오늘날의 글로벌 비즈니스 환경에서 운영되는 기업은 점점 강화되는 뇌물 수수 및 부패 방지 규정을 준수해야 합니다. 최근 기업에 대한 가장 중요한 집행 조치 중 일부는 실사 실패 혐의로 인해 벌금, 법적 조치, 전략적 위험 및 평판 손상으로 이어졌습니다. 한편, 인권 및 환경 실사를 수행하도록 의무화하는 새로운 법안을 포함하여 기업이 환경, 사회 및 거버넌스(ESG)에 미치는 영향에 대한 이해에 대한 기대가 커지고 있습니다. 이 모든 것은 기업이 뇌물 수수 및 부패, 현대판 노예 제도 및 광범위한 윤리적 행동 위험을 완화하기 위해 효과적인 공급망 실사를 수행하도록 유도해야 합니다.
실사 체크리스트는 새로운 상업적 관계, 장래의 비즈니스 파트너를 고려하거나 기존 파트너를 모니터링할 때 철저한 조사를 수행하는 데 도움이 되도록 고려해야 할 정보를 단계별로 안내합니다. 일부 체크리스트는 좁게 정의된 적용 영역을 제공합니다. 이는 기업 인수나 부동산 거래를 준비하는 경우 적합하지만 현재로서는 자신의 사업에는 적합하지 않습니다.
다른 실사 체크리스트는 보다 광범위한 접근 방식을 취하지만 관련 위험을 표면화하는 데 필요한 모든 것을 다루지는 않는 것으로 나타났습니다. 좁거나 넓은 범위에 초점을 맞추는 대신 당사의 체크리스트에는 상황별 위험에 맞춰진 질문이 포함되어 있어 위험을 완화하는 데 필요한 제3자 실사 조사 수준을 결정하는 데 도움이 됩니다. 또한 당사의 체크리스트는 규제 요구 사항의 변화를 인식하여 게시 시점에 외국 뇌물 수수에 대한 일부 주요 법률을 강조하고 기업이 규정을 준수할 수 있는 방법을 제안합니다.
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- 출처: https://www.supplychainbrain.com/articles/38650-due-diligence-checklist-a-step-by-step-guide-to-managing-third-party-bribery-and-corruption-risk-in-2023
