제퍼넷 로고

생성 데이터 인텔리전스

블록체인

최신 업데이트 — 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried 재판 [3일차]

플라톤에 의해 재발행
플라톤에 의해 재발행

시간

조회 수 : 170

코인텔레그래프 기자들은 전 FTX CEO인 샘 “SBF” 뱅크맨-프리드(Sam “SBF” Bankman-Fried)에 대한 재판을 위해 뉴욕 현장에 있습니다. 이야기가 전개되는 동안 아래에서 최신 업데이트를 확인하세요.

5월 XNUMX일: 예디디아 반대심문, 목격자 증언 주목

8월 5일 검찰이 아담 예디디아(Adam Yedidia)에 대한 대질심문의 중심에는 앨러미다(Alameda)에서 FTX까지 35억 달러에 달하는 부채가 있었습니다. 예디디아(Yedidia)는 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 절친한 친구이자 FTX의 개발자였습니다. 그는 또한 바하마에 있는 Bankman-Fried의 XNUMX만 달러 규모의 고급 리조트에 살았던 XNUMX명 중 한 명이었습니다.

Yedidia의 증언에 따르면 FTX는 2021년 초부터 자체 은행 계좌 개설에 어려움을 겪는 동안 North Dimension이라는 Alameda 계좌를 사용하여 사용자 자금을 입금했습니다. 자금은 8년 2022월에 XNUMX억 달러에 달하는 FTX에 대한 Alameda의 부채로 간주됩니다.

예디디아는 앨러미다의 계좌로 자금이 이체된 사실을 알고 있었지만 2021년 처음 소식을 들었을 때는 이를 우려하지 않았다. 그러나 2022년 부채 금액을 알게 된 후 그는 뱅크맨-프리드에게 우려를 표명했다. 테니스 게임. Yedidia에 따르면 Bankman-Fried는 부채가 XNUMX개월에서 XNUMX년 이내에 회사 간에 해결되어야 한다고 말했습니다.

샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 뉴욕 재판 장소 외부 장면. 출처: Ana Paula Pereira/Cointelegraph

그는 검찰의 질문에 답하며 “나는 샘, 캐롤라인, 그리고 앨러미다의 다른 사람들이 상황을 처리할 것이라고 믿었다”고 말했다. Alameda가 자금을 보유하고 있을 뿐만 아니라 이를 채무자에게 지불하는 데 사용하고 있다는 사실을 알게 된 Yedidia는 2022년 XNUMX월에 사임했습니다.

검찰은 이 사건을 통해 회사들이 어떻게 자금을 혼합했는지 설명했지만 Bankman-Fried의 변호인은 FTX와 Alameda의 관계에 대한 더 넓은 그림을 배심원과 공유하려고 했습니다.

변호인단은 당시 회사의 여러 부분을 감독했던 Bankman-Fried를 포함하여 10년 강세장 동안 FTX의 리더십이 하루 2021시간 이상 일하는 등 FTX가 빠르게 성장하고 있음을 강조했습니다.

변호인은 또한 예디디아가 면제 명령에 따라 검찰로부터 여러 차례 조사를 받았다는 점을 지적했는데, 이는 검찰과 협력하면 FTX에서의 그의 역할과 관련된 혐의로부터 그를 보호할 수 있다는 의미입니다. 

또한 Bankman-Fried의 변호인에 따르면 FTX가 은행 계좌 개설에 어려움을 겪고 자금 예금을 Alameda의 North Dimension에 의존한다는 사실은 잘 알려져 있었습니다. 예디디아에 대한 반대심문은 오늘 오후 로어 맨해튼 연방법원에서 재개될 예정이다.

5월 XNUMX일 Sam Bankman-Fried 재판 XNUMX부에서 두 명의 증인이 증언했습니다. Paradigm의 ​​공동 창립자인 Matthew Huang과 FTX 및 Alameda Research의 공동 창립자인 Gary Wang입니다.

Paradigm은 278년부터 2021년까지 두 번의 자금 조달 라운드에서 FTX에 총 2022억 XNUMX만 달러를 투자했습니다. Huang에 따르면 벤처 캐피털 회사는 FTX와 Alameda 간의 자금 혼합이나 Alameda가 암호화폐 거래소에서 갖는 특권에 대해 알지 못했습니다. .

