금융 사기는 거래 비즈니스가 시작된 이래로 거래 비즈니스의 일부였습니다. 불행하게도 반대편에 있었다면 헤게스트라토스와 보험 계약, 그는 당신이 그의 배에 있는 옥수수 화물에 보험을 들도록 했을 것입니다. 그런 다음 옥수수를 제거하고, 옥수수를 팔고, 배를 침몰시키고 그의 지불금을 징수했습니다. 때는 기원전 300년이었습니다.
헤게스트라토스는 그 행위에 적발되어 화가 난 희생자들에게 쫓기자 익사했습니다. 이는 시대적 한계를 나타냅니다. 헤게스트라토스는 사기 행위를 직접 수행해야 했습니다. 디지털 시대에 사기는 훨씬 더 익명화됩니다. 은행에서 왔다고 주장하는 전화상의 자신감 있는 목소리, 긴급 조치를 요구하는 강압적인 이메일, 그렇지 않으면 계정이 폐쇄될 것입니다.
숙련된 사기꾼은 피해자와 그 가족에게 가해진 고통에 대해 전혀 후회하지 않고 행동합니다. 그들은 직감적인 두려움과 잘못된 긴박감을 심어주는 전문가입니다. 행동할 필요성 지금 시간을 내어 상황을 곰곰히 생각해보고 금융 기관에 연락하여 무엇이든 확인하기 전에.
이러한 사기가 발생하는 것을 방지하려면 모든 사람이 중요한 역할을 해야 합니다. 좋은 소식은 사기를 막는 가장 강력한 무기는 누구나 쉽게 사용할 수 있고 무료로 사용할 수 있다는 것입니다. 아무것도 하지마. 부담스럽고 특이한 요청은 무시하세요. 전화를 끊고 문자나 이메일에 답장하지 마세요.
그런 다음 사기꾼이 대리한다고 주장하는 금융 기관에 연락하십시오(해당 회사의 공식 웹사이트에 제공된 고객 서비스 번호를 사용하십시오). 고객 서비스 담당자는 귀하의 정확한 계정 상태를 제공하고 모든 것이 정상이며 귀하에게 필요한 조치가 없음을 확인할 가능성이 높습니다.
작성자: Nick Percoco, Kraken 최고 보안 책임자
암호화폐 사기는 수천 년 동안 존재해 온 금융 사기 유형에 최근 추가된 것일 뿐입니다. 자산에 가치가 있는 경우, 사기꾼은 귀하에게 거짓말을 하여 해당 가치를 자산에 양도하도록 유도할 것입니다.
사회 공학은 중요한 역할을 합니다. 사회 공학에는 사기꾼이 피해자의 신뢰를 얻는 것과 관련됩니다. 종종 수십 번의 주고받는 통신에 걸쳐 오랜 시간 동안 피해자가 사기꾼에게 기꺼이 자산을 보내도록 설득합니다.
시간에 대한 신뢰를 얻는 이러한 특별한 접근 방식을 돼지 도살. 사기꾼은 종종 아첨과 피해자의 취미와 활동에 대한 명백한 강렬한 관심을 통해 시간이 지남에 따라 피해자를 "살찌게" 합니다. 사기꾼이 큰 금액의 돈을 뽑아낼 수 있는 위치에 있다고 느낄 때만 "도살" 부분이 작동하게 됩니다. 며칠, 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년: 잠재적인 도난 가능성이 충분히 크다면 사기꾼은 귀하의 신뢰를 얻는 데 필요한 모든 시간을 소비할 것입니다.
대부분의 암호화폐 사기에는 사기꾼이 피해자에게 자신의 암호화폐에 접근할 수 있도록 시드 문구(사실상 비밀번호)를 공유하도록 설득하는 사기꾼이 포함됩니다. 어떤 상황에서든 누구든지 귀하의 시드 문구를 요청할 때마다 귀하의 암호화폐에 대한 무제한 액세스를 요청하는 것입니다. 멈추다. 끊으세요. 이메일이나 문자에 답장하지 마세요. 아무것도하지 마세요.
