블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)는 최근 분석을 통해 동남아시아 지역의 암호화폐와 인신매매의 암울한 연관성을 조명했습니다. 포괄적인 보고서에서 Chainalytic은 무법 지역에서 '돼지 도살' 사기 조직이 어떻게 활동하는지, 로맨스 사기의 피해자와 이러한 범죄를 저지르도록 강요받은 인신매매 피해자를 모두 착취하는지 자세히 설명합니다.

"동남아시아 '돼지 도살' 화합물의 온체인 발자국: 인신매매, 몸값, 수억 달러 사기"라는 제목의 보고서는 이러한 범죄 조직의 활동을 심층적으로 살펴봅니다. FBI의 IC700 보고서에 따르면 2022년 로맨스 사기로 손실된 금액은 무려 3억 달러에 달하며, 다양한 유형의 암호화폐 투자 사기로 인해 거의 2.5억 달러의 손실을 입었다고 강조합니다.

이러한 '돼지 도살' 사기는 피해자의 자금을 사기적으로 빼내기 전에 '살찌우기' 전략에서 파생된 용어로, 종종 소셜 미디어나 문자 메시지를 통한 낭만적인 제안으로 시작됩니다. 피해자들은 사랑이나 동료애에 대한 약속에 현혹되어 결국 사기 계획에 투자하도록 설득됩니다. 사기는 금융 안보에 대한 위협일 뿐만 아니라 심각한 인권 문제를 야기합니다. 사기꾼들 중 상당수는 피해자이며, 인신매매되어 미얀마 Myawaddy의 악명 높은 KK Park와 같은 대형 단지에서 비인도적인 환경에서 강제로 일하도록 강요받고 있습니다.

Chainalytic의 분석은 인신매매 피해자에 대한 몸값 지불과 로맨스 사기 수익금을 연결하는 복잡한 거래망을 밝혀줍니다. 이 보고서에는 KK Park에 대한 사례 연구가 포함되어 있으며, 두 개의 랜섬 주소가 알려진 사기 지갑에 어떻게 연결되어 있는지 밝히고 이러한 화합물 내에서의 작업 규모를 나타냅니다.

암호화폐 커뮤니티는 인신매매와 관련된 자산 동결을 도운 Tether 및 OKX와 같은 조직의 상당한 개입을 통해 위기에 대응하고 있습니다. 더욱이, 미국 법무부와 이러한 암호화폐 플랫폼 간의 협력으로 인해 이러한 범죄와 관련된 자산이 상당하게 압수되었습니다.

이러한 활동을 해체하려는 노력이 계속되고 있으며 전 세계의 법 집행 기관이 노력을 강화하고 있습니다. 2023년 말, 한국이 주도한 인터폴 작전으로 사이버 범죄자 3,500명을 체포하고 상당량의 암호화폐를 포함해 자산 300억 달러를 압수했습니다.

체이널리시스는 암호화폐 부문 내에서 경계를 강화할 것을 요구하며, 기업이 의심스러운 활동을 식별하고 당국에 보고하는 데 적극적으로 나서야 한다고 촉구합니다. 암호화폐와 범죄의 교차점은 블록체인 회사, 금융 기관 및 법 집행 기관 간의 강력한 규제와 협력의 필요성을 보여줍니다.

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