사기 위에 사기
이전에 작성한 것처럼 일부 피해자는 이와 같은 다층 사기의 꼬리 꼬리에 따가움을 경험하기도 합니다.
당신이 사기를 당했다는 사실을 알게 되면, 사기꾼이 당신에게 플러그를 뽑든 당신이 그들에게 플러그를 뽑든 상관없이 당신의 곤경에 공감하는 누군가로부터 "우연히" 연락을 받을 수 있습니다. 그들에게), 그리고 당신이 다음에 시도해야 할 것을 아는 사람은…
…암호화폐 복구 서비스!
크립토코인은 설계상 대부분 규제가 없고 의사 익명이며 일반적으로 추적 및 복구가 어렵거나 불가능합니다.
그러나 크립토코인 복구는 때때로 발생하며 때로는 놀라운 양으로 그리고 오랜 기간 후에 발생합니다.
예를 들어 2022년 말 미국 국세청(IRS) 조사관은 발표 조지아주 게인즈빌의 제임스 종이라는 개인을 추적해 체포했다는 것입니다.
그들은 Zhong이 악명 높은 조직에서 약 50,000개의 비트코인을 훔쳤다고 주장합니다. 실크로드 다크웹 시장은 2013년 폐쇄되기 얼마 전이었습니다.
수사관들은 거의 3년 동안 팝콘 깡통에 숨겨져 있던 3000억 달러(예, 실제로는 XNUMX만 달러를 의미함)가 훨씬 넘는 비트코인의 대부분을 회수한 것으로 보입니다. Zhong의 찬장 중 하나의 모서리.
슬프게도 "암호화폐 복구 서비스"라고 주장하는 이 토끼 구멍으로 내려가면 돈을 돌려받지 못할 것입니다. 왜냐하면 당신은 단순히 또 다른 수준의 사기에 빠져드는 것이기 때문입니다.
당신은 나쁠 때마다 좋은 돈을 더 많이 쏟아 부을 것이고, 당신의 전반적인 손실은 훨씬 더 치명적일 것입니다.
무엇을해야 하는가?
- 사실이 되기에는 너무 좋게 들린다면 사실이 되기에는 너무 좋은 것입니다. 통화는 저렴하고 이 사기꾼들이 수백 명의 사람들이 참여하는 XNUMX개의 콜 센터를 운영한다는 사실은 예기치 않게 연락하는 사람을 믿을 이유가 없다는 것을 상기시켜 줍니다.
- 온라인 대화가 우정에서 돈으로 바뀔 때 시간을 가지십시오. 일부 사기꾼은 소셜 미디어와 데이트 사이트를 사용하여 단순히 수천 명의 사람들에게 전화를 거는 것보다 더 개인적인 방식으로 잠재적인 피해자를 스토킹하고 친구가 됩니다. 당신의 새로운 "친구"가 당신과 공통점이 많다는 사실에 동요하지 말고 그들의 "투자 조언"에 현혹되지 마십시오. 사기꾼이 귀하의 소셜 네트워킹이나 데이트 사이트 프로필을 미리 조사한 경우 사기꾼이 친분을 맺기 쉽습니다.
- 사기 웹사이트가 유명하고 전문적으로 보인다고 해서 속지 마십시오. 라이브 그래프, 투자 페이지 및 "계정" 관리 도구로 웹사이트를 설정하는 것은 생각보다 쉽습니다. 사기꾼은 합법적인 사이트에서 공식 로고, 태그라인, 브랜딩 및 심지어 JavaScript 코드를 쉽게 복사하고 악의적인 목적에 맞게 수정할 수 있습니다.
- 사기꾼이 귀하와 귀하의 가족 사이에 쐐기를 박는 것을 허용하지 마십시오. 사기꾼이 귀하의 가족이 문제에서 귀하를 구하려고 한다고 생각한다면 사기의 일부로 의도적으로 귀하를 가족에게 등을 돌리게 하는 것은 아무것도 생각하지 않습니다. 또는 친구와 가족을 사기에 끌어들일 수 있는 "보너스" 약속으로 귀하를 유인할 수도 있습니다.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/01/16/multi-million-investment-scammers-busted-in-four-country-europol-raid/
