중앙 집중식 거래소는 암호화폐 생태계의 핵심 구성 요소입니다. 최근 몇 년 동안 중앙화된 거래소의 자금 흐름을 시장 정서의 직접적인 지표로 이해하려는 노력이 많이 이루어졌습니다. 해당 작업의 대부분은 비트코인 및 이더리움 블록체인에 초점을 맞춰 왔으며 다른 블록체인에서는 이러한 유형의 분석 징후를 거의 찾을 수 없습니다. 몇 달 전, IntoTheBlock은 비트코인과 이더리움에 대한 거래소 자금 흐름 분석을 시작했습니다. 이는 플랫폼에서 가장 인기 있는 분석 중 하나가 되었습니다. 이번 주에 우리는 그 작업을 Dash 암호화폐로 확장했습니다. 이제 연구자와 거래자는 암호화폐 시장의 여러 주요 중앙 집중식 거래소에서 Dash의 자본 흐름을 평가할 수 있습니다.
블록체인 아키텍처 관점에서 볼 때 중앙 집중식 거래소는 모든 형태와 형태로 제공됩니다. 서로 다른 거래소는 근본적으로 서로 다른 아키텍처를 사용하여 이체, 예금, 인출을 관리하고 온체인 활동을 보고할 수 있습니다. 그러나 다양성에도 불구하고 대부분의 중앙 집중식 암호화폐 거래소의 아키텍처는 다음과 같은 네 가지 기본 구성 요소를 기반으로 합니다.
· 핫 월렛: 핫 지갑은 일반적으로 외부 당사자와 거래소 간의 주요 상호 작용 지점입니다. 거래소는 이러한 유형의 지갑을 사용하여 자산을 거래할 수 있도록 합니다.
· 콜드 월렛 : 거래소는 콜드월렛을 암호화폐 자산의 안전한 저장소로 사용합니다. 이러한 유형의 지갑은 일반적으로 자주 거래되지 않는 더 많은 양의 자산을 보유합니다.
· 입금 주소: 예금 주소는 종종 거래소로 자금을 이체하는 데 사용되는 임시 온체인 주소입니다. 이러한 유형의 주소의 초점은 사용자의 자금 흐름 교환을 용이하게 하는 것입니다.
· 출금 주소: 출금 주소는 주 거래소 지갑에서 자금을 이체하는 데 사용되는 임시 온체인 주소인 경우가 많습니다. 때로는 출금 주소가 입금 주소와 이중 역할을 할 수도 있습니다.
이제 우리는 이것을 이해했으므로 문제를 좀 더 잘 구성할 수 있습니다. 핫월렛, 콜드월렛, 입금 주소, 출금 주소를 식별할 수 있다면 특정 거래소로 들어오고 나가는 자금 흐름을 추정할 수 있습니다.
교환 흐름을 계산하는 전통적인 방법은 특정 거래를 거래소에 배치하고 이를 블록체인 수준에서 추적하고 교환 그래프를 재구성하는 것이었습니다. 어떤 경우에는 효과적이지만 거래소가 정기적으로 새 지갑을 생성하거나 토폴로지를 변경하기 때문에 해당 방법론은 매우 부정확합니다.
IntoTheBlock의 경우, 우리는 핫콜드 지갑과 입출금 주소를 각각 식별하기 위해 매우 강력한 기계 학습 분류기를 사용했습니다. 이 접근 방식은 매우 효율적이고 확장 가능하지만 다양한 분류자를 다양한 블록체인에 맞게 재교육해야 하는 과제가 있습니다. Dash의 경우, 새로운 기계 학습 모델을 훈련하는 데 사용할 수 있는 공개 교환 주소 데이터 세트가 없으므로 비트코인 블록체인에서 작동하는 기존 분류기의 지식을 Dash에 적용하기 위한 매우 현대적인 기술을 사용해야 했습니다. 생태계. 프로세스 전반에 걸쳐 Dash의 파트너와 여러 중앙 집중식 거래소가 매우 도움이 되었습니다.
. IntoTheBlock의 대시 분석 페이지, 교환 흐름 전용 새 섹션을 찾을 수 있습니다. 또한 빠른 보기에서는 중앙화된 거래소 외부의 흐름을 요약하여 볼 수 있습니다.
거래소 흐름 부분에 가시면 특정 거래소의 유입, 유출 등의 지표를 확인하실 수 있으며, 이를 통해 해당 거래소로 자금이 들어오고 나가는 지표로 활용하실 수 있습니다.
순 흐름(Net Flows) 지표는 시간 경과에 따른 교환 유동성을 강력하게 측정할 수 있는 유입과 유출의 차이를 측정합니다.
마찬가지로 유입과 유출을 추가하면 교환 모멘텀과 활동에 대한 강력한 척도가 제공됩니다.
up=on-chain-flows&chart=총 흐름
Dash와 같은 암호화폐에서 중앙화된 거래소의 자본 흐름을 분석하는 것은 투자 심리와 시장 행동을 이해하는 데 놀라운 무기가 될 수 있습니다. 우리는 가까운 시일 내에 이 분석에 더 많은 교환을 통합할 계획입니다.
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Source: https://medium.com/intotheblock/analyzing-dash-capital-flows-in-centralized-exchanges-c9ad51e3f863?source=rss——-8—————–cryptocurrency
