미국 증권거래위원회(SEC)가 허가받지 않은 법인을 대상으로 일련의 새로운 경고를 발령했습니다. 위원회는 이들 회사의 운영이 폰지 사기와 유사하다는 점을 강조했습니다. 또한 한 기업이 암호화폐에 투자를 제공하고 있다고 지적했습니다.
차례
SEC 2월 주의보
디지털볼트 트레이딩
이에 따르면 SEC, 특정 Zyrille Abad가 대표하는 것으로 알려진 Digivault Trading은 불법적으로 대중에게 투자를 권유하고 있습니다.
위원회는 온라인 게시물에 ₱50~₱500,000 범위의 15가지 Digivault 패키지 계획을 제공하고 다양한 기간 이후 357%~XNUMX% 범위의 반품 약속이 있음을 강조했습니다.
| 묶음 | 투자금액(PHP) | 반품률(%) | 반품 기간(일) |
| PEARL | 50 | 15% | 5 |
| 아메티스 | 500 | 26% | 10 |
| SAPPHIRE | 5,000 | 55% | 15 |
| 에메랄드 | 50,000 | 85% | 30 |
| 루비 | 100,000 | 180% | 55 |
| 다이아몬드 | 500,000 | 357% | 75 |
또한 투자자는 선택한 플랜에 따라 5%~25%의 직접 추천 보너스를 받을 수 있습니다.
플로토스
위원회 지적 Ploutos와 Reveal Marketing과 관련된 개인 간의 연결은 이전에 SEC에서 경고한 바 있습니다. 자문에서는 Willyn Morla와 Lady Lyn Sinfuego가 대표하는 이 회사가 Reveal의 설정을 연상시키는 "주주 프로그램"을 도입하면서 소셜 미디어에서 자신을 투자 관리 회사로 묘사하고 있다고 지적했습니다.
Ploutos는 두 가지 공유 옵션을 제공합니다. 최소 ₱40 투자로 10일 만에 1,000% 수익을 약속하는 스타터 플랜과 동일한 최소 투자로 100일 만에 20% 수익을 보장하는 고급 플랜입니다.
또한 위원회는 Ploutos가 Lady Lyn Sinfuego가 소유한 다양한 은행 계좌에 자금을 입금하도록 대중에게 안내하는 등록 페이지를 운영하고 있다고 언급했습니다.
알트스트라드
SEC 정해진 CEO Junel Zamora가 이끄는 Altstrade와 관련된 개인들이 대중이 해당 기업에 투자하도록 유인하여 상당한 수익을 약속하고 있다는 보고를 받았습니다.
Altstrade는 ₱1,000.00부터 시작하는 투자를 제공하며, 30일에서 500개월의 고정 기간 내에 7%에서 2%에 이르는 잠재적 이익을 제공합니다. 또한, 투자자는 10~1레벨까지 직접 추천 커미션 2%, 간접 추천 커미션 10%를 받을 수 있습니다.
| 투자금액 | 기대 수익 | 락인 기간 | 추천위원회 |
| ₱ 1,000 | P1,300 (30% 이익) | 7 일 동안 | 10% 직접, 1% 간접(2~10레벨) |
| ₱ 1,000 | P1,800 (80% 이익) | 15 일 동안 | 10% 직접, 1% 간접(2~10레벨) |
| ₱ 1,000 | P3,000 (200% 이익) | 30 일 동안 | 10% 직접, 1% 간접(2~10레벨) |
| ₱ 1,000 | P6,000 (500% 이익) | 2 개월 | 10% 직접, 1% 간접(2~10레벨) |
거래 시간
당 자문, Time To Trade/Time To Trade 필리핀은 CEO Karissa Alviar의 리더십 하에 있습니다. SEC는 입수한 정보를 바탕으로 기업이 대중의 투자를 유도하고 있다고 강조했습니다.
위원회에 따르면 해당 조직은 계좌당 ₱500부터 시작하는 투자 기회를 제공하며 35일, 125일 또는 10일 이내에 15%에서 30%까지 다양한 잠재적 이익을 얻을 수 있습니다. 또한 투자자는 다른 사람들이 Time To Trade에 투자하도록 장려하여 10% 직접 추천 보너스를 받을 수도 있습니다.
마시 럭셔리 스테이케이션 부동산
XNUMXD덴탈의 자문 데이터베이스에 따르면 Marsy Luxury Staycation은 대중으로부터 적극적으로 투자를 모색하고 있지만 위원회에 법인이나 파트너십으로 등록되어 있지 않다고 밝혔습니다.
