블록 체인 분석 회사 인 Elliptic의 보고서에 따르면 미등록 증권 오퍼링은 미국 규제 기관이 지급하는 모든 암호 화폐 벌금의 절반 이상을 차지합니다.

Elliptic의 21 월 XNUMX 일 암호 화폐의 제재 준수 회사의 공동 창립자이자 수석 과학자 인 톰 로빈슨 박사 미국 규제 당국이 $ 2.5 억 2014 년부터 암호 화폐 관련 위반에 대한 벌금.

총 2.5 억 달러 중 미등록 유가 증권이 1.38 억 55.19 천만 달러에 달하는 벌금, 즉 전체 벌금의 37.12 %를 차지했습니다. 사기는 보고서에서 발견 된 두 번째로 큰 암호화 위반으로 928 % 또는 $ XNUMX 상당의 벌금을 부과했습니다.

기록상 가장 큰 암호화 위반은 Telegram의 ICO (초기 코인 제공)에 대한 SEC의 2020 평결로, 암호화 된 메시징 앱은 2018 년 미등록 ICO를 통해 증권법을 위반 한 혐의로 기소되었습니다. 1.7에서 $ 2018 억. 텔레 그램은 1.2 억 달러의 불협화음과 18.5 만 달러의 민사 벌금을 지불하라는 명령을 받았습니다.

CFTC가 처벌 한 가장 큰 사기는 Control Finance Ltd. Ponzi 사기였으며 사기 운영자 인 Benjamin Reynolds는 작년 AWOL 2021 년 429 월에 발견되어 기소되기 전.이 사기로 인해 143 억 XNUMX 만 달러의 민사 벌금과 XNUMX 억 XNUMX 만 달러의 배상금이 부과되었습니다.

수년에 걸쳐 수많은 성공적인 집행 조치가 실행되면서, 로빈슨 박사는 암호 화폐 부문이 금융의 "와일드 웨스트"가 아니라 주류 서클에서 흔히 볼 수있는 특징이 있다고 주장합니다.

“미국의 암호화 자산 관련 집행 조치에 대한 우리의 분석은 암호화가 금융의 '야생적인 서부'와는 거리가 멀다는 것을 보여줍니다. 규제 당국은 암호 화폐 자산을 악용 한 불법 활동을 중단하고 처벌하기 위해 기존 법률을 성공적으로 사용했습니다.”

2009 년 비트 코인이 탄생 한 이래 미국 규제 집행 조치에 대한 Elliptic의 분석에 따르면 암호 화폐를 거래하는 회사와 개인에 대해 2.5 억 달러의 벌금이 부과되었습니다 ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI

— 타원 (@elliptic) ２０２３년 ６월 ２８일

미국 증권 거래위원회 (SEC)는 암호 화폐 위반에 대해 가장 많은 금전적 벌금을 부과했으며, 이는 전체 벌금의 1.69 % 인 67 억 XNUMX 천만 달러를 차지합니다.

SEC에 이어 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 25 % 할인 된 624 억 7 만 달러의 벌금, 금융 범죄 단속 네트워크 (FinCEN) (183 % 또는 2.4 억 606,000 만 달러), 해외 자산 통제 사무소 (OFAC)가 이어집니다. ) XNUMX % 또는 $ XNUMX.

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이 보고서는 또한 제한을 회피하고 암호 화폐에 접근하기 위해 제재를받은 기관이 사용하는 혁신적인 전술이 증가하고 있음을 언급합니다.

Elliptic은 사용자가 KYC (Know-Your-Customer) 정보를 제공하지 않고도 거래 할 수 있도록 허용하는 탈 중앙화 거래소 플랫폼 (DEX)과 함께 "개인 정보 보호 코인, 믹서 및 개인 정보 보호 지갑"을 점점 더 많이 사용하고 있다고 말합니다.

코인 스마트. 유로파 최고의 비트 코인-보르 스
출처 : https://cointelegraph.com/news/with-regulators-handing-out-2-5b-in-fines-since-2014-crypto-is-not-the-wild-west-of-finance