그러한 특권에는 FTX의 청산 엔진(청산 위험이 있는 포지션을 청산하는 도구)에서 Alameda의 면제가 포함되었습니다. 면제를 통해 Alameda는 포지션을 활용하고 FTX와 마이너스 균형을 유지할 수 있었습니다.

Paradigm 공동 창립자는 또한 회사가 FTX에 대해 심층적인 실사를 수행하지 않고 대신 Bankman-Fried가 제공한 정보에 의존했다는 점을 인정했습니다.

Paradigm의 ​​또 다른 우려 사항은 FTX에 이사회가 없다는 점이었습니다. Huang에 따르면 Bankman-Fried는 FTX 이사회에 투자자를 두는 것에 대해 "매우 저항"했지만 이사회를 설립하고 경험이 풍부한 임원을 임명하여 이를 수행하겠다고 약속했습니다.

그의 짧은 증언 중에, Wang은 Bankman-fried 및 Caroline Ellison과 함께 전신 사기, 증권 사기 및 상품 사기를 저질렀다는 사실을 인정했습니다.

Wang은 또한 Alameda가 FTX와 함께 거래소에서 무제한 자금을 인출할 수 있는 능력과 65억 달러의 신용 한도 등 특별한 특권을 갖고 있다고 언급했습니다. 이러한 특권을 설명하기 위해 Wang은 다른 시장 조성자라면 수백만 달러의 신용 한도를 갖고 있는 반면 Alameda는 수십억 달러의 신용 한도를 가지고 있다고 지적했습니다.

왕은 다른 암호화폐 회사 인수의 일환으로 알라메다로부터 약 200억~300억 달러의 대출도 언급한 것으로 알려졌다. 그러나 대출금은 그의 계좌에 반영되지 않았습니다. 그의 증언은 6월 XNUMX일에도 계속된다.

4월 XNUMX일: DOJ와 Bankman-Fried의 변호인이 자신들의 주장을 진술합니다.

SBF 재판의 첫 시간은 미국 법무부(DOJ)와 전 FTX CEO의 변호인이 앞으로 몇 주 안에 법정에 제기할 주장을 엿볼 수 있는 기회를 제공했습니다.

오전에 배심원단을 선정한 후 양측은 법정에 참석한 12명의 배심원단에게 모두 진술을 했습니다.

법무부(DOJ)는 첫 번째 성명에서 Bankman-Fried에 대해 강경한 입장을 취했습니다. FTX 창립자는 자신의 부를 늘리고 암호화폐 제국을 확장하기 위해 투자자에게 의도적으로 거짓말을 한 사람으로 묘사했습니다.

DOJ에 따르면 Bankman-Fried는 FTX 고객과 투자자에게 Alameda를 핵심 파트너로 활용하여 "고객의 자금을 훔칩니다"라는 거짓말을 했으며, 이는 개시문에서 자주 사용된 표현이었습니다.

뉴욕의 Sam Bankman-Fried 재판 장소 밖에 있는 표지판. 출처: Ana Paula Pereira/Cointelegraph

재판 미리보기에 따라 DOJ는 Bankman-Fried가 Alameda를 이용해 돈을 훔치고 워싱턴의 정치인에게 영향을 미치면서 자금 안전과 관련하여 고객, 투자자 및 대출 기관을 오도했다는 주장에 초점을 맞출 것입니다.

한편 변호인은 Bankman-Fried가 "성공하지 못한" 사업 결정을 내린 젊은 기업가라는 주장을 제기했습니다. 변호인단은 Alameda와 FTX 사이의 비밀 거래나 고객 자금을 훔치는 데 사용된 백도어의 존재를 부인했습니다. 제시된 이전 주장에 따르면, 모든 거래는 암호화폐 시장 침체와 그에 따른 2022년 XNUMX월 FTX 붕괴 기간 동안 Bankman-Fried에 의해 합법적이거나 선의로 이루어졌습니다.

변호인단은 또한 FTX의 붕괴를 초래한 은행 운영에서 바이낸스의 역할을 강조했습니다. 간증은 하루 종일 계속됩니다.

변호인에 따르면 Bankman-Fried는 FTX가 시장 조성자와의 비즈니스 관계의 일환으로 Alameda에 자금을 대출할 수 있으며 회사 간 거래를 위한 비밀 문은 없다고 가정했습니다.

