• SEC는 OCTAFX/OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. 및 HOUSE OF FOREX/H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES를 적절한 라이센스 없이 운영하는 국가의 불법 법인으로 지정했습니다. 
• 거래 앱 Octa FX와 암호화폐 거래소 Binance에는 해당 국가에서 증권을 제공하고 판매하는 데 필요한 라이센스가 없습니다. 두 기관에 대한 권고는 또한 필리핀의 미등록 거래소에 대한 위원회 캠페인의 일부입니다. 
• 한편 Kito-Kiko Variety Shop과 House of Forex는 적절한 등록이 필요한 투자 계약을 제공하지만 이러한 계약이 없습니다.

필요한 허가 없이 필리핀에서 투자 계약을 제공하는 기관으로부터 투자자를 보호하기 위해 증권거래위원회는 OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. 및 HOUSE OF FOREX /를 금지했습니다. H. 플로레스 비즈니스 컨설팅 서비스. 

"SEC에 따르면 이들 그룹의 투자 계획이나 활동 중 일부는 투자자가 실제 제품/서비스를 판매하는 대신 채용 수수료를 통해 수익을 얻고 신규 회원의 기부금을 사용하여 투자자에게 돈을 지급하는 피라미드/폰지 사기와 유사합니다." 규제 기관은 설명했다. 

“위원회는 금융 지식 캠페인과 대중에 대한 조언을 통해 불법 투자 활동을 근절하려는 노력에 변함이 없습니다.”

사람들이 이러한 회사에 참여하도록 설득하는 데 대한 처벌

종합적으로, 이들 기업에 대한 권고는 대중에게 해당 기업에 참여하거나 투자를 중단하지 말라고 권고했습니다. 

따라서 그러한 승인되지 않은 단체의 판매원, 브로커, 딜러 또는 대리인, 대리인, 발기인, 채용 담당자, 업라인, 영향력 있는 사람, 지지자, 선동자 및 조력자 역할을 하는 사람들은 증권 규제법(SRC) 섹션 28에 따라 형사상 책임을 질 수 있습니다. 금융 상품 및 서비스 소비자 보호법(FCPA) 제11조. 

그리고 두 가지 위반에 대해 SRC 5,000,000.00항에 따라 별도의 최대 벌금 ₱21 또는 73년의 징역형 또는 두 가지 모두의 벌금이 부과될 수 있습니다. 

OCTAFX/옥타 트레이딩

XNUMX월에 SEC는 보고서를 발표했습니다. 자문 OctaFX 또는 Octa Trading에 반대합니다. 권고문에서는 해당 거래 앱이 국내에 법인으로 등록되지 않았으며 어떤 형태의 증권을 판매하거나 제공하는 데 필요한 라이선스 없이 운영된다는 점을 강조했습니다. 

위원회는 또한 이 권고가 위원회의 일부임을 다시 한번 강조했습니다. 운동 해당 국가에서 운영되는 등록되지 않고 허가되지 않은 암호화폐 거래소를 상대로 합니다. 

규제 당국이 증권으로 간주한 앱 내에는 다음과 같은 여러 "금융 수단"이 있습니다. 

• 주식 (해외),
• 인덱스 (인덱스 펀드),
• 상품 파생 상품,
• 외화쌍, 그리고
• 최대 레버리지 비율이 1:500인 레버리지 거래.

더 읽기 : SEC, 필리핀에서 OCTAFX/OCTA TRADING의 무단 투자 활동 폭로

BINANCE

28월 XNUMX일 SEC는 경고 필리핀인들은 거대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)를 이용하지 않을 것입니다. 

“위원회의 데이터베이스에 따르면 플랫폼 BINANCE의 운영자는 필리핀에서 기업으로 등록되지 않았으며 증권 규제법 3.1항에 정의된 대로 모든 형태의 증권을 판매하거나 제공하는 데 필요한 라이센스 및/또는 권한 없이 운영됩니다. (SRC), 증권 매매 업무에 종사하거나 SRC 제28조에 따라 중개인 또는 딜러로 활동하거나, SRC 제32조에 따라 증권 매매를 위한 거래소를 설립 또는 운영합니다. SRC”라고 위원회는 말했습니다. 

투자 상품, 즉 증권으로 간주되는 바이낸스가 제공하는 기능은 다음과 같습니다. 

• 레버리지를 이용한 현물 거래, 
• 선물 계약, 
• 옵션계약, 
• 암호화폐 저축 계좌, 
• 암호화폐 스테이킹 서비스, 
• ICO를 위한 플랫폼입니다.

