증권거래위원회(SEC)는 25월 XNUMX일부터 위원회로부터 필요한 허가 없이 승인되지 않은 투자 권유에 참여한 기업에 대해 XNUMX건의 공개 주의보를 발행했습니다. SEC는 투자자들에게 이러한 법인을 주의하고 허가를 받고 등록된 투자 전문가가 제공하는 증권에만 투자하라고 경고합니다.

자세히 보기 SEC 자문은 여기.

플래그가 지정된 엔터티

1. 세븐일레븐전자상거래(주)/세븐일레븐전자상거래(주) – 파시지점

날짜 조언하는: 25년 2023월 XNUMX일.  

권고에 따르면 Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes, Jenil Padura Alaro가 소유한 이 기업은 모바일 애플리케이션을 통해 가상 7-Eleven 매장 대여를 제공하고 있는 것으로 알려졌습니다. 

투자자들은 ₱15,000에서 ₱218,000에 이르는 투자 패키지를 통해 일일 및 월 소득에 대한 약속에 매료됩니다. 콜로라도에 본사를 두고 있다고 주장하지만 이 회사는 7-Eleven 편의점이나 그 자회사와 제휴 관계가 아닙니다. 

위원회는 증권 규제법(SRC)이 그들의 "매장 임대" 계획을 유가 증권 제공으로 간주하고 기업이 부족한 적절한 등록을 요구한다는 점에 주목했습니다. 더욱이 SEC는 이 계획이 폰지 사기의 특징을 나타내고 있으며 해당 기업은 등록되지 않았으며 대중으로부터 투자를 권유할 권한도 없다는 점을 강조했습니다.

2. AJC 888 주식회사

날짜 조언하는: 27년 2023월 XNUMX일.  

권고에 따르면 SEC는 AJC 888 Inc.가 필리핀 최대 중개 전자상거래 플랫폼이라고 주장하며 소셜 미디어를 통해 대중을 유인하고 높은 금전적 보상을 약속하고 있다고 밝혔습니다. 

AJC 888 INC.는 개인에게 커미션을 온라인으로 주문하도록 지시하는 아르바이트를 제공하며, 커미션은 특정 작업을 완료한 후에만 철회할 수 있습니다. 그러나 조사 결과 AJC 888 INC.가 등록된 회사를 사칭하여 위조된 등록 증명서를 제시하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 

위원회는 해당 회사가 '투자 계약'의 정의에 해당하는 증권을 제안하고 판매하는 '태스킹 및 재충전 사기'를 실시해 왔다고 강조했습니다. 이러한 제안에는 적절한 등록 및 라이센스가 필요하지만 SEC는 AJC 888에는 이러한 사항이 없다고 지적했습니다.

더욱이 위원회는 해당 기업의 사기가 폰지 사기의 특징도 보인다고 강조했습니다. 

3. DT 트레이딩 데이터/데이터 기술 트레이딩 

날짜 조언하는: 31년 2023월 XNUMX일.

위원회는 DT Trading Data/Data Technology Trading이라는 법인이 거래 및 신호 분석에 대한 지원을 제공하는 전문 거래자 그룹이라고 주장하고 있음을 강조했습니다.

자문에 따르면 무역 회사는 두 가지 수입 방법을 제공합니다. 참가자는 텔레그램 신호를 통해 야간 거래에 참여하거나 팀을 구성하여 팀 규모에 따라 ₱400에서 ₱8,000 사이의 일일 급여를 받을 수 있습니다. ₱3,000에서 ₱100,000 사이의 금액으로 투자하면 일일 10% 수익을 약속합니다.

결과적으로 SEC는 이 계획이 적절한 등록 및 라이선스를 필요로 하는 "투자 계약"과 유사한 기능을 표시하므로 해당 기업에는 없는 자격 증명을 표시했습니다. 더욱이 위원회는 이것이 잠재적인 폰지 사기라는 점을 지적했습니다.

4. 더 나은 경험 

날짜 조언하는: 31년 2023월 XNUMX일.