검찰은 또한 Caroline Ellison, Gary Wang 및 Nishad Singh이 배심원들에게 FTX 운영 및 범죄 혐의에서 Bankman-Fried의 역할에 대한 세부 정보를 제공할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 변호인단은 정부와의 협력 협약의 일환으로 뱅크맨-프리드에 대한 증언을 하기로 되어 있었다고 지적해 이들의 신빙성에 의문을 제기했다.

변호인단은 또한 FTX 마진 거래자들이 거래와 관련된 위험을 알고 있었다고 주장하면서 FTX와 Alameda 간의 관계 성격에 대한 비난을 경시했습니다.

변호인단은 “도난은 없었다”고 주장했다. “파산 신청을 한 회사의 CEO가 되는 것은 범죄가 아닙니다.”

재판 첫날 후반부에 배심원단은 두 명의 증인, 즉 프랑스 트레이더이자 FTX의 전 고객인 Mark Julliard와 Sam Bankman-Fried의 친구이자 Alameda Research 및 FTX의 전 직원인 Adam Yedidia의 증언을 들었습니다. .

그의 증언에서 줄리어드는 자신이 XNUMX개의 비트코인(BTC)는 거래소 붕괴 당시 FTX에서 개최되었으며 거의 ​​100,000달러에 달했습니다. 그는 FTX와 Bankman-Fried의 마케팅 노력, 그리고 FTX를 지원하는 유명한 벤처 캐피털 회사가 암호화폐 거래에 거래소를 사용할 자신감을 주었다고 인정했습니다. 그는 벤처 캐피탈 회사가 FTX와 FTX의 리더십에 대해 실사를 실시했다고 가정했습니다.

조사 과정에서 검찰은 거래자가 FTX를 현물 거래에만 사용했으며 거래소가 Alameda Research와의 암호화폐 거래에 고객 자금을 사용했다는 사실을 알지 못했다고 강조했습니다.

Yedidia에 대한 질문은 Massachusetts Institute of Technology에서의 교육 배경에 중점을 두었습니다. 그곳에서 그는 Bankman-Fried를 처음 만났고 FTX 창립자와 두 가지 전문적인 경험을 쌓았습니다. Yedidia는 2017년에 Alameda에서 트레이더로 잠시 근무한 후 2021년에 개발자로 FTX에 복귀했습니다. 그는 FTX의 10천만 달러 부동산으로 바하마에 살고 있는 30명 중 한 명이었습니다.

Yedidia의 증언에서 검찰은 이전 FTX 광고를 NFL 선수 Tom Brady 및 코미디언 Larry David와의 마케팅 캠페인을 포함하여 회사가 항상 암호화폐에 투자하는 안전하고 신뢰할 수 있으며 쉬운 방법으로 자리매김하고 있다는 증거로 사용했습니다. 재판은 5월 XNUMX일 재개된다.

3월 XNUMX일: SBF 재판 시작

Bankman-Fried의 재판은 맨해튼 연방 법원에서 열릴 예정입니다. 출처: Ana Paula Pereira/Cointelegraph

샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 재판은 배심원 선정과 함께 3월 XNUMX일 시작됐다. Bankman-Fried는 자신이 공동 창립한 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴와 관련하여 XNUMX건의 음모 및 사기 혐의로 기소되었습니다. 그 무죄를 주장했다 모든 요금에. 이 사건은 관타나모 수용소 수감자, 감비노 범죄 가족, 앤드류 왕자, 도널드 트럼프와 관련된 사건을 포함해 여러 유명 사건을 주재한 루이스 카플란 판사가 심리하고 있다.

은행원 튀김 투옥하라는 명령을 받았다 Kaplan이 전 Alameda Research CEO인 Caroline Ellison의 개인 문서를 공유한 것이 목격자 협박에 해당한다는 사실을 발견한 후 11월 XNUMX일에. Alameda Research는 Bankman-Fried가 설립한 무역 회사였습니다. 이전에 그는 가택연금을 당했다 캘리포니아주 스탠포드에 있는 그의 부모님 집에서 250억 XNUMX천만 달러의 채권을 받았습니다.

[포함 된 콘텐츠]

XNUMX월: SBF 체포

Bankman-Fried는 21년 2022월 XNUMX일 바하마에서 도착하자마자 미국에서 체포되었습니다. 바하마에서 체포됐다 미국 정부가 그에 대해 제기한 혐의를 국가에 공식적으로 통보한 후인 12월 XNUMX일. 그는 카리브해 국가의 범죄인 인도에 맞서 싸우겠다는 의사를 밝혔으나 바하마 감옥에 갇힌 지 일주일 만에 마음을 바꿨다. 인도에 동의했다.