결과적으로, 규제 기관은 또한 BitPinas에게 필리핀 국가 통신 위원회와 정보 통신 기술부에 지원을 요청하여 필리핀에서 바이낸스에 대한 액세스를 차단하고 Google과 Facebook 운영사인 Meta에 대한 액세스를 차단하도록 요청했다고 말했습니다. 필리핀 사용자에게 나타나는 바이낸스의 온라인 광고.

전체 내용보기 여기에서 지금 확인해 보세요.. 

KITO-KIKO 잡화점/KITO-KIKO INCORP.

21월 XNUMX일 SEC는 플래그 다운 상품 상점 Kito-Kiko Variety Shop과 그 소유자인 Rexcel Rose Cernero Sison은 인증된 Facebook 계정을 가지고 있습니다. 

Sison은 대중이 월 11%, 5% 또는 8% 리베이트를 더해 돈을 벌도록 유도하는 것으로 알려져 있습니다. 이것을 "파살로 슬롯(Pasalo Slots)"이라고 합니다. 예를 들어: 

• 개인이 ₱20,000를 투자하면 ₱25,000의 배당금을 받게 됩니다. 
• 개인이 ₱50,000를 투자하면 ₱75의 배당금을 받게 됩니다. 
• 개인이 ₱100,000를 투자하면 ₱150의 배당금을 받게 됩니다. 
• 개인이 ₱400,000를 투자하면 매월 8%의 배당금을 받게 됩니다. 

위원회에 따르면 Sison과 Kito-Kiko Shop의 Pasalo Slots 계획은 분명히 SEC의 인증이 필요한 투자 계약입니다. 

그러나 Kito-Kiko 잡화점이나 Kito-Kiko Incorp는 없습니다. 위원회에 법인 또는 파트너십으로 등록되어 있습니다. 

“마찬가지로 위원회는 “KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP”를 위해 증권 판매 허가를 발급하지 않았습니다. 또한, 해당 법인은 유가증권 판매 등록/허가 신청을 제출하지 않았으며 계류 중인 신청도 없습니다. 또한, “KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP.”의 위탁 기록에 근거합니다. 는 증권 규제법 8항과 12항에 따라 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드, 고유/비독점 주식, 회원 증서 및 정기 주식의 등록된 발행자가 아니므로 해당 증권을 대중에게 제공하거나 판매할 수 있는 허가를 받지 않았습니다. 그래서 “KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITOKIKO INCORP.”가 탄생했습니다. 증권에 관한 사전 등록이 부족함 

위원회는 활동을 불법으로 규정합니다.”라고 SEC는 외쳤다. 

HOUSE OF FOREX / H. FLORES 비즈니스 컨설팅 서비스

H. Flores Business Consultancy Services라는 이름을 지닌 현지 외환(외환) 사업 House of Forex는 SEC가 직면한 최신 기업 중 하나입니다. 

위원회가 투자 권유로 태그한 외환 사업에는 여러 가지 제안이 있습니다. 

• 30일 동안 30% 이자 투자를 위한 기본 Trader 기능,
• 40일간 30% 이자 투자가 가능한 브론즈 트레이더 기능,
• 50일 동안 30% 이자 투자를 제공하는 Silver Trader 기능,
• 50일 동안 25% 이자 투자를 제공하는 Gold Trader 기능,
• 50일 동안 25% 이자 투자를 제공하는 Platinum Trader 기능,
• 60일간 25% 이자 투자가 가능한 VIP 트레이더 기능,
• 추천인이 예치한 총 금액에 따라 10% 커미션.

이러한 제안은 일종의 유가증권인 투자 계약으로 간주됩니다. 그리고 증권을 제공하려면 SEC의 등록 및 라이센스가 필요하지만 해당 기업에는 없습니다. 

규제 기관은 또한 기업의 사기에 등록 가능한 증권이 아닌 폰지 사기라는 태그를 붙였습니다. 

“게다가 HOUSE OF FOREX/H. FLORES 비즈니스 컨설팅 서비스에서 채택한 계획은 신규 투자자로부터 얻은 자금을 이전 투자자에게 “가짜 이익”으로 지급하는 데 사용되는 “폰지 사기”의 특징을 갖고 있으며 주로 상위 투자자에게 유리하도록 고안되었습니다. 채용 담당자 및 이전 위험 감수자는 신규 투자자가 부족할 경우 후속 참가자에게 해를 끼칩니다.”

이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. 2023년 3월: 바이낸스, SEC가 불법 투자 계획으로 지목한 XNUMX개 법인 추가

부인 성명:

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• 출처: https://bitpinas.com/regulation/dec-2023-sec-advisory/