위원회에 따르면 Rhemuel Lunio(일명 DJ LOONYO)가 홍보하는 Better Experience(be.)는 규제 당국의 필수 승인 없이 대중에게 투자를 권유한 혐의를 받고 있습니다.

두바이에 본사를 둔 최고의 기술 회사로 자처하는 이 회사는 외환, 암호화폐, 바이너리 옵션 및 주식과 같은 금융 시장과 관련된 디지털 애플리케이션 및 제품을 제공한다고 주장합니다. 또한 World of Wisdom(WOW!), “Copy Paste 애플리케이션”(SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), 여행 플랫폼 QUEST, AI 거래를 위한 SageMaster 애플리케이션 등 다양한 애플리케이션을 제공합니다.

Better Experience(be.)는 $199(약 ₱11,000)에서 $1799(₱100.8k)까지 가격 범위에서 XNUMX개의 번들을 제공하며 더 비싼 번들에는 더 많은 애플리케이션과 기능이 포함되어 있습니다. 이 회사는 또한 소비자가 다른 사람에게 번들 구매를 추천함으로써 수수료와 잔여 소득을 얻을 수 있는 제휴 비즈니스 제도를 제공합니다.

위원회는 이 계획이 SRC에 따라 적절한 등록 및 라이센스를 요구하는 "투자 계약"의 징후를 보인다고 지적합니다. 그러나 Better Experience (be.)는 위원회에 회사 또는 파트너십으로 등록되지 않았으며 투자를 찾는 데 필요한 등록 또는 라이센스가 없습니다.

또한 SEC는 이 계획이 폰지 사기의 잠재적인 특성을 가지고 있다고 경고했습니다.

5. 새로운 Gen-Z 홀딩스 마케팅 그룹

날짜 조언하는:  9년 2023월 XNUMX일.

SEC는 New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC.가 투자 권유 권한이 없음을 대중에게 경고합니다. 호머 림(Homer Lim)이 이끄는 이 회사는 가금류 사육에 종사하고 소셜 미디어를 통해 공동 파트너십 프로그램을 제공하는 것으로 알려졌습니다. 

New Gen-Z는 잠재 투자자를 위한 XNUMX가지 개별 계획을 제공하며, 각 계획은 다양한 월별 이익과 해당 지급 일정을 약속합니다.

• 플랜 A: 월별 지급으로 월 수익 5% 또는 연간 60%.
• 플랜 B: 월별 6% 수익 또는 연간 72%(2개월마다 지급).
• 플랜 C: 7개월마다 지급되는 월간 수익 84% 또는 연간 3%.
• 플랜 D: 8개월마다 지급되는 월간 수익 96% 또는 연간 4%.
• 플랜 E: 9개월마다 지급되는 월간 수익 108% 또는 연간 6%.
• 플랜 F: 11개월마다 지급되는 월간 수익 132% 또는 연간 12%.

이러한 매력적인 제안에도 불구하고 SEC는 해당 기업이 투자를 권유할 권한이 없으며 필요한 등록 또는 라이센스가 부족하다는 점을 대중에게 경고합니다.

위원회는 임씨가 이전에 SRC 위반에 연루되었으며 이전 SEC 권고에 이름을 올렸다는 점을 강조했습니다. Gen-Z Agriventures Inc.

6. 카마요 해산물 뷔페/카마요 해산물 프랜차이즈 및 공동 소유 프로그램/카마요 푸드파크 공동 소유 프로그램 

날짜 조언하는:  9년 2023월 XNUMX일.

SEC가 접수한 보고서에 따라 위원회는 이 회사가 높은 금전적 보상을 약속하며 대중에게 투자하도록 유도하고 있는 것으로 알려진 회사에 대해 대중에게 경고했습니다. 

카마요씨푸드는 프랜차이즈 및 공동소유 프로그램을 빙자해 투자 기회를 제공하고 있으며, 월 5~15% 범위의 수익을 제공한다고 주장하고 있는 것으로 알려졌다. 

