저스틴 코스텔로(Justin Costello)는 억만장자 행세를 하고 전쟁 참전 용사라고 주장하며 대마초 사업을 위해 투자자들로부터 돈을 받았습니다. 대신 그는 호화로운 결혼식 자금을 포함하여 그 돈을 자신에게 썼습니다. 수요일, Costello는 캘리포니아에서 FBI SWAT 팀에 의해 극적으로 체포된 지 몇 달 만에 유죄를 인정했습니다. 그는 사기 행위로 인해 최대 10년의 징역형을 받을 수 있습니다.
지알앤홀딩스
시애틀 워싱턴에서 제기된 사건에 따르면 Costello는 자신이 사우디 셰이크를 비롯한 부유한 사람들을 위해 돈을 관리한 자수성가한 헤지펀드 억만장자라고 주장했습니다. 그는 또한 하버드 MBA를 가지고 있으며 다리에 파편이 남아있는 특수 부대 베테랑으로 두 번 총에 맞았다 고 주장했습니다. 그가 부자인 척하기 위해 Costello는 GRN Funds에 대한 은행 명세서를 보여주는 11만 달러짜리 집을 살 계획이었습니다. 9만 달러의 은행 잔고는 실제로 다른 대마초 회사의 소유였습니다.
순진한 투자자들이 주식을 샀습니다. GRN 홀딩 주식이 결국 공개적으로 거래될 것이라고 생각하는 회사. Costello는 또한 투자자들에게 TD Ameritrade에서 계좌를 개설하고 평소 수수료에서 할인된 금액으로 자금을 관리할 것이라고 확신했습니다. Costello는 증권 라이센스를 보유하지 않았습니다. Costello는 Discovery Gold Corporation(결국 GRN Holdings가 됨)의 주식에 대해서만 거래에 대해 20% 수수료를 받고 있었습니다. 주식 거래는 Costello의 성과 수수료를 증가시키는 가격을 인위적으로 지탱했습니다.
대마초 사기꾼은 GRN Holdings가 인수를 하고 있으며 해당 회사가 조사를 받았다고 주장하는 보도 자료를 내놓음으로써 계략을 계속했습니다. 대신 Costello는 그가 인수한다고 주장한 모든 회사를 소유했습니다. 이러한 거짓 외에도 별도 소유의 Costello 회사인 Renewal Fuels가 인수했습니다.
궁극적으로 투자자들은 GRN Holdings 계획에서 약 25만 달러를 잃었습니다.
대마초
Costello는 당시 Riverdale Oil & Gas라는 이름으로 거래되고 있던 Hempstract Inc.에 투자하기로 확신한 다른 투자자와 유사한 계획에 참여했습니다. 그는 또한 투자자들에게 거래 계좌를 개설하도록 설득하고 이러한 대마초 회사를 하나의 더 큰 법인으로 통합할 것이라고 믿게 했습니다.
2019년까지 Costello는 투자자들에게 약 12개의 대마초 회사가 있으며 하나의 더 큰 회사로 통합할 계획이라고 말했습니다. 그는 투자자들에게 이 회사들이 수백만 달러의 수익을 올렸다고 말했는데 이는 거짓이었습니다. 그는 Hemstract가 곧 공개될 것이라고 주장하면서 계속해서 더 많은 투자자 자금을 확보했습니다.
퍼시픽 뱅킹
GRN Holdings와 Hempstract만이 Costello와 게임을 하고 있는 유일한 회사는 아니었습니다. 녹색 시장 보고서 신고 코스텔로 다른 회사인 Pacific Banking은 Cann Distributors로부터 회사를 대신하여 캘리포니아 주에 수백만 달러의 세금을 납부하지 않고 공급업체 송장을 지불하지 않은 혐의로 기소되었습니다. Cann은 세금을 내지 않은 것에 대해 주 정부로부터 2만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 이 회사는 또한 Pacific이 대마초 회사와 전통적인 은행 사이의 중개인으로 간주하는 은행에 예치했다고 약 2.8만 달러를 건드리지 못하도록 주문을 확보했습니다.
세금 납부 문제 외에도 Cann Distributors는 Costello 기탁 과정에서 알게 된 불안한 상황에 대해 판사에게 말했습니다. 은행은 분명히 회사에 알리지 않고 워싱턴 주에 Cann Distributor 이름을 등록했습니다.
판사는 그 당시에 이렇게 말했습니다. 저는 한 당사자가 다른 당사자의 이름을 사용하여 다른 주에서 가상의 사업체를 만들 수 있다는 합의에 대해 들어 본 적이 없습니다.” 은행은 프로세스 전반에 걸쳐 여러 소유권 변경을 거쳤습니다. Pacific Processing은 Pacific Compliance에서 인수한 후 Renewal Fuels에서 인수했습니다. 였어야 하기도 했다. GRN에서 인수 홀딩스(OTC: GRNF)는 최근 사명을 다음과 같이 변경했습니다. 마리화나 Inc.
램에
지난 XNUMX월 Costello는 자신이 기소되었다는 사실을 알았을 때 도망쳤습니다. 그는 XNUMX월에 FBI SWAT 팀에 체포되어 보석금 없이 구금되었습니다.
법원 서류에 따르면 그는 지난 4월 12,000일 샌디에이고 인근 외딴 지역에서 발견됐다. 그는 60,000달러 상당의 10,000온스 금괴 XNUMX개, XNUMX달러 상당의 미국 통화, XNUMX달러 멕시코 페소, 은행 카드와 수표책, 검찰은 법원 제출에서 말했다. Costello는 또한 Costello의 사진과 함께 "Christian Bolter"라는 이름의 워싱턴 주 운전 면허증과 함께 선불 전화 번호에 대한 영수증을 배낭에 가지고 있었다고 파일은 말했습니다.
펌프 및 덤프
Costello는 Twitter 및 기타 소셜 미디어에서 페니 주식을 홍보하기 위해 주식 발기인에게 비용을 지불했습니다. 순진한 투자자들의 매입으로 주식이 상승하기 시작하면 그는 주식을 이익에 팔고 발기인에게 이익의 일부를 지불했습니다. 고전적인 펌프 및 덤프 방식이었습니다.
2022년 XNUMX월 SEC(증권거래위원회) 청구 저스틴 Costello 하버드에서 교육을 받은 퇴역 군인이자 헤지펀드 억만장자인 거짓 인물을 사용하여 수백만 달러에서 투자자를 사취한 것입니다. 성명서에서 SEC는 또한 Costello와 Costello's의 동료인 David Ferraro가 시장 가격이 상승함에 따라 자신의 동시 주식 판매를 공개하지 않고 소셜 미디어에서 여러 마이크로캡 회사의 주식을 홍보한 혐의로 기소했습니다. SEC는 또한 Costello와 Ferraro가 임원 및 이사로 재직하는 것을 금지하고 페니 주식에서 금지하기를 원합니다.
XNUMXD덴탈의 SEC 문 Costello는 약 $32,000의 이익을 Ferraro와 공유했으며 Ferraro는 이 계획에서 자신의 거래로 약 $41,000의 이익을 얻었습니다. SEC의 소장은 또한 Ferraro가 68,000개의 추가 마이크로캡 주식과 관련하여 자신의 주식 판촉 계획을 별도로 수행하여 약 $XNUMX의 이익을 창출했다고 주장합니다.
배상
유죄 인정의 일환으로 Costello는 피해자에게 배상금으로 35만 달러를 지불하는 데 동의했습니다. 그의 탄원 거래의 일환으로 그의 아내는 어떤 혐의도 받지 않을 것입니다.
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