러시아 당국이 자금과 재산을 횡령한 혐의를 받는 미확인 암호화폐 거래소와 관련된 암호화폐 기업가를 체포했습니다. 언론 보도에 따르면 구금된 사람은 악명 높은 BTC-e 거래소의 후계자인 Wex의 소유주 중 한 명입니다.
러시아에서 체포된 Wex Exchange 소유주
러시아 법 집행 기관이 암호화폐 거래소에서 금융 및 기타 자산을 훔친 혐의로 기소된 남성을 구금했다고 내무부(MVD)가 화요일 발표했다. 용의자는 암호화폐와 지갑 간 이동을 통제한 것으로 알려졌다.
수사관들은 그가 자금 중 일부를 인출해 충당했다고 보고 있다. 이 사람은 모스크바 지역의 세르푸호프(Serpukhov) 시 지역에 있는 개인 비행장 호텔에서 수갑이 채워진 채 두 개의 여행 가방에 190억 1.7만 러시아 루블(XNUMX만 달러)이 든 것으로 알려졌다.
MVD, 연방 보안국(FSB), 러시아 금융 감시 기관인 Rosfinmonitoring의 관리들은 모스크바, 상트페테르부르크, 노보시비르스크, 얄타에 있는 체포된 공범자들의 거주지에서 29건의 수색을 수행했습니다. 또 다른 50천만 루블, 1백만 달러, 70,000만 유로, 컴퓨터 장비, 하드웨어 암호화 지갑, 사치품 및 문서가 압수되었습니다.
억류된 사람과 거래소 모두 당국에서 이름을 밝히지 않았지만 암호화 뉴스 매체 Forklog는 Indefibank CEO Sergey Mendeleev의 말을 인용하여 그 사람이 한때 러시아 최대 암호화폐 거래 플랫폼이었던 Wex의 공동 설립자인 Aleksey Bilyuchenko라고 주장했습니다. 2017년에 출시된 BTC-e의 후계자. 후자는 그리스에서 운영자로 의심되는 사람 중 한 명이 체포된 후 그 해 초에 문을 닫았습니다. 알렉산더 빈닉.
Bilyuchenko의 Wex 소유권은 BBC에 의해 공개되었습니다. 또 다른 러시아인 Dmitry Vasiliev는 거래소의 공식 소유자였습니다. XNUMX월에 폴란드 언론은 신고 Vasiliev는 11월 XNUMX일 바르샤바 공항에서 체포되어 카자흐스탄으로 송환되기를 기다리고 있었다. XNUMX월에 그가 되었다는 뉴스가 나왔다. 출시 그리고 러시아로 돌아왔다.
2018년에 Wex는 우크라이나에서 탈피한 도네츠크 인민 공화국의 전사였던 Dmitry Khavchenko에게 매각되었습니다. Dmitry Khavchenko는 거래소 운영자인 싱가포르에 기반을 둔 World Exchange Services를 그의 딸 Daria의 이름으로 등록했습니다. 그 거래소는 그해 말 파산했다. Wex 사용자 그룹의 추정에 따르면 총 손실액은 400억 달러를 초과합니다.
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