SEC에 따르면 이 조직은 메트로 마닐라의 산후안(San Juan)에 위치한 유닛에 대한 온라인 예약 플랫폼을 통해 편의 시설을 갖춘 숙박 시설을 제공합니다. 또한 최소 자본 요건이 ₱50,000인 투자 기회를 촉진하여 투자자에게 5개월 또는 XNUMX개월의 고정 기간 동안 XNUMX%의 안정적인 월 소득을 보장합니다.
결과적으로 SEC는 Rachel Marsy Avelino Diego의 등록된 사업명임에도 불구하고 Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation이 투자 권유에 필요한 등록 또는 라이센스가 부족하다는 점을 강조했습니다.
VIRTO/가상 암호화폐 거래 벤처
에 따르면 보고서 위원회가 수집한 Michaela Francesca Togonon이 이끄는 Virto/Virtual Crypto Trading Venture는 라이센스 없이 대중에게 투자를 권유하고 있습니다.
또한 해당 기업은 자산 거래, 투자 자문, 마케팅 전략 및 비즈니스 분석과 관련된 서비스를 제공한다고 합니다. 현재는 그 외에 VASP (가상 자산 서비스 공급자) Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)의 라이선스에는 아직 디지털 자산 서비스를 제공하는 기업에 대한 다른 규정이 없습니다.
읽기 : 인터뷰: SEC, 1년 2024분기까지 디지털 자산 보안 서비스 제공업체 규정 출시 예정
Virto/Virtual Crypto Trading Venture는 ₱500에서 ₱500,000 범위의 평가판, 중간 및 프로 계획의 세 가지 투자 패키지를 제공합니다. 투자자는 15단계 추천 활성화 시 1%의 추천 보너스를, 1~2단계 구독에서 10%의 추천 보너스를 받을 수 있습니다.
또한 SEC는 해당 기업이 추가로 웹사이트를 운영하여 회원들이 다음에서 패키지 성숙도와 추천 커미션 보너스를 등록하고 추적할 수 있다는 점을 지적했습니다. www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP 트레이딩 전문가 투자
위원회에 따르면, 자문 이 보고서는 Facebook에서 Puzon Jumar로 알려진 Jumar Velasquez Puzon이 이끄는 그룹이 JVP Trading Expert Investment의 소셜 미디어 플랫폼을 통해 공공 투자를 장려하고 있음을 나타내는 보고서 및 조사 결과를 바탕으로 발행되었습니다.
SEC는 해당 기업이 가금류 사육에 관여했다고 주장하며 다양한 자금 출처(가금류 농장에서 60%, 대출에서 10%, 지불 기반에서 10%, 백업 자금에서 20%)로부터 수익을 주장한다는 점에 주목했습니다.
또한 JVP Trading Expert Investment는 대중이 최소 금액 ₱100로 투자하도록 유도하고 있으며 세 가지 다른 계획을 통해 잠재적 수익을 얻을 수 있습니다. COMPLAN J는 월 100% 일일 지급액으로 100% 월 수익을 제공합니다. COMPLAN V는 200일마다 매월 총 200%의 지불금으로 300% 월 수익을 제공합니다. COMPLAN P는 한 달 후 지불금으로 300%의 월 수익을 보장하여 총 XNUMX%의 투자 수익을 보장합니다.
보안 알림
위원회는 이러한 기업이 채택한 계획이 잠재적인 "폰지 사기"의 특징을 보인다고 강조했습니다. 이 사기는 신규 투자자의 자금을 사용하여 초기 투자자에게 조작된 이익을 지급하며, 주로 최고 모집자와 초기 위험 감수자에게 이익을 주고 잠재적으로 후속 회원에게 해를 끼칠 수 있습니다. 신규 투자가 부족하다.
SEC는 그러한 사기 계획을 통해 증권을 제공하고 판매하는 것은 등록 자격이 없으며 위원회는 이러한 사업이나 계획에 관여하는 기관에 증권 판매 라이센스를 발급하지 않을 것임을 강조했습니다.
또한, 금융상품 및 서비스 소비자 보호법은 폰지 사기 및 기타 사기성 투자 권유를 포함한 투자 사기를 금지합니다.
따라서 대중은 이들 기업 및 그 대표자가 제공하는 투자 계획에 투자하거나 계속해서 투자하는 것을 삼가하는 것이 좋습니다.
이러한 계획에 대한 투자를 홍보하거나 권유하는 데 관여한 개인은 관련 법률에 따라 최대 5,000,000.00만 페소(₱21)의 벌금 또는 최대 XNUMX년의 징역을 포함한 형사 책임을 질 수 있습니다. 또한 관련된 모든 사람의 이름은 적절한 조치를 위해 국세청에 보고됩니다.
최근 SEC 투자자 알림
이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. [투자자 알림] 7개 투자 계획에 대한 SEC 권고
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