사기꾼은 아무 조치도 취하지 않으면 손해를 본다는 것을 알고 있습니다. 두려움을 심어주는 것은 피해자 측에서 즉각적인 조치를 취하도록 하는 효과적인 전술입니다. 사기꾼은 집에 돌아가기 위해 긴급하게 돈이 필요한 겁에 질린 가족으로 가장합니다. 피해자가 가족에게 직접 문자나 전화를 하면 즉시 이러한 사기 행위가 저지될 수 있지만, 사기꾼은 피해자를 당황하게 하고 전화를 끊는 데 능숙합니다. 전화를 끊고 침착하게 가족 구성원에게 독립적으로 연락하십시오.
암호화폐 사기 손실은 정부 발행 통화로 인한 사기 손실의 일부를 차지함에도 불구하고 불균형적인 관심을 받고 있습니다. 화폐 가치 단위를 다른 당사자에게 보내는 것은 거래를 완료하는 데 사용된 기술에 관계없이 대체로 유사한 프로세스입니다.
또 다른 일반적인 사기 관점은 원치 않는 "기회"입니다. 소위 보일러실에 있는 "주식 중개업자"로부터의 고압적인 콜드 콜은 수십 년 동안 이어져 왔습니다. 동일한 거래: 상식적이지 않은 이유 없이 그들은 짧은 시간에 막대한 돈을 벌 수 있는 특별한 기회로 당신을 부자로 만들기 위해 완전히 낯선 사람인 당신을 부르고 있습니다. 유사한 암호화폐 사기가 존재합니다.
전화를 끊고, 번호를 차단하고, 답장하지 마세요. 며칠 또는 몇 주 안에 돈을 두 배로 늘릴 수 있는 합법적인 기회가 있다면 전화를 받지 않고 이에 대해 이야기할 완전히 낯선 사람을 찾으려고 하지 않을 것입니다.
사기를 방지하는 데 도움이 되는 조언은 다음과 같습니다.
- 너의 본능을 믿어 봐 – 사실이라고 믿기에는 너무 좋은 제안, 거래 또는 기회에 대해 본질적으로 회의적입니다. 누군가가 당신에게 성공이 “보장”된다고 말할 때 이는 또한 중요한 위험 신호입니다.
- 천천히 움직이고 신중하게 행동하세요 - 아무것도 하지 않는 것이 강력한 무기이다. 대부분의 피해자는 합리적인 의사 결정을 무시할 수 있는 두려움, 공포 또는 탐욕에 따라 행동합니다. 즉각적인 조치가 필요한 합법적인 재정 상황은 거의 없습니다. 지금. 발신자가 대표한다고 주장하는 기관을 확인하고, 합법적인 웹사이트에 나와 있는 고객 서비스 번호로 전화하고, 문제가 있는 경우 고객 서비스에 문의하세요.
- 신뢰하기 전에 확인하세요 – 누군가가 자신이 회사에서 일한다고 말한다고 해서 즉시 그것이 사실이라고 가정하지 마십시오. 대부분의 소프트웨어 제공업체는 전화를 통해 기술 문제를 해결하기 위해 적극적으로 전화하지 않습니다. 누군가가 요청하지 않은 채 귀하의 집에 도착했다면, 유니폼을 입고 있더라도 개인 식별 정보를 요청하고, 직원 번호를 기록해 두고, 공식 통신 라인을 사용하여 관련 회사에 후속 조치를 취하십시오. 특히 편집증적으로 들릴 수도 있지만 사기꾼은 대상의 신뢰를 얻기 위해 쉽게 유니폼과 가짜 신분증을 구매할 수 있습니다.
- 감정을 이해하라 - 사기꾼은 대상의 판단을 흐리게 만드는 인간의 감정을 노립니다. 거래를 신속하게 수행해야 한다는 외부 당사자의 압력을 느끼면 흥분, 걱정 또는 스트레스를 유발하는 경우 거래 또는 서신을 종료하십시오. 위에 설명된 대로 실사를 수행하십시오.