한편, FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)과 알라메다 리서치(Alameda Research) CEO(때때로 SBF 여자친구이기도 한 것으로 알려짐) 엘리슨(Ellison) 유죄를 인정하기로 합의 급증하는 경우.

XNUMX월: FTX 붕괴

Bankman-Fried의 문제는 Alameda Research가 FTX 토큰(FTT), FTX의 유틸리티 토큰입니다. 그 폭로로 인해 두 독립체 사이의 관계에 대한 의문이 제기되었습니다. 지난 6월 XNUMX일, 라이벌 거래소 바이낸스(Binance)의 CEO 자오창펑(Changpeng Zhao)은 자신의 거래소를 발표했다. FTT를 청산할 것입니다. 보유액은 2.1억 달러로 추정된다. Zhao는 Ellison이 트윗한 Binance의 FTT 구매 제안을 거절했습니다.

달리기 FTX에서 시작되었습니다. Bankman-Fried는 트위터(현 X)에서 거래소의 “자산은 괜찮다”고 안심시켰고 “경쟁자”가 소문을 퍼뜨린다고 비난했습니다. 8월 XNUMX일까지 FTT 가격은 22달러에서 떨어졌다 $ 15.40합니다.

또한 8월 XNUMX일, Bankman-Fried는 트위터를 통해 다음과 같이 발표했습니다. 계약을 체결해라 Zhao와 "전략적 거래 중" 그는 “우리 팀은 출금 잔고를 그대로 정리하기 위해 노력하고 있다. 이는 유동성 위기를 해소할 것입니다. 모든 자산을 1:1로 보장해 드립니다.”

9월 XNUMX일, Zhao는 바이낸스(Binance)를 발표했습니다. FTX 인수를 추진하지 않을 것 실사를 거쳐 잘못 처리된 자금에 대한 추가 보고가 이루어졌습니다. 비트코인 가격(BTC) $ 15,600로 급락. FTX와 Alameda Research 웹사이트가 어두워졌다 몇 시간 동안. FTX 웹사이트가 다시 돌아왔을 때 입금에 대한 경고가 표시되었으며 출금을 처리할 수 없었습니다.

10월 XNUMX일, Bankman-Fried 22개 부분으로 구성된 트위터 스레드를 게시했습니다. "미안해요"로 시작됐어요. 이는 그가 거래소의 몰락에 대해 발표한 긴 공개 성명 중 첫 번째였습니다. 다음날 Alameda Research의 모든 직원이 사임하고 FTX, FTX US 및 Alameda Research 미국에서 파산 신청. Bankman-Fried는 FTX CEO직을 사임하고 Enron 파산에서 가장 잘 알려진 John J. Ray III로 대체되었습니다.

가을 전 SBF와 FTX

2022년 초 FTX는 평가액은 32억 달러로 평가됐다. 과 부러운 재정 상태에 있다고 생각되었습니다. Bankman-Fried는 많은 암호화폐 커뮤니티와 전 세계에서 존경받는 비즈니스 리더로 여겨졌습니다. 그는 정치 지도자들과 함께 사진을 찍었습니다. 이야기 의회에서 청문회. 

그는 가졌다 박애주의자로 명성을 얻었습니다., "효과적인 이타주의"로 알려진 학계 사이에서 인기 있는 철학을 추구합니다. 그 철학의 구현의 일부 정치적 활동이었다 후보자에 대한 재정적 지원의 형태로.

암호화폐 겨울이 시작되면서 Bankman-Fried FTX와 Alameda Research에 대해 이야기했습니다. “우리 자신에게 손해가 되더라도 감염을 막기 위해 개입하는 것을 진지하게 고려할 책임.” 회사는 Voyager Digital에 입찰했습니다. 그건 거절당했어.

FTX Visa와 거래를 했습니다 40개국에 자체 직불카드를 도입합니다.

Bankman-Fried, Ellison 및 Jane Street Capital의 다른 졸업생들은 2017년에 Alameda Research를 설립했습니다. Bankman-Fried는 2019년에 Wang과 함께 FTX를 설립했습니다. Zhao는 거래소의 초기 투자자였습니다.

이것은 개발 중인 이야기이며 사용 가능한 대로 추가 정보가 추가될 것입니다.

spot_img

최신 인텔리전스

spot_img

저작권 @ 2024 Plato Technologies Inc.