29,500,000억 달러 은행, '대규모 사기'에 대해 벌금 300,000,000달러를 지불하여 범죄자가 XNUMX억 달러에 접근할 수 있도록 허용 - The Daily Hodl

연방준비은행과 뉴욕 금융서비스부는 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act)을 위반한 혐의로 미국 은행에 수백만 달러의 벌금을 부과할 예정입니다.

기관들은 MCB(Metropolitan Commercial Bank)가 범죄자들이 새로운 계좌를 개설하고 29.5억 달러에 달하는 금액을 잘못 사용하도록 허용한 데 대해 총 300만 달러의 벌금을 지불할 것이라고 밝혔습니다.

DFS에 따르면 은행은 발행 MovoCash 디지털 선불 비자 카드 프로그램은 신청자의 실제 신원을 밝히기 위한 적절한 확인 프로세스를 사용하지 않았기 때문에 2020년에 악의적인 행위자를 대상으로 했습니다.

도둑들은 위조 신분증을 제시하고 자신의 계좌를 사용해 수백만 달러에 달하는 급여 지급금과 정부 혜택을 잘못된 방향으로 전달했습니다.

“MCB는 MovoCash 선불 카드 프로그램에서 진행 중인 대규모 사기를 방지하지 못하여 악의적인 행위자가 금융 시스템을 남용할 수 있게 되었습니다…

[MCB]는 사기성 MovoCash 계좌 개설이 급증하는 것을 목격했으며, 문제를 해결하지 못한 후 새로운 MovoCash 계좌 개설을 허용했습니다.

이러한 무조치로 인해 사기는 향후 몇 달 동안 기하급수적으로 증가했으며 300억 달러 이상의 전염병 실업 수당이 사기 행위자의 MovoCash 계좌로 잘못 전달되는 일이 발생했습니다.”

연방 라고 이제 MCB는 고객 식별, 고객 실사 및 제XNUMX자 위험 관리 프로그램을 개선해야 합니다.

MCB는 뉴욕 전역에 6.683개 지점을 두고 총자산 XNUMX억 XNUMX만 달러를 보유하고 있습니다.

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생성된 이미지: Midjourney

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