- 사기꾼은 신뢰를 쌓는다는 것을 기억하세요 – 신뢰 사기꾼은 결혼 여부, 기간, 자녀 유무 등 개인적인 질문을 합니다. 대답은 거의 변함없이 유대감을 형성하도록 고안될 것입니다. “아, 그거 좋네요. 여기서 결혼한 지 12년이 됐어요. 꼬마 제시카는 12살이고 피트는 이제 막 5살이 되었어요. 정말 좋은 나이 아닌가요?” 이러한 거짓말은 단지 당신이 친구, 즉 당신과 같은 사람과 이야기하고 있는 것처럼 느끼게 하기 위해 고안되었습니다.
- 비밀번호, 핀, 로그인 정보는 공유용이 아닙니다 – 디지털 지갑의 시드 문구든, 은행 계좌의 비밀번호든, 로그인 정보는 항상 기밀로 유지되어야 합니다. 합법적인 회사나 서비스는 귀하에게 이러한 세부 정보를 공유하도록 요청하지 않습니다. 온라인 위험을 완화하는 가장 안전한 방법은 무작위로 생성된 완전히 고유한 로그인 및 비밀번호를 갖는 것입니다. 암호 관리자. 이 접근 방식은 귀하의 자격 증명이 강력하고 식별 불가능하도록 보장하는 동시에 공급업체가 데이터 침해 또는 해킹에 연루된 경우 다른 계정을 격리합니다.
- 공개 프로필은 사기꾼에게도 제공됩니다. – 소셜 미디어를 포함한 공개 포럼에 공개하는 개인 정보를 신중하게 고려하십시오. 이러한 사이트 중 다수는 다양한 목적을 위해 만들어졌지만 사기꾼은 이를 사용하여 대상을 식별하고 향후 피해자를 조작할 수 있는 정보를 추출합니다. 여러 사이트에서 동일한 사용자 이름을 사용하시나요? 사기꾼은 이미 액세스하려는 계정의 사용자 이름을 알고 있을 것입니다.
- 웹사이트 URL을 매우 주의 깊게 확인하세요.y – 이제 온라인 사기꾼은 검색 엔진 상단에 표시되는 웹사이트의 정교한 복사본을 만들 수 있습니다. 이러한 가짜 사이트는 URL 링크가 약간 다르다는 점을 제외하면 원본과 동일하게 나타날 수 있습니다. 방문하고 싶은 사이트를 알고 계십니까? 인터넷 검색은 잊어버리고 브라우저 주소 표시줄에 직접 주소를 입력하세요.
- 대답하고 싶은 충동을 피하세요 – 원치 않는 이메일과 문자에 답장을 보내 구독 취소 의사를 나타내더라도 이메일 주소나 전화번호가 여전히 활성 상태로 유지된다는 사실을 사기꾼에게 알릴 수 있습니다. 모르는 전화번호로 "안녕"이라는 문자를 받은 적이 있나요? "누구세요?"라고 답하는 것이 사기꾼과 접촉하기 위한 첫 번째 단계인 경우가 많습니다.
- 눈에 보이는 모든 것을 소금 한 알로 가져가세요 – AI와 딥 페이크의 등장으로 진짜 정보를 식별하는 것이 그 어느 때보다 어려워졌습니다. 이러한 기술이 더욱 정교해짐에 따라 이는 계속해서 더욱 어려워질 것입니다. 하나의 정보 소스에만 기초하여 재정적 결정을 내리지 않는 것이 중요합니다. 시간을 내어 두 번째 또는 세 번째 출처를 통해 정보를 확인하거나 제품이나 서비스를 사용한 다른 고객의 온라인 리뷰를 무작위로 선택하여 내용이 진짜인지 확인하십시오.
언제 수신 전화, 이메일 또는 문자(특히 개인 정보 또는 자산 거래를 요청하는 문자)에 대해 의심이 드는 경우 첫 번째 최선의 조치는 전혀 조치를 취하지 않는 것임을 기억하십시오. 첫째, 아무것도 하지 마세요.
연휴는 우리가 가장 사랑하는 사람들과 함께 시간을 보내는 시즌입니다. 우리의 간단한 플레이북을 따르고 당신에게 최악의 상황을 바라는 사람들과 암호화폐를 공유하지 마십시오.
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