여기에는 증권을 대중에게 판매하는 것이 포함되므로 SEC는 이러한 증권이 정식으로 등록되어야 하며, 해당 법인 또는 그 대리인이 섹션 8에 규정된 대로 해당 증권을 대중에게 판매하기 위한 적절한 등록 및/또는 라이센스를 보유해야 한다고 강조합니다. 그리고 SRC의 28개. 결과적으로, 위원회는 Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods 프랜차이즈 및 공동 소유 프로그램/Kamayo 푸드 파크 공동 소유 프로그램이 등록되지 않았으며 대중에게 투자 또는 증권을 제안, 권유, 판매 또는 배포할 권한이 없음을 경고합니다.

7. 헤지비트트레이딩(주) 

날짜 조언하는:  9년 2023월 XNUMX일.

위원회는 회사를 대표한다고 주장하는 개인이나 그룹이 대중의 해당 기업에 대한 투자를 장려하고 있다는 정보를 받은 후 Myleen Villanueva가 이끄는 Hedge Bit Trading Inc.를 지목했습니다. 

SEC는 Myleen Villanueva의 Facebook 게시물이 최소 ₱5,000 투자를 제안하고 18개월 안에 144%~500.00%의 수익을 보장한다고 밝혔습니다. 투자자는 또한 특정 기간 내에 보장된 이익으로 ₱50,000.00에서 ₱20까지의 금액을 투자하도록 유도됩니다. 또한, 투자자는 모집 투자 금액의 XNUMX%를 추가로 얻을 수 있습니다. 

이에 따라 위원회는 SEC에 등록되지 않았으며 폰지 사기를 운영한 것으로 의심되는 Hedge Bit Trading Inc.에 대해 대중에게 경고했습니다. 

8. Wetrade Technologies PTE LTD가 운영하고 제공하는 ZTOCK

날짜 조언하는:  9년 2023월 XNUMX일.

SEC는 Wetrade Technologies PTE LTD.가 운영하는 ZTOCK이 대중에게 투자를 권유할 권한이 없음을 대중에게 알리는 권고문을 발표했습니다.

이 권고는 ZTOCK이 웹사이트와 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 통해 대중이 미등록 증권에 투자하도록 유도하고 있음을 나타내는 보고서를 기반으로 합니다. ZTOCK은 Z세대 투자자를 대상으로 하는 "올인원 투자 앱"으로 8,000개 이상의 미국 주식과 상장지수펀드(ETF)를 거래할 수 있는 기능을 제공합니다. 

SEC는 증권이 대중에게 판매되거나 제공되기 전에 적절하게 등록되어야 한다고 강조하며, ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. 대중으로부터 투자를 권유, 제안 또는 수락하는 데 필요한 라이선스를 갖춘 기업 또는 파트너십으로 등록되어 있지 않습니다. 

보안 알림

위원회는 투자하는 대중이 폰지 사기를 조심해야 한다고 강조합니다. 투자는 위험이 거의 또는 전혀 없이 엄청난 수익률을 약속합니다. 이러한 계획은 종종 사기이며 실패하여 투자자에게 상당한 손실을 입히는 것으로 알려져 있습니다. 위원회는 그러한 사기적이고 지속 불가능한 관행에 연루되는 것은 등록 가능한 증권이 아니며 그러한 계획에 연루된 주체에게 증권 판매 라이센스를 발급하지 않을 것임을 강조합니다.

또한 SEC에 등록되지 않은 투자 계획을 제공하는 법인의 판매원, 브로커, 딜러, 대리인, 대표, 발기인, 운영자, 채용 담당자, 업라인, 영향력 있는 사람, 지지자, 선동자 및 조력자 역할을 하는 사람들은 형사상 책임을 질 수 있습니다. SRC 제28조 및 공화국법 제11호 또는 금융 상품 및 서비스 소비자 보호법(FCPA) 제11765조에 따라. 이러한 위반에 대한 처벌은 SRC 5,000,000조에 따라 최대 ₱21의 벌금 또는 최대 73년의 징역형 또는 둘 다입니다.

이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. SEC, 9가지 불법 투자 계획에 대해 대중에게 조언

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• 출처: https://bitpinas.com/regulation/sec-advises-public-against-9-illegal-investment-schemes/